Правительство Петербурга и региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) по СЗФО обнародовали список компаний, чья деятельность напоминает механизм работы финансовых пирамид. В него вошли около десятка компаний, которые, что примечательно, активно рекламируют себя на рынке.

Проверку компаний на "пирамидность" северо-западное отделение финансовой разведки и комитет экономического развития, промышленной политики и торговли начали два месяца назад, после того, как в городе рухнул "Бизнес-клуб "Рубин". Фирма работала на депозитном рынке чуть больше года. За это время ее клиентами стали более 100 тыс. человек. А 18 февраля этого года, когда пришло время платить по вкладам, генеральный директор и главный бухгалтер компании -- супруги Польщенко -- запустили в средства массовой информации «утку», что их тела якобы были найдены на финской границе. Пока вкладчики переживали и ждали официальных сообщений из правоохранительных органов, мошенники вывели со счетов "Рубина" несколько десятков миллионов рублей, успели по доверенностям продать три свои машины и исчезли в неизвестном направлении.

Интересно, что среди клиентов "Бизнес-клуба" были как пенсионеры, которые вносили на счет фирмы от 3 тыс. руб. (это была минимальная степень участия) до нескольких десятков тысяч рублей, так и крупные предприниматели, которые доверили мошенникам миллионы. Самое удивительное, что серьезные вкладчики приходили в компанию с экспертами-экономистами, долго изучали документы, а потом все-таки подписывали договор, который обещал клиентам 25--60% годовых в зависимости от размеров взноса.

В то время когда велось следствие по "Рубину", отдел по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД по Петербургу и Ленинградской области сообщил, что в Петербурге "трудятся" еще три подобные организации.

Администрация Петербурга, оценив оперативную информацию, призвала на помощь финансовую разведку и провела совместный мониторинг депозитных компаний, результаты которого были объявлены 23 апреля. Вице-губернатор северной столицы Михаил Осеевский заявил журналистам, что подозрительных фирм в Петербурге около десяти, но поименно перечислил только шесть из них. Сомнительными чиновник назвал некоммерческое партнерство "Русский проект", ООО "Базис Альянс", ООО "Иэкс Инвестмент Групп" (действует через своего агента -- ООО "Нева Капитал Плюс"), NordAutoTrading, ООО "Кватро Инвест", ЗАО "Центр фондовых операций".

Примечательно, что все названные выше юридические лица проводят широкомасштабную рекламную кампанию в петербургских СМИ, в основном в газетах бесплатных объявлений и в Интернете.

Как рассказал "Времени новостей" руководитель регионального отделения ФСФР в СЗФО Павел Иванов, с юридической точки зрения деятельность этих компаний абсолютно законна, но экономическое обоснование их доходности вызывает вопросы. То есть получалось, что там работают или гениальные финансисты, или мошенники.

Финансовая разведка передала этот список в ГУВД, прокуратуру Петербурга и в налоговую инспекцию. Эти ведомства в ближайшее время проведут свои проверки на предмет мошенничества и выполнения налоговых обязательств.

По словам вице-губернатора Михаила Осеевского, такие компании привлекают денежные средства физических лиц, гарантируя очень высокие процентные ставки -- от 24 до 60% годовых в зависимости от вида займа. Чиновник попросил граждан быть осторожнее и не доверять свои средства кому попало. Он подчеркнул, что реальная средняя ставка на депозиты в городе составляет 10--12%. Все, что выше, по мнению специалистов, требует серьезных вложений и личного участия в управлении средствами или является мошенничеством. "Подобные вклады необратимы. Если случится так, что правоохранительные органы пресекут незаконную деятельность подозрительной компании и даже задержат руководителей финансовой пирамиды, деньги к потерпевшим вряд ли вернутся. Поскольку договоры, если в них внимательно вчитаться, не дают клиентам никаких гарантий. Вкладчик все делает на свой страх и риск», -- сказал г-н Осеевский

Надежды на то, что петербуржцы прислушаются к предупреждениям оперативников, мало. Ведь год назад Смольный точно так же через СМИ объявил о появлении на рынке "Бизнес-клуба "Рубин", деятельность которого вызывала серьезные вопросы, но это, как теперь видно, не помогло. Тем не менее правительство Петербурга запланировало в бюджете средства на организацию семинаров по инвестированию -- для того, чтобы проводить с населением разъяснительную работу, во что можно, а во что нельзя вкладывать.