N°156
29 августа 2001
Время новостей ИД "Время"
Издательство "Время"
Время новостей
  //  Архив   //  поиск  
 ВЕСЬ НОМЕР
 ПЕРВАЯ ПОЛОСА
 ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА
 ЗАГРАНИЦА
 БИЗНЕС И ФИНАНСЫ
 КУЛЬТУРА
 СПОРТ
  ТЕМЫ НОМЕРА  
  АРХИВ  
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
  ПОИСК  
  • //  29.08.2001
Бизнес на НДС
МВД разбирается в аферах с налогами

версия для печати
Представители Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД России объявили вчера об окончании одной из самых крупных операций против финансовых структур, зарабатывавших миллиарды рублей на незаконном получении НДС от государства. В расследовании сейчас фигурирует более 1,5 тысячи фирм, сорок банков Москвы и Санкт-Петербурга, а также представительства различных зарубежных банков. По скромным подсчетам эти организации необоснованно умудрились выманить у властей 12 млрд рублей.

Вскрылись схемы афер с НДС в октябре прошлого года. Тогда некое ООО «С.В.С» потребовало у инспекции МНС по Санкт-Петербургу вернуть компании 264 млн руб. (налог на добавленную стоимость) за проданный в Венгрию алюминий. Что-то насторожило налоговиков во всей этой истории, и они обратились в ГУБЭП. В ходе расследования выяснилось, что некое ООО «Операционные системы» в свое время приобрело на Саянском алюминиевом заводе партию дешевого алюминия марки Д1 меньше чем за 1 млн руб. Компания уплатила государству все необходимые налоги, в том числе НДС. Потом металл несколько раз перепродавался, и в цепочке фирм-посредников цена на него поднялась в тысячу с лишним раз. Последним звеном оказалась «С.В.С», которая через дочернею структуру продала металл в Венгрию, указав в таможенных декларациях, что он является особо чистым алюминием марки А6N, относится к стратегическому сырью и стоит свыше 1,5 млрд рублей. С этой суммы «С.В.С» и потребовала вернуть НДС.

Все счета участников сделок с алюминием непременно были в КБ Петро-Аэро-банк (Санкт-Петербург). Помимо него суммы проходили также через банк «Кредит-Днепр» (Днепропетровск) и Interevropa Bank. Сотрудники ГУБЭП проверили Петро-Аэро-банк и выяснили, что среди его клиентов -- масса фирм, делающих бизнес на незаконном получении НДС. Так, организация ООО «ВТФ РД» (ее руководитель сейчас по запросу из России арестован на Кипре), чьи счета тоже находились в этом банке, продала в Венгрию различное оборудование и потребовала вернуть НДС с крупной суммы. Оказалось, что цена оборудования, указанная в документах, завышена в 140 раз. В многочисленных проводках денег «ВТФ РД» оказался задействован Trust Investment Bank (Науру). В офисах Петро-Аэро-банка и его многочисленных филиалах были проведены обыски, после чего следователи возбудили дело по статье «мошенничество».

Вскоре сотрудники ГУБЭП взялись за другие организации и выяснили, что не менее 40 банков и 1,5 тысячи фирм участвуют в аферах с получением НДС. При этом за весьма непродолжительный срок им удалось незаконно выманить у государства 12 млрд рублей. Власти могли таким образом расстаться еще и почти с 1,5 млрд руб., однако сыщикам удалось это предотвратить. Как отмечают в ГУБЭП, из-за махинаций с НДС страдает и государство, и честные коммерсанты. Например, в этом году МНС планировало вернуть НДС на 92 млрд руб., а только за пять месяцев у него потребовали 86 млрд. Причем, как считают сыщики, большая часть этих требований необоснованна. Те же, кто действительно экспортирует товар за рубеж, вынуждены подолгу ждать возмещения НДС, так как налоговикам приходится расплачиваться с аферистами.
Александр ШВАРЕВ

