Глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) Виктор Зубков в минувшую пятницу отчитался перед журналистами об успехах своего ведомства в прошлом году. Выяснилось, что российским финансовым разведчикам есть чем похвалиться. На ниве борьбы с «грязными» деньгами и финансированием терроризма они поработали гораздо лучше, чем в 2003 году.

В прошлом году по материалам ФСФМ было возбуждено 62 уголовных дела, фигуранты которых пытались провести незаконные операции на общую сумму 170 млрд руб. (годом ранее финансовым разведчикам удалось собрать материал, потребовавший возбуждения уголовных дел «всего» на 70 млрд руб.). Кроме того, материалы «Росфинмониторинга» были задействованы в 540 уголовных делах, инициированных правоохранительными органами. «Эта статистика говорит, что система (борьбы с отмыванием «грязных» денег. -- Ред.) в 2004 году укрепилась, она работает эффективно», -- сделал вывод Виктор Зубков. В 2004 году появились и судебные приговоры по делам об отмывании денег и финансировании терроризма. Таковых набралось целых шесть, тогда как годом ранее не было ни одного. Например, Русский депозитарный банк, сказал глава ФСФМ, уличен в отмывании 20 млн долл. Кроме того, обвинением выиграно дело, связанное с дорожным фондом Приволжского федерального округа. Также успешно завершено в суде, как сказал г-н Зубков, «одно международное дело, связанное с финансированием терроризма». В общей сложности в 2004 году материалы «Росфинмониторинга» были задействованы в восьми международных расследованиях. Причем речь идет об отмывании крупных сумм -- до 40 млн долл.

Фигурируют ли в них самые богатые россияне, оперирующие десятками и сотнями миллионов долларов в разных странах, неизвестно. Однако если у финансовых разведчиков и появится хоть какое-то подозрение по отношению к российским миллиардерам, точно не на основе газетных или журнальных публикаций, например ежегодно публикуемого журналом «Форбс» списка самых богатых людей планеты (в этом году в списке значатся 27 россиян). Как пояснил Виктор Зубков, по закону его подчиненные могут инициировать расследование на основании лишь трех источников: информации от кредитных и некредитных организаций, российских правоохранительных органов и иностранных финансовых разведок. «Других источников нет, ни журналов, ни каких-либо еще», -- подчеркнул он. Видимо, как раз из-за отсутствия соответствующей информации «Росфинмониторинг» не занимается изучением покупки Романом Абрамовичем -- самым богатым россиянином, состояние которого «Форбс» оценил в 13,3 млрд долл., -- английского футбольного клуба «Челси». «Мы не занимаемся этим вопросом, я ничего не могу об этом сказать», -- отметил г-н Зубков.

Напротив, финансовыми операциями экс-олигарха Владимира Гусинского и главного акционера ЮКОСа Леонида Невзлина, счета которых находятся в одном из заподозренных в отмывании «грязных» денег израильских банков, ФСФМ, похоже, занимается. По крайней мере Виктор Зубков сообщил, что возглавляемая им структура обменивается с Израилем информацией. Однако о каких-либо подробностях главный финансовый разведчик России умолчал.

Зато сообщил, что не все российские банки чисты перед антиотмывочным законом. "Нечистых", правда, немного (по словам Виктора Зубкова, «их можно пересчитать по пальцам двух рук»), и они некрупные, однако неумелые действия против этих банков могут привести к ощутимым последствиям для банковской системы. Достаточно вспомнить летний банковский кризис, спровоцированный неуклюжими действиями ЦБ в отношении Содбизнесбанка, обвиненного в легализации «грязных» денег. Чтобы избежать подобных эксцессов, Виктор Зубков предлагает при возникновении подозрения в отмывании денег проводить в банках оперативные проверки с участием представителей ФСФМ, правоохранительных органов, Центробанка. Как считает глава «Росфинмониторинга», если бы существовала возможность проверить Содбизнесбанк раньше, «можно было бы не допустить, чтобы этот банк наращивал клиентскую базу, повышал процентные ставки, уводил деньги за рубеж». По признанию Виктора Зубкова, Центробанк на его предложение пока не ответил.