Расследование беспрецедентного уголовного дела -- об отмывании миллиардов рублей -- закончили на днях сотрудники Следственного комитета при МВД РФ. Как считают следователи, им удалось выявить самую большую «прачечную» в российской истории. Ее название, ООО «Эко-бюро», мало что скажет неспециалистам, однако в бизнес-кругах фирма давно и хорошо известна. Достаточно сказать, что, только согласно доказанным сейчас эпизодам, услугами ООО воспользовалось более 1,5 тысячи структур, в том числе крупнейшие нефтяные компании, универмаги, банки, консалтинговые фирмы, винно-водочные заводы, одна из ведущих телекомпаний и даже крупнейшая международная сеть быстрого питания. Пока в суд пойдет маленькая часть масштабного расследования -- об отмывке около 2 млрд рублей. Однако, как предполагают в МВД, реально через «Эко-бюро» было легализовано несколько миллиардов долларов, и следственная работа в отношении этой фирмы еще продолжается.

Из академии - в «прачки»

Зародилась главная «прачечная» России в Финансовой академии при президенте РФ. Именно там в середине 90-х годов познакомились два коммерсанта -- Юрий Зыркин и Сергей Баярышников (фамилии изменены по просьбе следствия). Закончив обучение, молодые люди создали ООО «Эко-бюро», которое стало заниматься туристическим бизнесом и оказанием маркетинговых услуг. Однако желаемого дохода этот вид деятельности бизнесменам не приносил. Изменила все случайная встреча. Как-то г-н Баярышников заехал в офис Экспобанка, где встретил руководителя фирмы «Юрбизнесконслтинг» Сергея Пудру. Тот рассказал, что «плотно сотрудничает» с данным банком и занимается созданием всего за 500 долларов фирм-однодневок (или, как их еще называют, «помоек»), регистрируемых на поддельные или ворованные паспорта и со счетами преимущественно в том же Экспобанке. Новый знакомый заинтересовал Баярышникова, и руководители «Эко-бюро» решили создать при помощи «Юрбизнесконсалтинга» масштабную отмывочную структуру, а для начала предложили услуги по легализации денег своим ближайшим знакомым. Вскоре «прачечная» заработала. В конце 1996 года у создателей «Эко-бюро» было всего несколько десятков клиентов, но уже через год их число перевалило за 2 тысячи.

Клиентам Баярышников и Зыркин предлагали на выбор сразу несколько схем. По первой они должны были заключить договор с какой-либо из фирм, созданных «Юрбизнесконсалтингом». Чаще всего это были договоры на оказание маркетинговых услуг, позволявшие клиентам перечислить деньги на счета «помоек». Эти самые «помойки» заключали соглашения на оказание все тех же маркетинговых услуг с офшорными структурами, имевшими счета в прибалтийских банках, и уже туда и отправлялись отмываемые суммы. Дальше деньги перечислялись на любые указанные клиентом счета по всему миру. Вторая схема была еще более незамысловатой. Коммерсанты приносили деньги руководителям «Эко-бюро» в чемоданчиках, и они просто прятались в сейф. А когда клиентам надо было получить переданную сумму за границей или расплатиться с международными партнерами, Зыркин и Баярышников либо снимали ее со счетов «карманных» офшоров и отдавали клиентам, либо переводили на счета, указанные клиентом.

Компьютер-банк-офшор

В переданных в суд материалах сейчас фигурирует всего 150 фирм-»помоек», организованных «Юрбизнесконсалтиногм», однако, как выяснили в СК, их было создано не менее полутора тысяч. Все они имели счета в трех российских банках -- Экспобанке, КБ «Проминвестрасчет» и КБ «Депозитарно-клиринговый банк». Когда на российских счетах «помоек» накапливались крупные суммы (не меньше пары десятков «грязных» миллионов долларов), они под видом оплаты маркетинговых услуг отправлялись по фальшивым договорам четырем офшорным структурам: «Кингс Компьютер», «Боссвелл Оверсиз», «Кавалер Маркетинг ЛТД.» и «Лонгбентнон Лимитед ЛТД.». Все они имели счета в латвийском Айзкраувлексбанке. А уже дальше деньги шли гулять по всему миру.

