N°175
24 сентября 2009
Время новостей ИД "Время"
Издательство "Время"
Время новостей
  //  Архив   //  поиск  
 ВЕСЬ НОМЕР
 ПЕРВАЯ ПОЛОСА
 ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА
 ОБЩЕСТВО
 ПРОИСШЕСТВИЯ
 ЗАГРАНИЦА
 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО
 БИЗНЕС И ФИНАНСЫ
 КУЛЬТУРА
 СПОРТ
 КРОМЕ ТОГО
  ТЕМЫ НОМЕРА  
  АРХИВ  
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
  ПОИСК  
  ПЕРСОНЫ НОМЕРА  
  • //  24.09.2009
Летучие здания
Следствие выясняет, кто стоял за крупной аферой по уводу недвижимости

версия для печати
В Преображенском районном суде Москвы началось рассмотрение уголовного дела о крупной афере по захвату недвижимости. На скамье подсудимых оказался 60-летний генеральный директор ЗАО "Корнет-Инвест" Валерий Трухан. Также в рамках этого дела в розыск объявлен второй предполагаемый организатор махинаций -- бизнесмен, учредитель ряда московских компаний Григорий Овсянников. По версии обвинения, они еще в 2004 году организовали захват четырех офисных и производственных зданий на 4-й Магистральной улице. Примечательно, что в материалах дела также фигурируют имена нескольких бывших ответственных сотрудников департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ. Какое они имели отношение к махинациям, пока только выясняется, поскольку расследование основного уголовного дела о захвате зданий все еще продолжается.

По данным следствия, началась эта история утром 12 октября 2004 года, когда в кабинет Владимира Сухорукова -- учредителя компаний "Фалкон-21", "ФК-Трейдинг" и "Фалкон-Сервис", занимающихся продажей и обслуживанием строительной техники, -- "вошли ранее неизвестные ему люди". Представившись сотрудниками ООО "Трастпромстрой", гости сообщили, что "все занимаемые его компаниями помещения на основании свидетельств о праве собственности теперь принадлежат их организации". После этого охранники ООО "ЧОП "Родон-4" "с применением физической силы" выставили на улицу всех сотрудников компаний г-на Сухорукова.

Бизнесмен и генеральные директора его фирм написали заявления в отделение милиции. Однако оттуда никакой реакции не последовало, и они обратились в прокуратуру Северного административного округа (САО), которая 21 октября возбудила уголовное дело по факту мошенничества в отношении неустановленных следствием лиц. Далее дело было передано для расследования в следственное управление УВД по САО, а оттуда попало в Главное следственное управление (ГСУ) ГУВД Москвы, где вскоре было прекращено. Через некоторое время руководство Следственного комитета (СК) при МВД провело проверку по жалобе г-на Сухорукова и отменило решение ГСУ. После этого в деле появился первый подозреваемый -- Валерий Трухан, и его даже объявили в розыск, но через месяц дело было вновь прекращено.

Расследование возобновилось вновь лишь в декабре 2008 года, после того как попало в следственную часть при Главном управлении МВД по Центральному федеральному округу (СЧ ГУ МВД по ЦФО). Тогда основными подозреваемыми стали учредитель ЗАО "Корнет-Инвест" Григорий Овсянников и генеральный директор компании Валерий Трухан. По версии обвинения, именно они стали первым звеном в схеме захвата зданий "Фалкон-21" и "ФК-Трейдинг".

Следователи установили, что г-н Сухоруков в 1998--2000 годах учредил компании "Фалкон-21", "ФК-Трейдинг" и "Фалкон-Сервис", которые разместились в помещениях, арендованных у ОАО "Управление механизации 5" (УМ-5) и расположенных на 4-й Магистральной улице, 7. После кризиса 1998 года у УМ-5 начались трудности с выполнением заказов и выплатой зарплаты сотрудникам. Узнав об этом, г-н Сухоруков предложил генеральному директору УМ-5 выкупить арендованные им помещения, и тот дал согласие. В результате в 1998--2002 годах было заключено четыре договора купли-продажи строений на территории УМ-5 -- №1, 3, 12 и 13, которые перешли в собственность "Фалкон-21", ФК-Трейдинг" и "Фалкон-Сервис". После того как в октябре 2004 года г-на Сухорукова и его фирмы выставили из их зданий, он был вынужден, чтобы продолжить бизнес, срочно арендовать другие площади. Однако на этом его злоключения не закончились.

