N°166
14 ноября 2000
Время новостей ИД "Время"
Издательство "Время"
Время новостей
  //  Архив   //  поиск  
 ВЕСЬ НОМЕР
 ПЕРВАЯ ПОЛОСА
 ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА
 ЗАГРАНИЦА
 БИЗНЕС И ФИНАНСЫ
 КУЛЬТУРА
 СПОРТ
  ТЕМЫ НОМЕРА  
  АРХИВ  
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
  ПОИСК  
  • //  14.11.2000
Мой до дыр
В отмывании денег подозревается каждый

версия для печати
Борьба с отмыванием денег все больше входит в моду у российских чиновников. Раньше в основном депутаты пытались придумать, как взять под контроль движение капиталов, включая и средства граждан. Теперь за дело взялись правоохранительные органы. Министерство внутренних дел готовит к внесению в правительство проект закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

Если верить документу, в стране будет установлен практически тотальный контроль над сделками, превышающими сумму 5000 минимальных зарплат -- то есть 660 тысяч рублей, или 23,5 тысячи долларов. Правда, в законопроекте предпринята слабая попытка провести некую селекцию сделок, подлежащих «обязательному контролю». Конечно, на том уровне финансового понимания, на котором принято изъясняться в правоохранительных органах. Так, при работе с наличными предложено проверять такие операции, как обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства или зачисление денег на счет юридического лица тогда, когда это не обусловлено характером хозяйственной деятельности. Вклады берутся под контроль в тех случаях, если депозит оформлен на предъявителя или деньги переведены на анонимного владельца. Законотворцы от МВД сподобились даже начертить пару формул в духе времени, а именно: следить за «кредитами, по которым процент установлен в два раза выше или ниже рыночного», а также «за счетами юридических лиц, деятельность которых не превышает одного месяца», -- то есть за фирмами-однодневками.

Всю занимательную селекцию, расписанную в нескольких статьях «милицейского» проекта, перечеркивает положение, запрятанное умелыми чиновниками в самый конец: «Обязательному контролю подлежат сделки с движимым и недвижимым имуществом». То есть все.

Но и этого авторам проекта показалось мало. Статья «Меры по противодействию отмыванию доходов» предписывает «фиксировать подозрительные сделки и крупные, нестандартные денежные операции» помимо сделок, подпадающих под обязательный контроль. Роль контролеров будут выполнять кредитные или иные финансовые организации и фирмы, удостоверяющие сделки физических и юридических лиц. Они же будут поставлять информацию в Межведомственный центр при МВД. Если вышеперечисленные организации попытаются уклониться от выполнения функций тотальной слежки за своими клиентами, то им грозит наказание в виде отзыва лицензии. А «сознательных» помощников, которые положат конец коммерческой и банковской тайне, МВД решило поощрить. Кредитные и иные финансовые организации, действующие в рамках, предусмотренных законопроектом, будут «освобождаться от ответственности за любой ущерб», причиненный клиентам. А вот контроль «за физическим перемещением через границу наличных денег и передаваемых денежных документов на предъявителя» правоохранительные органы перепоручать никому не стали, записали за собой. Что, в общем, до сих пор делалось без специального закона.

Сейчас проект проходит согласование в министерствах и ведомствах. В Минфине отвергают в принципе подход МВД к борьбе с отмыванием денег, полагая, что он парализует всю коммерческую деятельность в стране. Высокопоставленный чиновник Минфина сказал газете «Время новостей»: «В основе мвдэшного закона лежит термин «доход, полученный преступным путем». Но что есть преступный путь, может установить только суд. Так что все чиновничьи амбиции по борьбе с некими преступными доходами будут считаться самоуправством до решения суда. А если есть судебное решение, то с чем тогда бороться».

