Главное управление МВД по Центральному федеральному округу (ГУ МВД по ЦФО), как стало известно «Времени новостей», объединило в одно производство серию возбужденных ранее уголовных дел о попытках захвата находящейся в федеральной собственности недвижимости в Москве и Подмосковье. Подозреваемыми по нему проходит целая группа бизнесменов и арбитражных управляющих, которые, как полагает следствие, имели отношение к захвату около двух десятков зданий и объектов. По данным следствия, махинаторы разными путями -- подкупом или обманом -- пытались создать долги у выбранных в жертвы предприятий, после чего банкротили их и по бросовым ценам продавали их имущество своим подконтрольным фирмам. В ходе расследования милиционерам удалось предотвратить вывод из федеральной собственности складского комплекса на улице Перерва и гостиницы «Арена».

Обвинения в покушении на мошенничество предъявлены гендиректору ОАО «Интерспорткомплект» (ИСК), подполковнику КГБ в запасе Владимиру Шатернику, его заместителю Александру Турусову, гендиректорам ООО «Юридическое бюро «Лион» Светлане Рыбиной и ООО «Фавор» Евгению Красилину. Также в рамках этого дела объявлены в розыск бывший гендиректор государственного предприятия (ГП) «Гостиница «Арена» и два арбитражных и конкурсных управляющих некоммерческого партнерского объединения «Саморегулируемая организация «Авангард». Предварительный ущерб от их действий следствие оценило более чем в 600 млн рублей.

Расследование этого дела следственная часть ГУ МВД по ЦФО начала в конце 2008 года, когда оперативники получили информацию о том, что «устойчивая межрегиональная организованная группа из 11 человек, специализирующаяся на выводе недвижимости из-под государственного контроля», пытается захватить три склада на улице Перерва, 9, собственником которых является «Росимущество».

Как выяснилось в ходе следствия, склады эти находились в управлении фирмы ИСК, также полностью принадлежащей государству компании, а похитить их пытались ее руководители -- Шатерник и Турусов. В январе 2008 года они заключили договор с гендиректором фирмы ООО «Ватум» Вячеславом Биховитиным на хранение партии книг на складе на улице Перерва, 9, стр. 1. После этого, как установили сыщики, Турусов «инсценировал и организовал затопление водой помещения склада», в результате этого все книги -- более 276 тыс. экземпляров -- были испорчены. Г-н Биховитин оценил свой ущерб более чем в 17 млн руб. и обратился в арбитражный суд Москвы, требуя взыскания его с ИСК. В марте суд удовлетворил эти требования, но г-н Шатерник предложил расплатиться складским помещением под тем предлогом, что денег у компании нет. Привлеченные руководством ИСК специалисты оценили склад в 20 млн руб., хотя, как установило следствие, его рыночная стоимость составляла минимум 150 млн. Владельца испорченных книг такой вариант устроил, и в сентябре 2008 года между ИСК и «Ватум» было заключено мировое соглашение.

Однако следователи установили, что г-н Биховитин на самом деле был лишь номинальным директором «Ватума», а реально фирмой руководили те же представители ИСК. В связи с этим оперативники поставили в известность о происходящем управление Федеральной регистрационной службы (ФРС) по Москве. И 1 ноября, когда г-н Биховитин принес пакет документов на переоформление права собственности на склад, он был задержан. По делу директор «Ватума» пока проходит лишь подозреваемым, так как, по его словам, он не знал об афере, а лишь выполнял чужие указания. Однако поскольку на всех документах стоят его подписи, в отношении него также могут быть выдвинуты обвинения.

В ходе этого расследования милиционеры также установили, что гг. Шатерник и Турусов собираются подобным образом захватить еще два склада, принадлежащие ИСК, -- строения 5 и 7 в том же комплексе на Перерве, 9. Для этого они договорились с гендиректором ООО «Юридическое бюро «Лион» Светланой Рыбиной и руководителем ООО «Фавор» Евгением Красилиным, а также двумя арбитражными управляющими НПО СРО «Авангард».

