N°44
17 марта 2005
Время новостей ИД "Время"
Издательство "Время"
Время новостей
  //  Архив   //  поиск  
 ВЕСЬ НОМЕР
 ПЕРВАЯ ПОЛОСА
 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
 ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА
 ОБЩЕСТВО
 ЗАГРАНИЦА
 КРУПНЫМ ПЛАНОМ
 БИЗНЕС И ФИНАНСЫ
 КУЛЬТУРА
 СПОРТ
 КРОМЕ ТОГО
  ТЕМЫ НОМЕРА  
  АРХИВ  
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
  ПОИСК  
  ПЕРСОНЫ НОМЕРА  
  • //  17.03.2005
Тень Пиночета
Сенат обвиняет Citigroup и Bank of America в сокрытии информации о счетах чилийского диктатора

версия для печати
Ведущие американские банки оказались в центре громкого скандала вокруг счетов чилийского диктатора Аугусто Пиночета. Вчера стали известны некоторые подробности специального доклада, подготовленного сенатом США. В нем говорится о том, что генералу принадлежали 128 счетов в девяти финансовых учреждениях страны, среди которых такие известные банковские конгломераты, как Citigroup и Bank of America. Счета этих двух банков использовались для осуществления международных переводов и учреждения офшорных компаний. В общей сложности на них хранилось больше половины всех скрываемых Пиночетом денег -- 30 млн долл. Известно, что лишь один счет при этом был открыт на имя самого Пиночета, остальные были зарегистрированы на членов его семьи.

Хотя размер укрываемой диктатором суммы невелик, скандал серьезно бьет по репутации банков. Согласно докладу, некоторые участники этой истории скрывали информацию об активах политика от правоохранительных органов США и других стран на протяжении четверти века. Сейчас все счета диктатора закрыты. «Некоторые банки помогали Пиночету скрыто переводить средства, другие нарушили требования законодательства, согласно которым банк должен знать своих клиентов», -- сообщил сенатор штата Мичиган Карл Левин.

Большинство операций со счетами Пиночета осуществляла корпорация Citigroup. Крупнейшая в мире банковская группа открыла диктатору и его семье 63 счета, первый -- еще в 1981 году, сообщает Reuters. Операции в основном велись через дочернюю структуру -- Citibank Private Bank. В докладе сената говорится, что банк также давал семье ссуду и выпускал для нее кредитные карты. Обвиняемая сторона всячески отрицает свою вину и заявляет о намерении сотрудничать с властями. В оправдание представители банка готовы представить документы, свидетельствующие о том, что счета открывались под вымышленными именами. По мнению г-на Левина, сенат пока не может с уверенностью сказать, что Citibank намеренно шел на преступление. Есть вероятность, что сотрудники банка просто допустили халатность. Сейчас эта версия проверяется правоохранительными органами США.

В Америке это не первый скандал вокруг денег чилийского диктатора. В январе руководство банка Riggs (подразделение Riggs National Corp.) согласилось с обвинениями в проведении подозрительных операций, которые задействовали счета генерала. Впоследствии банку пришлось выплатить 8 млн долл. в качестве компенсации жертвам преступлений чилийской хунты. Другие банки, скорее всего, последуют этому примеру. «Новая информация показывает, что сеть счетов Пиночета в Америке была более масштабной, простиралась гораздо дальше, -- заявил Левин. -- В ней было задействовано гораздо больше банков, чем предполагалось раньше».
Денис УВАРОВ


  БИЗНЕС И ФИНАНСЫ  
  • //  17.03.2005
AP
США препятствуют строительству газопровода из Ирана в Индию
Негативный настрой администрации Джорджа Буша по отношению к строительству газовой трубы Иран--Пакистан--Индия вчера был усилен на высоком международном уровне... >>
  • //  17.03.2005
Вячеслав Кочетков
Льготный режим налогообложения предлагается применять для разработки месторождений Восточной Сибири
В «Росэнерго» намерены возродить режим соглашения о разделе продукции (СРП), от которого правительство практически отказалось... >>
  • //  17.03.2005
Сенат обвиняет Citigroup и Bank of America в сокрытии информации о счетах чилийского диктатора
Ведущие американские банки оказались в центре громкого скандала вокруг счетов чилийского диктатора Аугусто Пиночета. Вчера стали известны некоторые подробности специального доклада, подготовленного сенатом США... >>
  • //  17.03.2005
Спустя несколько месяцев после принятия законов по развитию ипотеки в России начинает формироваться рынок банковских портфелей ипотечных кредитов... >>
  • //  17.03.2005
Отечественные и иностранные автопроизводители дискутируют о таможенных пошлинах
Участники проходящей в Москве конференции «Автомобильная промышленность России» в очередной раз признали, что иностранные автоконцерны, а также производители автокомпонентов пока не особо стремятся организовывать свои производства у нас в стране... >>
  • //  17.03.2005
Канадцы замахнулись на стоместные самолеты
Канадская авиастроительная компания Bombardier решила вступить в узкий круг фирм, выпускающих стоместные пассажирские самолеты... >>
  • //  17.03.2005
ФСФР предлагает ликвидировать комиссию по товарным биржам
Законопроект, упраздняющий комиссию по товарным биржам (КТБ), внесен в правительство Федеральной службой по финансовым рынкам... >>
реклама

  БЕЗ КОМMЕНТАРИЕВ