Как следует из материалов дела, в конце октября главбух Елена Серебрякова сообщила г-ну Сухорукову о том, что на счета его компаний поступило около 1,2 млн руб. "в рамках каких-то заключенных договоров купли-продажи помещений с ЗАО "Корнет-Инвест". Бизнесмен удивился, поскольку до этого вообще ничего не слышал о компании с таким названием. Но на всякий случай, опасаясь нового подвоха, в тот же день дал распоряжение главбуху отправить обратно всю поступившую сумму. Однако деньги снова вернулись, так как счет "Корнет-Инвеста" оказался закрыт. Тогда генеральные директора "Фалкон-21", "ФК-Трейдинг" и "Фалкон-Сервис" направили письма в банк с требованием "поддерживать неснижаемый остаток по счетам на сумму, поступившую от "Корнет-Инвеста", которые впоследствии были списаны банком в безакцептном (бесспорном) порядке". Одновременно они обратились в Московский арбитражный суд с заявлениями о признании сделок купли-продажи нежилых зданий, за которые им были перечислены деньги, недействительными. Но в этих требованиях им было отказано "в связи с недоказанностью порочности (недействительности. -- Ред.) сделок, послуживших основанием для госрегистрации перехода прав ЗАО "Корнет-Инвест".

За это время, как установило следствие, руководство ЗАО "Корнет-Инвест" в лице Валерия Трухана продало все здания на Магистральной ул., 7, некоему ООО "Трастпромстрой". Причем в этих сделках, по данным обвинения, было задействовано порядка 20 фирм-однодневок. Генеральными директорами некоторых из этих фирм оказались бывшие высокопоставленные сотрудники ДЭБ МВД.

Схема захвата зданий г-на Сухорукова, как следует из материалов дела, была проста. По версии следствия, ЗАО "Корнет-Инвест" изначально было создано для этой аферы, никаких активов не имело и было с нулевыми балансами. Причем возглавивший ее Трухан, знакомый Овсянникова, об этом знал. В сентябре 2003 года Овсянников и Трухан, по данным следствия, изготовили поддельные справки о балансовой стоимости зданий, договор купли-продажи от имени гендиректора фирмы "Фалкон-21", согласно которому она якобы продала "Корнет-Инвесту" два здания с подвалами общей площадью 232,2 кв. м за 360 тыс. руб., а также поддельную гендоверенность и справку от имени главбуха "Корнет-Инвеста" о стоимости этих зданий. Затем эти документы были поданы в Федеральную регистрационную службу (ФРС) Москвы. Через месяц, как установило следствие, Овсянников с Труханом по аналогичным документам, только уже от имени генерального директора "ФК-Трейдинг" Голышева "незаконно завладели" еще двумя зданиями общей площадью около 3 тыс. кв. м на сумму около 1 млн руб. Практически сразу вся недвижимость была продана "Трастпромстрою", причем для запутывания следов аферисты несколько раз перепродавали через подставные фирмы еще и доли этой компании.

Как только руководители «Корнет-Инвеста» узнали, что по факту хищения помещений г-на Сухорукова возбуждено уголовное дело, они ударились в бега. Овсянников, по данным следствия, уехал в Болгарию. Трухан же 6 декабря был задержан в аэропорту. На первом же допросе он рассказал о своем участии в афере, пояснив, что не знал о мошенническом характере сделок и лишь выполнял указания Овсянникова. Тем не менее следствие посчитало, что улик против Трухана достаточно, и направило материалы по нему в суд. Расследование аферы еще продолжается, поскольку следствие полагает, что в ней участвовало гораздо больше людей.

Адвокат подсудимого Лидия Слободина "до вынесения приговора" от комментариев воздержалась.
Екатерина КАРАЧЕВА




реклама

  ТАКЖЕ В РУБРИКЕ  
  • //  24.09.2009
Следствие выясняет, кто стоял за крупной аферой по уводу недвижимости
В Преображенском районном суде Москвы началось рассмотрение уголовного дела о крупной афере по захвату недвижимости. На скамье подсудимых оказался 60-летний генеральный директор ЗАО "Корнет-Инвест" Валерий Трухан... >>
//  читайте тему:  Недвижимость
  • //  24.09.2009
Четыре моряка с сухогруза Arctic Sea не могут вернуться в Россию
Эпопея сухогруза Arctic Sea обрастает все новыми скандалами. Несмотря на то что об освобождении корабля у берегов Западной Африки было объявлено еще 17 августа, а следователи СКП в начале сентября закончили на нем следственные действия, на корабле по-прежнему остаются его капитан и три члена экипажа... >>
  БЕЗ КОМMЕНТАРИЕВ  
Реклама