Представители Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД России объявили вчера об окончании одной из самых крупных операций против финансовых структур, зарабатывавших миллиарды рублей на незаконном получении НДС от государства. В расследовании сейчас фигурирует более 1,5 тысячи фирм, сорок банков Москвы и Санкт-Петербурга, а также представительства различных зарубежных банков. По скромным подсчетам эти организации необоснованно умудрились выманить у властей 12 млрд рублей.

Вскрылись схемы афер с НДС в октябре прошлого года. Тогда некое ООО «С.В.С» потребовало у инспекции МНС по Санкт-Петербургу вернуть компании 264 млн руб. (налог на добавленную стоимость) за проданный в Венгрию алюминий. Что-то насторожило налоговиков во всей этой истории, и они обратились в ГУБЭП. В ходе расследования выяснилось, что некое ООО «Операционные системы» в свое время приобрело на Саянском алюминиевом заводе партию дешевого алюминия марки Д1 меньше чем за 1 млн руб. Компания уплатила государству все необходимые налоги, в том числе НДС. Потом металл несколько раз перепродавался, и в цепочке фирм-посредников цена на него поднялась в тысячу с лишним раз. Последним звеном оказалась «С.В.С», которая через дочернею структуру продала металл в Венгрию, указав в таможенных декларациях, что он является особо чистым алюминием марки А6N, относится к стратегическому сырью и стоит свыше 1,5 млрд рублей. С этой суммы «С.В.С» и потребовала вернуть НДС.

Все счета участников сделок с алюминием непременно были в КБ Петро-Аэро-банк (Санкт-Петербург). Помимо него суммы проходили также через банк «Кредит-Днепр» (Днепропетровск) и Interevropa Bank. Сотрудники ГУБЭП проверили Петро-Аэро-банк и выяснили, что среди его клиентов -- масса фирм, делающих бизнес на незаконном получении НДС. Так, организация ООО «ВТФ РД» (ее руководитель сейчас по запросу из России арестован на Кипре), чьи счета тоже находились в этом банке, продала в Венгрию различное оборудование и потребовала вернуть НДС с крупной суммы. Оказалось, что цена оборудования, указанная в документах, завышена в 140 раз. В многочисленных проводках денег «ВТФ РД» оказался задействован Trust Investment Bank (Науру). В офисах Петро-Аэро-банка и его многочисленных филиалах были проведены обыски, после чего следователи возбудили дело по статье «мошенничество».

Вскоре сотрудники ГУБЭП взялись за другие организации и выяснили, что не менее 40 банков и 1,5 тысячи фирм участвуют в аферах с получением НДС. При этом за весьма непродолжительный срок им удалось незаконно выманить у государства 12 млрд рублей. Власти могли таким образом расстаться еще и почти с 1,5 млрд руб., однако сыщикам удалось это предотвратить. Как отмечают в ГУБЭП, из-за махинаций с НДС страдает и государство, и честные коммерсанты. Например, в этом году МНС планировало вернуть НДС на 92 млрд руб., а только за пять месяцев у него потребовали 86 млрд. Причем, как считают сыщики, большая часть этих требований необоснованна. Те же, кто действительно экспортирует товар за рубеж, вынуждены подолгу ждать возмещения НДС, так как налоговикам приходится расплачиваться с аферистами.