На днях в законную силу вступил приговор Мещанского райсуда Москвы по делу 37-летнего уроженца Краснодарского края Сергея Зайцева, обвинявшегося в незаконном обналичивании почти 10 млрд руб. Суд признал, что он занимался незаконной предпринимательской деятельностью, в результате которой получил доход 270,4 млн руб. Поскольку коммерсант полностью признал вину и раскаялся в содеянном, суд приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в 50 тыс. руб. Примечательно, что, как следует из материалов дела, г-н Зайцев успешно занимался обналичиванием денег практически в одиночку и действовал при этом фактически как частное лицо.

Сотрудники управления по налоговым преступлениям (УНП) ГУВД по Москве заинтересовались деятельностью Зайцева в сентябре 2007 года. Оперативники установили, что 14 сентября 2005 года он по доверенности ООО «Гедеон» открыл в столичном филиале ОАО КБ «Петро-Аэро-Банк» рублевый счет и с его помощью с марта 2006 года по сентябрь 2007-го смог обналичить более 9 млрд руб. Деньги на его счет поступали по безналичному расчету от различных компаний по фиктивным договорам с фирмами-однодневками (обычно об оказании консалтинговых услуг), а потом Зайцев их снимал уже наличными и передавал клиентам за вычетом своей «комиссии», составлявшей около 3%. В результате этих незаконных сделок, как подсчитали милиционеры, он получил доход 270,4 млн руб. На основании собранных оперативниками УНП материалами в феврале этого года Главное следственное управление (ГСУ) ГУВД по Москве возбудило в отношении Сергея Зайцева уголовное дело по ст. 171-2 (незаконное предпринимательство).

В марте сыщики нагрянули с обыском в офис Зайцева, который он снимал на подставную фирму, расположенный в Последнем переулке, 26, и в офис филиала «Петро-Аэро-Банка» в Пушкаревом переулке. В офисе предпринимателя оперативники изъяли всю черную бухгалтерию -- несколько ученических общих тетрадей, фальшивые платежные поручения, список клиентов, переписку по электронной почте с руководителями различных крупных предприятий, а также порядка 15,1 млн руб., около 11 тыс. долл. и 36,5 тыс. евро наличными. В банке милиционеры изъяли документы и печати фирм-однодневок, по счетам которых Зайцев обналичивал деньги. Все эти документы были приобщены к уголовному делу, а филиал банка закрыт.

Когда следователи задержали коммерсанта, он сразу же во всем признался и рассказал, что идея заняться "обналичкой" пришла к нему давно. Свою фирму он открывать не хотел, так как понимал, что его могут быстро вычислить. Поэтому он уговорил своего знакомого, на которого была зарегистрирована фирма «Гедеон», выдать ему доверенность на открытие от ее имени счета в «Петро-Аэро-Банке». После этого Зайцев начал нарабатывать клиентскую базу. Проанализировав ситуацию на рынке нелегального обналичивания денег («разброс» комиссионных за эти услуги оказался довольно большой -- от 5 до 10% от суммы), он пришел к выводу, что лучше работать под меньший процент и получать меньше денег, но за счет этого привлекать больше клиентов. Его расчет оказался верным. Просто взяв бизнес-справочник и обзвонив по телефону несколько десятков фирм, Зайцев достаточно быстро нашел первых клиентов, которые после нескольких успешных операций порекомендовали его своим друзьям, и работа закипела. В день, по данным следствия, Зайцев прокачивал от 1 до 10 млн долл. По словам Зайцева, для развоза денег и документов он нанял курьера, а всю черную бухгалтерию вел сам, аккуратно записывая каждую сделку и сумму прибыли.

Суд полностью согласился с доводами следствия и приговорил Зайцева к колонии-поселению, арестовав его в зале суда (до этого он находился под подпиской о невыезде). Поскольку на изъятые у него при обыске деньги хозяина не нашлось, они по решению суда были обращены в доход государства.