Как стало известно «Времени новостей», Главное следственное управление (ГСУ) ГУВД Москвы на днях предъявило заочное обвинение в «незаконной банковской деятельности в составе организованной группы» председателю совета директоров ЗАО «КБ «Индустриальный Сберегательный банк» 38-летнему Артему Богданову. Произошло это в рамках расследования, начатого в марте этого года после серии обысков в ИСбанке. Изучив полученные материалы, следователи пришли к выводу, что именно г-н Богданов организовал схему, по которой через несколько подставных фирм на протяжении четырех лет проводились незаконные операции по обналичиванию крупных сумм и купли-продаже валюты. Сам банкир еще после визита оперативников в банк скрылся и сейчас объявлен в розыск.

Уголовное дело по ИСбанку было возбуждено 14 марта по материалам управления по налоговым преступлениям (УНП) ГУВД Москвы. В ходе оперативной разработки, начатой еще летом прошлого года, сыщики установили, что в период с января 2002 по 2004 год со счетов ИСбанка было выдано более 15 млрд руб. наличными. Причем получателями этих денег являлись около 150 компаний, числившихся клиентами банка, но большинство из которых существовало либо на бумаге, либо было зарегистрировано по утерянным паспортам или на умерших людей.

Вскоре оперативники обнаружили и две аффилированные с банком компании, которые занимались регистрацией таких фирм-однодневок. Кроме того, они установили, что наличные деньги клиентам выдаются в своеобразном кассовом центре, расположенном в полуподвале в Авиационном переулке, дом 4, арендованном банком. По данным следствия, услугами этих структур бизнесмены пользовались, как правило, с одной целью -- уходить от налогов, выдавая сотрудникам своих компаний так называемую черную зарплату.

Схема нелегального обналичивания денег, как выяснили следователи, была довольно простой. Каждому желающему воспользоваться такой услугой предпринимателю в банке открывали счет, выдавали банковскую карту со всеми реквизитами, а затем направляли в одну из двух фирм. Там же ему предлагали заключить договор на оказание консалтинговых или маркетинговых услуг в одной из фирм-однодневок. В результате клиент получал возможность каждый месяц получать в кассовом центре наличные, а банк оставлял себе 3--5% комиссионных от сумм таких договоров. Отслеживая эту схему, милиционерам удалось зафиксировать на видео, как инкассаторские машины с реквизитами ИСбанка каждый день привозили мешки незарегистрированных денег в потайной подвал в Авиационном переулке. Собрав эти материалы, ГСУ обратилось в прокуратуру Москвы, которая дала санкцию на возбуждение уголовного дела.

Утром 21 марта сотрудники ГСУ и УНП провели серию обысков в двух головных офисах банка на Дроболитейной и Планетной улицах, а также в двух фирмах и кассовом центре в Авиационном переулке. В одном из двух полуподвальных помещений сыщики обнаружили потайную комнату, спрятанную за пластиковой обшивкой, где и выдавались наличные. Там же в сейфах была найдена вся «черная» бухгалтерия, рубли и различная валюта на 2 млн долл. При обыске второй фирмы сыщики обнаружили точно такую же комнату-склад, где хранилось множество различных печатей, в том числе налоговых инспекций и банков, а также бланки договоров и другие документы. В самом же банке был изъят сервер и вся документация, а в сейфе руководителя было обнаружено 200 тыс. руб. и, по словам следователей, «сомнительного рода векселя». А 30 марта сотрудники ГСУ провели обыски уже на квартирах сотрудников банка и самого г-на Богданова. Причем у него дома были изъяты, по словам сыщиков, неопровержимые доказательства его причастности к подпольной системе обналичивания денег.

«Как только г-н Богданов это понял, он пустился в бега. В отношении него было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в составе преступления, предусмотренного ст. 172-2 (осуществление незаконной банковской деятельности в составе организованной группы). После он был объявлен в федеральный розыск», -- пояснили в ГСУ. По данным следователей, банкир сейчас прячется где-то в Москве или в области.