N°128
21 июля 2009
Время новостей ИД "Время"
Издательство "Время"
Время новостей
  //  Архив   //  поиск  
 ВЕСЬ НОМЕР
 ПЕРВАЯ ПОЛОСА
 ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА
 ОБЩЕСТВО
 ПРОИСШЕСТВИЯ
 ЗАГРАНИЦА
 КРУПНЫМ ПЛАНОМ
 БИЗНЕС И ФИНАНСЫ
 КУЛЬТУРА
 СПОРТ
 КРОМЕ ТОГО
  ТЕМЫ НОМЕРА  
  АРХИВ  
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
  ПОИСК  
  ПЕРСОНЫ НОМЕРА  
  • //  21.07.2009
Разведка донесла
В стране возродилось теневое кредитование экономики

версия для печати
Отмывание денег в России начали проводить через кредиты. Как сообщил вчера руководитель «Росфинмониторинга» Юрий Чиханчин посредством распространенного финансовой разведкой пресс-релиза, преступные капиталы все чаще используются для кредитования частного бизнеса. Подобных незаконных банковских услуг, по словам г-на Чиханчина, выявляется сегодня все больше в самых разных отраслях -- от риэлтерского бизнеса до торговли.

В первом квартале 2009 года из 4 тыс. преступлений, выявленных по статье 174-1 Уголовного кодекса (отмывание преступных доходов), 1,6 тыс. совершено в кредитно-финансовой сфере и почти 1,3 тыс. -- в сфере потребительского рынка. Такая тенденция сохранялась на протяжении всего первого полугодия 2009 года.

Всего в первом полугодии «Росфинмониторинг» провел около 10 тыс. финансовых расследований по линии противодействия легализации преступных доходов и порядка 500 -- по линии противодействия финансированию терроризма. Среди достижений финразведки -- разработка алгоритмов, позволяющих спрогнозировать возникновение таких социально опасных проявлений, как "синдром Пикалево" на системо- и градообразующих предприятиях.

С начала 2009 года из России в офшоры, по данным финансовой разведки, было "перекачано" почти 300 млрд руб. Причем специалисты «Росфинмониторинга» наблюдают изменение привычных схем вывода денежных средств за рубеж. В частности, основные каналы офшорного транзита проходят сегодня через банки прибалтийских государств.

Правда, такое заявление российского противоотмывочного ведомства вызвало в Прибалтике острую реакцию. Экс-председатель комиссии сейма Латвии по бюджету и финансам Карлис Лейшкалнс, чьи вчерашние слова процитировали информационные агентства, назвал заявление Российской Федерации о выводе капитала через балтийские банки «политическим шагом». "У России осталось не так много врагов, поэтому, видимо, она и пытается их создавать. Это отвлекающий маневр. Мол, посмотрите, вот кто виноват в наших экономических проблемах -- страны Балтии", -- сказал он. По словам политика, маловероятно, что через балтийские банки за полгода "прошла" такая огромная сумма. "Мы находимся в состоянии тяжелого кризиса. Мы бы почувствовали, если бы через банки прошли такие деньги".

Активизацию криминального капитала глава финразведки напрямую связывает с финансовым кризисом. Как сообщил Юрий Чиханчин, слова которого приведены в официальном пресс-релизе, преступные капиталы все чаще используются для кредитования частного бизнеса, подменяя собой легальный банковский сектор. В качестве примера он привел недавно завершившееся дело по ряду компаний в Сибирском федеральном округе, предоставлявших незаконные банковские услуги. По данным «Росфинмониторинга», на банковские счета этих компаний в безналичной и наличной форме привлекались денежные средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Организаторы схемы вели учет поступивших денежных средств характерным для банковского учета способом. При этом клиентам гарантировалось право беспрепятственно распоряжаться своими средствами. Ведение счетов "клиентов" осуществлялось при помощи системы удаленного доступа "банк-клиент". Псевдобанковская организация выполняла распоряжения "клиентов" о перечислении и выдаче денег и получала за это комиссионное вознаграждение.

По данным ведомства, активизация преступных схем финансирования отмечается сейчас в игорном и риэлтерском бизнесе, на рынке драгоценных металлов и камней, в работе адвокатов, нотариусов, бухгалтеров, а также торговых организаций, в том числе участвующих во внешнеторговых операциях. Нелегальное кредитование, напоминают аналитики, в последние годы практически исчезло как вид криминального бизнеса, пережив бурный расцвет в начале--середине 90-х. Финансовый кризис, вызвавший повышение ставок, вновь вызвал необходимость поиска быстрых заемных денег.

Впрочем, для правоохранительных органов выявление псевдобанков вряд ли представляет особую сложность. «Как правило, прибегают к подобным услугам компании, применяющие схемы с фирмами-«однодневками», полагает руководитель департамента налогового и финансового консалтинга АКГ "Интерком-Аудит" Андрей Приходько. "Компании, пользующиеся «банковскими» услугами подобных организаций, также, вероятно, прибегали к их помощи для целей, не всегда соответствующих закону", -- считает он.
Ирина СКЛЯРОВА

  ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ  




реклама

  ТАКЖЕ В РУБРИКЕ  
  • //  21.07.2009
В стране возродилось теневое кредитование экономики
Отмывание денег в России начали проводить через кредиты. Как сообщил вчера руководитель «Росфинмониторинга» Юрий Чиханчин посредством распространенного финансовой разведкой пресс-релиза, преступные капиталы все чаще используются для кредитования частного бизнеса... >>
//  читайте тему:  Россия и финансовый кризис
  • //  21.07.2009
Россия не оставляет надежды вступить в ВТО до оформления Таможенного союза
Предметные переговоры о вступлении Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана во Всемирную торговую организацию (ВТО) начнутся не раньше осени 2009 года... >>
//  читайте тему:  Россия и ВТО
  • //  21.07.2009
Новый глава дагестанской милиции может оказаться временным
Новый министр внутренних дел Дагестана Али Магомедов, назначенный распоряжением президента Дмитрия Медведева в конце прошлой недели, приступил к своим обязанностям... >>
//  читайте тему:  Ситуация в Дагестане
  • //  21.07.2009
Быть правозащитником и госслужащим на Северном Кавказе становится все опаснее
Сказать последнее «прости» убитой в прошлую среду правозащитнице Наталье Эстемировой в Грозном пришло несколько десятков человек. Это немного, но и немало, если учитывать традиционное отношение чеченцев к трауру... >>
//  читайте тему:  Ситуация в Чечне
  • //  21.07.2009
Русские и китайцы учатся воевать вместе
Завтра начинаются антитеррористические учения "Мирная миссия-2009" Российской армии и Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Уже известны некоторые параметры, характеризующие предстоящие баталии... >>
//  читайте тему:  Россия и Китай
  • //  21.07.2009
Премьер решил увеличить самостоятельность бюджетных учреждений
Вчера в Ново-Огареве премьер-министр Владимир Путин провел совещание по вопросам реструктуризации бюджетных учреждений... >>
  • //  21.07.2009
17 июня -- 17 июля 2009 года
«Политики глазами СМИ», совместный проект «Времени новостей» и компании «Медиалогия», -- это рейтинги политических персон, наиболее активно обсуждаемых в федеральной прессе и эфире центральных ТВ-каналов... >>
  БЕЗ КОМMЕНТАРИЕВ  
Реклама