  БИЗНЕС И ФИНАНСЫ  
  • //  29.08.2001
Юрий Лужков угрожает обанкротить Анатолия Чубайса
Московские власти угрожают обанкротить РАО «ЕЭС России». Возглавляемая Анатолием Чубайсом компания должна столице более 3,5 млрд рублей, и Юрий Лужков отказывается дать ей рассрочку. «С такими предложениями к нам даже не приходите», -- заявил он вчера представителю РАО Алексею Максимцу, явившемуся на заседание московского правительства с планом реструктуризации долга на четыре года. А вице-премьер Борис Никольский сообщил, что документы для возбуждения процедуры банкротства РАО уже готовятся... >>
  • //  29.08.2001
В Воронеже будут собирать кондиционеры из Поднебесной
Китайская корпорация Chunlan group собирается открыть в Воронеже на базе завода «Процессор» совместное предприятие по выпуску кондиционеров. Предприятие в Воронеже станет третьим производителем кондиционеров в России после «Элемаша» (г. Электросталь) и Rolsen (г. Фрязино)... >>
  • //  29.08.2001
Англо-голландская Royal Dutch Shell считает бизнес по продаже масел в России более важным, чем развитие собственной сети бензоколонок... >>
  • //  29.08.2001
Они добились сезонной пошлины
Отечественные сахаропроизводители вчера одержали очередную победу в лоббистской борьбе. Рабочая группа комиссии по защитным мерам во внешней торговле рекомендовала ввести сезонные пошлины на сахар-сырец, ввозимый в Россию, на четвертый квартал этого года. Теперь по замыслу Сахарного союза российская свекла будет защищена от конкуренции с импортным сырцом. Но розничные цены пойдут вверх... >>
  • //  29.08.2001
Верховный суд РФ отказался признать недействительным постановление правительства России «О новации облигаций внутреннего государственного валютного займа третьей серии» (ОВВЗ-3) от 29 ноября 1999 года. Таким образом, заявления двух частных инвесторов -- Владислава Гершковича и Александра Бойченко, настаивавших на том, что новация ОВВЗ-3 «ограничивает права собственников свободно распоряжаться своим имуществом», остались неудовлетворенными... >>
  • //  29.08.2001
Государство выбрало, кого поддержать в авиализинге
В ходе завершившегося вчера конкурса на государственную поддержку авиационных лизинговых проектов комиссия так и не смогла определить абсолютного победителя. Поэтому рекомендовала правительству профинансировать сразу два проекта, представленных компанией «Ильюшин-финанс» и Финансовой лизинговой компанией (ФЛК)... >>
  • //  29.08.2001
Отчетность ЛУКОЙЛа за 2000 год в международном стандарте GAAP преподнесла акционерам два сюрприза... >>
  • //  29.08.2001
Депутаты латают дыры в законодательстве об акционерных обществах
В той части российского законодательства, что регулирует деятельность акционерных обществ, дыр не счесть. Одну из них, касающуюся необходимости регистрации эмиссий акций, -- да такую, что может угрожать потерей собственности двум третям российских акционеров, попытались залатать депутаты Московской областной думы... >>
  • //  29.08.2001
МВД разбирается в аферах с налогами
Представители Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД России объявили вчера об окончании одной из самых крупных операций против финансовых структур, зарабатывавших миллиарды рублей на незаконном получении НДС от государства. В расследовании сейчас фигурирует более 1,5 тысячи фирм, сорок банков Москвы и Санкт-Петербурга, а также представительства различных зарубежных банков. По скромным подсчетам эти организации необоснованно умудрились выманить у властей 12 млрд рублей... >>
  • //  29.08.2001
Iomega «сломала» жесткий диск IBM
Американский производитель устройств внешней «памяти» для компьютеров -- Iomega, Corp. -- решил заткнуть за пояс многочисленных соперников, осваивающих другое направление -- оптическую цифровую запись информации (CD, DVD)... >>
  • //  29.08.2001
Россия играет на мировом рынке платиноидов
В прошлую субботу Россия прекратила экспорт металлов платиновой группы. Пикантность ситуации в том, что это произошло в день вступления в силу указа президента России «О порядке ввоза в РФ и вывоза из РФ драгоценных металлов и драгоценных камней» (№742 от 21 июня 2001 года), который, по оценкам экспертов, «значительно упростил процедуру экспорта драгметаллов». По официальной версии, причина в том, что Минфин не успел выпустить положение о порядке госконтроля за экспортом и импортом драгметаллов. По неофициальной -- правительство и РАО «Норильский никель» договорились поднять мировой рынок палладия... >>
  • //  29.08.2001
Россия участвует в приватизации крупнейшей греческой компании
ЛУКОЙЛ и ЮКОС прошли первый этап конкурса по продаже 30% акций крупнейшей греческой компании Hellenic Petroleum. Наше правительство, похоже, готово оказать им поддержку. В последний день приема заявок российский премьер Михаил Касьянов распорядился реанимировать давно забытый проект по строительству нефтепровода из Болгарии в Грецию... >>
  • //  29.08.2001
Российские «дочки» зарубежных банков разделились на лидеров и аутсайдеров
Отечественный рынок остается малопривлекательным для западных банкиров. Оправившись от последствий финансового кризиса 1998 года быстрее своих российских конкурентов, «дочки» иностранных банков не смогли потеснить их на рынке... >>
реклама

  БЕЗ КОМMЕНТАРИЕВ  
Яндекс.Метрика