Следствие установило, что руководство ИСК в конце 2008 года заключило договор с «Лионом» об оказании юридических услуг по сопровождению ряда контрактов на 620 тыс. руб. Расплатиться гг. Шатерник и Турусов по нему опять же не смогли, сославшись на отсутствие денег, и опять предложили в счет долга складское помещение, рыночная стоимость которого составляла более 70 млн руб. По данному факту также было возбуждено уголовное дело, а на здание наложен арест.

Одновременно милиционеры узнали, что в столичный арбитражный суд поступило исковое заявление к ИСК и от руководителя ООО «Фавор» г-на Красилина. Он требовал возмещения более 1,8 млн руб. по контракту о консалтинговых услугах. В этом случае было составлено мировое соглашение о погашении долга другим складом -- стоимостью более 50 млн руб. В результате было возбуждено уже третье уголовное дело о мошенничестве.

Уже летом в ходе обысков по делам о захвате складов сыщики обнаружили у руководителей ИСК пакет документов, из которого следовало, что жертвой аферистов может стать и гостиница «Арена», расположенная в районе станции метро «Спортивная» на ул. 10-летия Октября, 11, и находящаяся на балансе федерального казенного предприятия «Российская государственная цирковая компания» (ФКП «Росгосцирк»). Ее стоимость, по данным следствия, составляет около 370 млн руб., но организаторы аферы смогли «организовать» ей долг перед фиктивной компанией -- ООО «Экспресс-стиль».

«В 2008 году на счет «Арены» поступило более 82,8 млн руб., -- рассказал «Времени новостей» представитель ГУ МВД по ЦФО. -- Сразу после перечисления денег директору гостиницы позвонил неизвестный, который представился руководителем «Экспресс-стиля» и, извиняясь, сообщил, что это он по ошибке отправил деньги не на тот счет. Звонивший попросил директора гостиницы перевести деньги на «правильный» счет некоего ООО «Интерсервис», что в итоге и было сделано. В результате у «Арены» образовался искусственно созданный долг, поскольку «Интерсервис», понятно, никаких денег возвращать не стал. Через несколько недель «Экспресс-стиль» подал иск о взыскании с гостиницы 82,8 млн руб., и в августе 2008 года арбитраж признал «Арену» несостоятельной, после чего была введена процедура наблюдения. Временным управляющим гостиниц при этом был назначен также один из представителей НПО СРО «Авангард», находившийся, как мы полагаем, в сговоре с аферистами. Однако зданием гостиницы завладеть им не удалось, так как было возбуждено уголовное дело. Поскольку следствие предполагает, что гг. Шатерник и Турусов также причастны к хищению гостиницы, было принято решение объединить все эти дела в одно производство».

В ходе расследования выяснилось, что участники этих махинаций действовали в столичном регионе как минимум с 2006 года и провели еще более 20 аналогичных сделок с объектами федерального значения, среди которых оказалось, например, и ФГУП «Санаторий «Знамя Ленина».

«Они вступали в сговор с руководителями различных предприятий, после чего отчуждали имущественные комплексы государственного и федерального значения, в том числе через схему преднамеренного банкротства, -- рассказали в МВД. -- При этом руководители всех захваченных предприятий умышленно скрывали реальную прибыль, создавали фиктивные кредиторские задолженности, формально делая предприятия убыточными, и подводили их к стадии банкротства. Затем все здания продавались якобы добросовестным приобретателям, а полученные деньги распределялись между всеми участниками группировки. Кроме этого мы выяснили, что активный участник этих афер -- г-н Шатерник (из органов госбезопасности он уволился еще в 1991 году) -- в 2001--2002 годах неоднократно задерживался за вымогательство денег у разных фирм. А бывший гендиректор «Арены» в 1993 году был осужден. Оба, по нашим данным, в 90-е годы были активными участниками одной московской преступной группировки».