В Тверской райсуд Москвы, как стало известно «Времени новостей», поступило уголовное дело о вымогательстве многомиллионной взятки. Подозреваемыми по этому делу проходят сотрудник правоохранительных органов и общественный деятель, занимавшийся борьбой с коррупцией. На скамье подсудимых окажутся 27-летний следователь 1-го отдела следственной части (СЧ) следственного управления (СУ) при УВД по Южному административному округу (ЮАО) столицы капитан юстиции Андрей Усачев и 41-летний замначальника управделами общественной организации «Общественная комиссия по борьбе с коррупцией» Иса Османов. По версии следствия, они «обманным путем пытались похитить 27,7 млн руб.» у двух руководителей компании ООО «Технолоджи Капитал», занимающейся инвестиционной деятельностью, брокерским обслуживанием и доверительным управлением активов в сфере ценных бумаг, «за непривлечение их к уголовной ответственности за якобы совершенные преступления и за возврат изъятого имущества у компании». Усачеву также вменяется злоупотребление должностными полномочиями вопреки интересам службы, совершенное из корыстной заинтересованности. Оба обвиняемых категорически отрицают свою причастность к преступлению, уверяя, что бизнесмены пытались дать взятку «за незаконные действия следователя», а Усачев хотел их «изобличить».

Сотрудники УФСБ по Москве и области заинтересовались деятельностью обвиняемых в конце марта прошлого года, когда к ним с заявлением обратились гендиректор компании ООО «ИФК «Технолоджи Капитал» Сергей Рагулин и его заместитель Иван Николаев. Они рассказали, что 17 сентября 2008 года в офис компании, расположенный на Шереметьевской улице, 34, прибыли несколько сотрудников милиции во главе со следователем Усачевым. Последний, предъявив постановление на обыск, изъял несколько ноутбуков, дискеты, на которых содержались секретные электронные коды доступа к фондовой бирже РТС, нотариально заверенные копии учредительной и уставной документации компании и ее компаний-партнеров, доверенности нескольких глав администраций муниципальных образований Дагестана, а также личные вещи г-на Николаева. В результате деятельность фирмы была парализована. Вечером того же дня Усачев передал через одного знакомого этих бизнесменов, что готов вернуть все изъятое за вознаграждение, и назначил встречу в ресторане «Якитория», расположенном напротив УВД ЮАО.

В ресторан следователь Усачев пришел в сопровождении оперативного сотрудника, представив его Андреем. Как следует из показаний г-на Рагулина, правоохранители сразу стали «высказывать угрозы в его адрес», утверждая, что у них имеются доказательства причастности бизнесмена и его заместителя Николаева к совершению различных «тяжких преступлений». После чего пояснили, что успешно работающая на биржевом рынке компания г-на Рагулина «перешла дорогу неким очень серьезным людям», которые и попросили Усачева «оказать на руководство компании всевозможное давление».

Во время разговора Усачев и оперативник «рисовали цифры, расчеты в процентах и в конечном итоге сообщили, что Рагулин и Николаев должны передать им 30 млн руб. за решение возникших проблем с правоохранительными органами». Когда же г-н Рагулин сказал, что «не располагает данной суммой», ему настоятельно порекомендовали не жадничать и поделиться. При этом следователь пояснил бизнесмену, что в случае отказа «подыщет» ему и г-ну Николаеву статью УК. Также следователь заявил, что после передачи денег все изъятое имущество фирмы будет возвращено. Поскольку деятельность компании была полностью парализована, г-н Рагулин отказался от предложенных «условий». И все же на прощание Усачев порекомендовал коммерсанту «очень хорошо подумать, перед тем как принять окончательное решение».

