В Никулинском райсуде Москвы началось рассмотрение дела против организатора крупнейшей за последние годы финансовой пирамиды 41-летнего Константина Поляничко. По версии следствия, он на протяжении трех лет принимал от граждан деньги, обещая вкладывать их в вымышленные инвестиционные программы, которые якобы должны были принести баснословную прибыль до 800% годовых. Только в Москве от его действий пострадали более 700 человек, которые потеряли порядка 100 млн руб. Между тем заявления от обманутых вкладчиков продолжают поступать, и аналогичные дела ведутся уже во многих других регионах, где действовала компания г-на Поляничко.

Первое уголовное дело против него, которое теперь поступило в суд, было возбуждено 11 сентября Следственным управление УВД Западного округа (ЗАО) Москвы. В основу его легли начавшие поступать в окружной ОБЭП от граждан заявления о том, что Константин Поляничко отказывается исполнять обещания и возвращать их деньги, вложенные в его фирмы «КМ-Сервис» и «Социум-групп». Разыскать Поляничко оперативникам удалось лишь через месяц. 16 октября его задержали на съемной квартире в Москве. При обыске у него нашли кипы рекламных буклетов, фотографии макетов его инвестиционных проектов и DVD-диски с записями семинаров и торжественных награждений клиентов. В ходе расследования также был наложен арест на имущество обвиняемого -- дом в Подмосковье и 14 машин, оформленных на «КМ-Сервис».

Следствие установило, что в декабре 2005 года Поляничко зарегистрировал ООО «КМ-Сервис», став его генеральным директором. После этого он придумал несколько инвестиционных программ -- «Семинар», «Наука», «Биржи-аукционы», Недвижимость», «Вексельная», «Товары народного потребления», «Авиационная», «Президентская», «Автомобильная», «Взаимного кредитования», «Камчатская», «Отдых на воде» и «Город на воде», с помощью которых потом стал привлекать клиентов.

В Интернете появилась реклама некоего холдинга «Социум-групп» -- несуществующей структуры, в которую якобы входил «КМ-Сервис», но от ее имени людей стали зазывать на семинары. Их организаторы обещали научить бедных людей зарабатывать большие деньги при незначительных вложениях в различные высокодоходные отрасли экономики. При этом упоминалось, что при вложении даже 3 тыс. руб. прибыль составит от 100 до 800%.

Как установило следствие, первые семинары проходили в Москве. Вход был платным -- по 3600 руб., но недостатка в «учениках» не было. Поначалу Поляничко выступал на семинарах сам, но по мере того, как его бизнес разрастался, у него появились филиалы во многих других регионах России и на Украине, а также целая сеть представителей. На семинарах он особенно любил рассказывать про три свои программы -- «Отдых на воде», «Город на воде» и «Камчатская». Смысл «Отдыха на воде» заключался в том, что Поляничко обещал покупать на деньги вкладчиков водные мотоциклы. Он пояснял, что стоимость одного такого мотоцикла составляет около 300 тыс. руб., а его десятиминутный прокат в летний сезон обойдется в 1000 руб., а значит, уже к концу сезона вложенные деньги окупятся и принесут прибыль.

В рамках проекта «Город на воде» Поляничко выкупил дом отдыха на берегу реки в Краснодарском крае, насыпал посередине реки небольшой остров и через пару лет обещал построить на нем целый комплекс отелей, как в Арабских Эмиратах. Вкладчикам объясняли, что в перспективе такие комплексы планируется возвести в Сочи, Анапе и даже далекой Бразилии. Именно под эту программу, по данным следствия, люди охотнее всего вкладывали деньги. Также пользовалась популярностью и программа «Камчатская». Поляничко рассказывал клиентам, что купил под нее на Камчатке охотничьи угодья, где будет организована рыбалка и экологический туризм. Кроме того, он обещал закупить промысловые корабли и получить квоту на вылов крабов и осетровых.

Эти проекты Поляничко и его помощники иллюстрировали рекламными буклетами, макетами будущих отелей, а также награждали деньгами, машинами и турпутевками первых наиболее активных вкладчиков. Люди вкладывали в проекты от 3 тыс. до 11 млн руб., многие брали кредиты, продавали квартиры и машины. После внесения денег вкладчикам вручали квитанции об оплате, которые, как выяснили следователи, Поляничко и его помощники печатали на компьютере.

«В ходе предварительного расследования Поляничко отказался от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции и не признал вины, -- рассказал заместитель начальника 1-го отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления при УВД по ЗАО Алексей Тростянский. -- Причем некоторые из его помощников, которых Поляничко обработал так, что они поначалу тоже вложили свои деньги под различные проекты, стали по нашему делу потерпевшими. Сколько еще выявится потерпевших, неизвестно. Заявления продолжают поступать, правда, уже не к нам, а в УВД Центрального округа Москвы».

Некоторые из региональных представителей Поляничко сейчас также оказались под следствием. Так, в августе прошлого года Главное следственное управление (ГСУ) при ГУВД Самарской области возбудило уголовное дело по факту деятельности тольяттинской фирмы «Социум-групп», организованной тремя пенсионерками. Там число пострадавших составляет около 2,5 тыс. человек. Следствие установило, что в 2006 году обвиняемые посетили семинар Поляничко, который он проводил в Балаково Саратовской области, и стали его помощницами. Правда, пенсионерки несколько «усовершенствовали» схему аферы, сделав ее «накопительной». На первой ступени людям предлагалось вложить в проект 3,6 тыс. руб., затем еще 10,8 тыс. руб., а через четыре месяца организаторы аферы обещали выплатить 35 тыс. руб. дивидендов. Кроме инвестиций, вкладчики также должны были приводить с собой друзей и знакомых по схеме «матрица» -- каждый участник, делая незначительный первоначальный взнос, получал процент от вкладов приведенных им других клиентов.