Но с помощью или без помощи милиции, а финансистам от власти все-таки придется думать, как бороться с отмыванием денег. Вчера миссия МВФ во главе с Жераром Беланже провела первые встречи в Белом доме с Алексеем Кудриным и Татьяной Парамоновой. Переговоры носили «установочный» характер -- стороны подтвердили, что намерены через неделю достичь согласия по новой программе сотрудничества. Вопрос о борьбе с отмыванием денег будет одной из важнейших тем на переговорах: то, что Россия включена в список стран, не отвечающих критериям FATF (международной организации по борьбе с незаконным отмыванием средств), как полагают эксперты, может быть использовано МВФ, когда российская программа будет вынесена на рассмотрение Совета директоров.

В июле 1999 года для борьбы с поступлением «грязных» денег в экономику России был сформирован Межведомственный центр по противодействию легализации доходов, полученных незаконным путем. В состав центра вошли сотрудники МВД, ФСБ, ГТК, ФСНП, Минэкономики, Минфина и МНС. Сейчас, помимо центрального аппарата центра, подразделения созданы уже в 12 регионах России. В задачи центра входит разработка механизмов по борьбе с отмыванием «грязных» денег. Только в этом году центр проверил около 1500 предприятий, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, против некоторых из них возбуждены уголовные дела. Самым крупным мероприятием центра стала операция «Голдфингер» по отработке механизмов контроля за перемещением наличных денег через границу. В ходе нее было выявлено более 100 жителей разных стран, незаконно перевозивших крупные партии валюты.
Вера КУЗНЕЦОВА

  ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА  
  • //  14.11.2000
В отмывании денег подозревается каждый
Борьба с отмыванием денег все больше входит в моду у российских чиновников. Раньше в основном депутаты пытались придумать, как взять под контроль движение капиталов, включая и средства граждан. Теперь за дело взялись правоохранительные органы. Министерство внутренних дел готовит к внесению в правительство проект закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». >>
  • //  14.11.2000
Загадочное самоубийство произошло в Санкт-Петербурге в минувшие выходные. Несколько дней назад во время вечерней переклички экипажей и дежурных вневедомственной охраны на связь не вышел сержант Роман Виноградов. >>
  • //  14.11.2000
Деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной торговлей рыбой осетровых пород, пресекли на днях в ходе совместной операции сотрудники ГУБЭП МВД и РУБОПа по Московской области. >>
  • //  14.11.2000
  • //  14.11.2000
Один из фигурантов так называемого дела «Аэрофлота» Николай Глушков был вызван вчера в Генеральную прокуратуру на допрос. >>
  • //  14.11.2000
Представители «Медиа-Моста» и «Газпром-Медиа» готовы к мировому соглашению
Мировое соглашение между «Медиа-Мостом» и «Газпром-Медиа», текст которого был подписан сторонами еще в субботу, должно быть сегодня заключено в Замоскворецком межмуниципальном суде. Некоторые подробности мирового соглашения корреспонденту газеты «Время новостей» Арине БОРОДИНОЙ комментируют генеральный директор «Газпром-Медиа» Альфред КОХ и генеральный директор НТВ, член совета директоров «Медиа-Моста» Евгений КИСЕЛЕВ. >>
  • //  14.11.2000
Никаких гарантий, что аргументы Москвы найдут понимание у Вашингтона, нет. Кто бы ни пришел к власти в США, Альберт Гор или Джордж Буш, в любом случае новый президент будет принимать решение о сокращении ядерных вооружений с учетом интересов Пентагона. Расчеты же американского военного ведомства таковы: наиболее подходящий уровень для США - 2-2,5 тыс. боеголовок. >>
  • //  14.11.2000
Новый курский губернатор Александр Михайлов сразу после своей победы заявил о том, что его поддерживал Владимир Путин, и немаловажным фактором победы было то, что губернатор, как и президент, русский. Кремль не ответил на шовинистское заявление г-на Михайлова. Газета "Время новостей" обратилась к известным экспертам с просьбой оценить: повредило ли имиджу президента его молчание? >>
  • //  14.11.2000
Еще в двух регионах состоялись губернаторские выборы. Действующий псковский губернатор Евгений Михайлов, получив большинство голосов избирателей (28%), переизбран на второй срок. Всего в выборах участвовали 54,12% избирателей, 6% из них высказались против всех. >>
  • //  14.11.2000
Российские спецслужбы начали вчера поиски объявленного в федеральный розыск главы холдинга «Медиа-Мост» Владимира Гусинского. Если силовики не найдут его в России, то все материалы на него будут переданы в Интерпол, и тогда уже его сотрудники станут искать олигарха по всему миру. Новая охота на предпринимателя связана с уголовным делом по факту незаконных, как считают в Генпрокуратуре, операций с активами «Медиа-Моста», по которому г-н Гусинский проходил раньше свидетелем. >>
  • //  14.11.2000
Путин обратился к новому американскому президенту еще до его избрания
Москва явно демонстрирует намерение вернуть себе имидж глобального миротворца. Владимир Путин выступил вчера с официальным заявлением, в котором подтвердил готовность России вести переговоры о дальнейших сокращениях оружия массового поражения. Сокращения более чем серьезные: Кремль предлагает американской администрации выйти на «радикально пониженный» уровень числа ядерных боеголовок - не более 1,5 тыс. у каждой из сторон уже к 2008 году. >>
  • //  14.11.2000
Сегодняшние парламентские слушания в Государственной думе обещают стать самыми бурными в текущей осенней сессии. Количество желающих выступить или хотя бы присутствовать на обсуждении Стратегии развития образования уже больше чем вдвое превышает физические возможности Большого зала здания на Охотном ряду.О том, какие положения Стратегии могут вызвать наиболее ожесточенные споры, рассказывает первый министр образования демократической России Эдуард ДНЕПРОВ. >>
  • //  14.11.2000
Московские кинологи опасаются запрета на агрессивные породы собак
Собака в городе - всегда проблема. Собака злобная и непредсказуемая - проблема вдвойне. Закон же о содержании потенциально опасных собак бойцовых пород в Москве пока только готовится. Впрочем, «антиагрессивных» законов нет пока и в Европе. Идут лишь дискуссии. Например, в Швейцарии поговаривают, что надо ограничить «права» чуть ли не 70 пород. Отечественные кинологи забеспокоились, что волна гонений докатится и до России. >>
  • //  14.11.2000
Все медицинские вытрезвители в Свердловской области могут быть закрыты уже в начале следующего года. Правительство региона говорит, что этот шаг вынужденный, поскольку «спецучреждения» не только не приносят прибыли бюджету, но, наоборот, требуют дотаций. >>
  • //  14.11.2000
Главы конфессий настаивают на укреплении роли религии в государстве
Межрелигиозный миротворческий форум, который начался вчера в московском Свято-Даниловом монастыре, --событие уникальное, что было заметно даже на первый взгляд. В зале мирно соседствовали белые митры православных иерархов, чалмы и папахи мулл, малиновые накидки буддистских монахов и черные шляпы раввинов. Однако форум, который задумывался как одно из мероприятий программы празднования миллениума, оказался не столько миротворческим, сколько мировоззренческим. >>
  • //  14.11.2000
Конфликт между сотрудниками Свердловского областного управления исполнения наказаний может обернуться сразу несколькими уголовными делами. Специальная комиссия Министерства юстиции, разбиравшая в Екатеринбурге спор между бывшим начальником СИЗО №1 полковником Сергеем Коношенко и руководителем областного УИН генерал-майором Иваном Жарковым, выявила ряд серьезных финансовых нарушений. >>
  • //  14.11.2000
Как захватить самолет, студенту показали милиционеры
Самолет Ту-154, в субботу угнанный дагестанским террористом в Израиль, вчера наконец доставил в Москву 48 пассажиров и 10 членов экипажа, около полусуток находившихся в заложниках. Этим же рейсом прибыл и захватчик - 27-летний Ахмед Амирханов. О том, как этому совершенно не подготовленному в преступном промысле человеку удалось захватить самолет, рассказывает один из главных участников событий - летевший злополучным рейсом сотрудник ФСБ полковник Олег ЛУЦЕНКО. >>
реклама

  БЕЗ КОМMЕНТАРИЕВ  
Яндекс.Метрика