На следующий день Усачев и тот же оперативник Андрей опять назначили бизнесмену встречу, на которой следователь заявил, что «заказчиками оказания силового давления на «Технолоджи Капитал» являются сотрудники администрации президента и Счетной палаты». При этом Усачев обещал сообщить их фамилии за дополнительное вознаграждение в размере 50 тыс. долл. При этом следователь еще раз напомнил, что если бизнесмен «не выполнит указанные требования до 23 сентября», то «незамедлительно» возбудит дело и будет проводить новые обыски и изымать документы. На это предприниматель заявил вымогателям, что не будет платить ни потребованные ранее 30 млн руб., ни 50 тыс. долл. сверх того. Через несколько дней Усачев вновь позвонил предпринимателю и попросил явиться к нему в кабинет уже для дачи показаний в качестве свидетеля по «одному уголовному делу». На этом допросе предпринимателю задавали вопросы о деятельности его компании, но о каком именно уголовном деле шла речь, так и осталось непонятным.

После этого адвокат коммерсанта сообщил, что ему звонил «какой-то кавказец от Усачева с новыми требованиями». Поскольку первоначально г-н Рагулин отказался заплатить 30 млн руб., на данной стадии "цена вопроса" возросла до 60 млн руб. Позже выяснилось, что тем «кавказцем» был Иса Османов. Но и на этот раз предприниматель ответил отказом. Прошло несколько месяцев, и в конце января прошлого года заместитель Рагулина Николаев сообщил своему шефу о новом звонке Османова с требованием денег. А в конце марта вымогатели снова назначили встречу возле здания УВД ЮАО, на которой Усачев представил Османова и «подтвердил его полномочия как представителя и посредника при передаче требуемых денег за возврат имущества», после чего удалился.

Во время переговоров Османов сразу заявил, что если и на этот раз бизнесмены будут упираться, через пару дней против них «будут возбуждены дела по статье «мошенничество в особо крупном размере» и по организации преступного сообщества». Бизнесмены попросили подумать несколько дней, а сами отправились за помощью в УФСБ, где чекисты предложили им поучаствовать в оперативном эксперименте: все последующие встречи с вымогателями фиксировались на записывающую технику, как и телефонные переговоры.

Через несколько дней коммерсанты вновь встретились с Османовым и после переговоров смогли договориться о снижении «вознаграждения» до 27,7 млн руб. При этом Османов «сообщил, что Усачевым уже изготовлены процессуальные документы, необходимые для возврата Рагулину и Николаеву предметов и документов, ранее изъятых на обыске в офисе компании». Обсуждая дату передачи первого транша в 3 млн руб., Османов, «опасаясь задержания с поличным, предупредил предпринимателей, что в день передачи денег прибудет в сопровождении сотрудников Федеральной службы охраны России». Встречу назначили на 8 апреля возле кафе «Шоколадница» на Цветном бульваре. Г-н Рагулин предложил пройти к нему в машину, где передал пакет с деньгами вымогателю, после чего Османов был задержан и доставлен на допрос в столичное управление СКП.

Тогда и выяснилось, что подозреваемый в вымогательстве считал себя активным общественным деятелем и состоял в общественной комиссии по борьбе с коррупцией. Позже задержали и следователя Усачева, который сразу заявил, что занимался расследованием дела по факту хищения денежных средств завода «Красный пролетарий» и что именно в рамках этого расследования Рагулин и Николаев пытались ему «вручить взятку при исполнении». Однако следствие не обнаружило в деле протоколы допроса Рагулина и Николаева по данному делу. Не было там также изъятых в ходе обыска в офисе компании «Технолоджи Капитал» документов. Их следователи обнаружили в гараже, арендуемом Усачевым. Обвиняемый «не смог внятно пояснить, зачем хранил вещдоки в гараже, а не в уголовном деле», а также то, почему в материалах дела отсутствуют «какие-либо сведения о причастности руководства «Технолоджи Капитал» к делу, которое расследовал Усачев».

В результате следствие пришло к выводу, что уголовное дело по «Красному пролетарию» Усачев использовал «не для установления истины, а исключительно в целях совершения инкриминированного ему преступления в соучастии с Османовым». Поскольку ни Усачев, ни Османов на самом деле не собирались привлекать к уголовной ответственности бизнесменов Рагулина и Николаева, им предъявили обвинение в покушении на мошенничество, а Усачеву вменили еще и злоупотребление должностными полномочиями.