Для осуществления большинства подобных проводок руководителям «Эко-бюро» даже не надо было выходить из собственного кабинета. Дело в том, что Экспобанк дал Зыркину и Баярышникову доступ к линии «банк-клиент», позволявший руководителям «Эко-бюро» со своего компьютера зачислять деньги на счета «помоек» в Экспобанке, а также переводить их оттуда в другие места, прежде всего на счета офшорных фирм в Айзкраувлексбанке. А последний банк в свою очередь подключил Зыркина и Баярышникова к своей линии «банк-офис», благодаря которой немалые суммы со счетов офшоров в латвийском банке можно было отправлять по всему миру. Поэтому, когда в «Эко-бюро» обращались потенциальные клиенты, ее руководителям было достаточно несколько раз ударить по клавиатуре компьютера, и уже отмытые»деньги оказывались в любой стране.

Отмывателей погубила тушенка

Выйти на столь масштабную «прачечную» удалось в 1999 году. Тогда СК возбудил уголовное дело по факту масштабных афер с тушенкой. Как выяснили следователи, руководители фирмы «Лабаз-М» делали в Венгрии некий продукт (из мяса какого животного он изготавливался, не смогла выяснить даже экспертиза), расфасовывали его по банкам и наклеивали этикетки, на которых значилось, что это высококачественная тушенка, произведенная в Молдавии. Покупателями огромных партий этого товара стали Минобороны, МВД, МЧС и т.д. По данным экспертов, тушенка была непригодна для употребления в пищу. Представители «Лабаз-М» за мясо «неизвестной зверушки» получили от силовых ведомств миллионы долларов, которые, как заподозрили в СК, отмывались как раз через «Эко-бюро». Дальше, по цепочке, и были вскрыты все механизмы отмывки.

По самым скромным подсчетам следователей, через «Эко-бюро» было отмыто порядка 1--2 млрд долларов, а список его клиентов сейчас занимает в деле более 200 страниц: от столичных ДЭЗов до самой известной мировой сети международного питания.

И это только начало...

Пока сотрудники СК отправили в суд только три эпизода (всего их больше тысячи) этого масштабного расследования. Первый касается деятельности крупного продавца итальянской мебели ООО «Компания Деноли». Как выяснили в СК, руководители данной структуры просили покупателей гарнитуров перечислять деньги не «Деноли», а фирме-»помойке» «Трион-союз», созданной «Юрбизнесконсалтингом». Дальше суммы уходили уже по описанным выше схемам в офшорную структуру «Боссвел Оверсиз», а потом в Италию. Всего, как сумели доказать следователи, таким образом было отмыто 28 млн рублей. Директор «Деноли» Владислав Гудко сейчас находится в розыске, а его заместитель Неля Ватаухина арестована. Второй эпизод затрагивает деятельность крупного поставщика в Россию молдавских вин ЗАО «Корпорация МРК-Транзит». Корпорация получала на таможне огромные партии напитков и, не имея права на торговлю в Москве вином, сбывала их оптовым покупателям. Деньги руководители «МРК-Транзита» получали наличными и относили их в «Эко-бюро». А когда представителям ЗАО надо было расплатиться со своими молдавскими поставщиками, «Эко-бюро» перечисляло им необходимые суммы со счетов своих карманных офшоров. Только за девять месяцев 1997 года, как выяснили в СК, ЗАО «МРК-Транзит» легализовало 180 млн рублей. Руководитель ЗАО Александр Губов арестован. Третий эпизод объединяет отмывку денег через «Эко-бюро» сразу полутора тысячами фирм, в том числе весьма известными, больше чем на 1 млрд рублей.

Главными обвиняемыми на предстоящем процессе будут Юрий Зыркин, Сергей Боярышников и Сергей Пудра. Им инкриминируется создание преступного сообщества, отмывание денег и подделка документов. Впрочем, как отмечают в СК, на суде будут рассмотрены только первые доказанные эпизоды незаконной деятельности «Эко-бюро». Основную же часть масштабного дела об отмывке миллиардов долларов СК еще продолжает расследовать.