На днях вступил в законную силу обвинительный приговор Преображенского райсуда Москвы в отношении владельца и генерального директора ООО «Юртрастсервис» Алексея Маннова и одного из учредителей ООО «Текнодом" (камнеобрабатывающее производство) Ольги Пассек. Суд признал их виновными в хищении 90 млн руб. у ООО «Коммерческий банк «Транспортный» и приговорил каждого к пяти годам лишения свободы условно. Еще один участник этой аферы -- гендиректор фирмы «Текнодом» Виктор Буданов -- скрылся от следствия и сейчас находится в розыске. Сами обвиняемые вины не признали, утверждая, что дело было «сфальсифицировано».

Расследование этого дела началось в феврале прошлого года, после того, как в управление по налоговым преступлениям (УНП) ГУВД по Москве обратился президент банка «Транспортный» Александр Сидоров (сейчас он в банке уже не работает). Из его заявления следовало, что в октябре 2004 года в банк за предоставлением кредита на развитие бизнеса обратился владелец только зарегистрированной фирмы «Юртрастсервис» Александр Маннов. На предварительном собеседовании он пояснил банкирам, что собирается заняться прямыми поставками высококачественной эксклюзивной керамической плитки из Италии. И что с будущими партнерами уже достигнута устная договоренность, поэтому, как только он получит одобрение банка на выдачу займа, сразу же предоставит необходимый договор в подтверждение своих слов. Предприниматель также рассказал, что кредит -- 90 млн руб. -- он, по его подсчетам, сможет погасить всего за 24 месяца, даже несмотря на высокую процентную ставку в 17,5%.

Из заявления г-на Сидорова следовало, что кредитная комиссия банка попросила г-на Маннова предоставить подробный бизнес-план и указать данные о том, какую прибыль он рассчитывает получить от сделки. Кроме того, бизнесмену выдвинули условие -- представить поручителя, который бы в случае неудачи проекта с поставкой итальянской плитки расплатился бы по кредиту. Г-н Маннов предоставил все необходимые документы, а в качестве поручителя предложил г-жу Пассек, которая была хорошо известна руководству банка.

Как следовало из объяснений банкира, фирма г-жи Пассек «Текнодом» незадолго до этого выполнила работы по отделке офиса банка мозаикой, и руководство банка полагало, что сомнений в ее надежности нет. В итоге 90 млн руб. были перечислены на счет «Юртрастсервиса». Но вскоре заемщик вместе с поручителем пропали.

В ходе предварительного следствия было установлено, что гг. Маннов, Буданов и г-жа Пассек в октябре 2004 года вступили в преступный сговор, целью которого было хищение 90 млн руб. у банка «Транспортный». Для этого они подделали все затребованные банком документы, в том числе бизнес-план по проекту о поставке плитки и расчеты, по которым прибыль должна была составить порядка 3 млн долл. Также следствие выяснило, что г-жа Пассек является на самом деле отнюдь не основным учредителем компании «Текнодом», а ей принадлежит лишь 30% ее уставного капитала. Соответственно она не имела права самостоятельно принимать решение о передаче здания завода компании площадью почти 3 тыс. кв. м под залог.

Несмотря на это, она вместе с гендиректором Будановым, как следует из материалов дела, подделала документ, в котором было указано, что она является единственным учредителем компании, а значит, имеет право на законных основаниях распоряжаться собственностью фирмы. В результате 9 ноября 2004 года между банком «Транспортный» и г-ном Манновым был заключен кредитный договор на 90 млн руб. В тот же день г-н Буданов заключил еще два договора с банком -- договор поручительства и договор залога завода компании «Текнодом», который оценили более чем в 55,2 млн рублей.

Сразу же после того, как 90 млн руб. попали на счета «Текнодома», как выяснили следователи, они были переведены по сложной цепочке, конец которой следствию до сих пор выявить не удалось. Сначала деньги попали на счета шести подставных фирм -- ООО «Атекс», ООО «Процион» (счета в банке ООО КБ «Нефтяной», лицензия отозвана в мае 2006 года), ООО ТК «Ювента», ООО «МТК «Эктилон» и ООО «Весткомпани» (счета в банке ОАО КБ «Универсальный кредит») и ООО «Региональная торговая компания» (ОАО «ИХБ» лицензия отозвана в ноябре 2005 года), а оттуда в тот же день были «перекачаны» на счета еще 15 фирм-однодневок. Каков был дальнейший путь денег, кем они были обналичены, следствие установить не смогло. Исходя из этого, следствие пришло к выводу, что фирма «Юртрастсервис» была создана специально под эту махинацию.

21 февраля 2007 года Главное следственное управление (ГСУ) ГУВД Москвы возбудило уголовное дело в отношении Алексея Маннова, Ольги Пассек, Виктора Буданова и неустановленных следствием лиц по ст. 159-4 УК (мошенничество). Буданов, узнав об этом, сбежал и был объявлен в розыск.

В ходе судебных слушаний Ольга Пассек и Алексей Маннов вины не признали, что суд расценил как попытку уйти от ответственности. Однако с учетом того, что г-н Маннов имеет 2-ю группу инвалидности и оба обвиняемых ранее не были судимы, им сочли возможным назначить условное наказание. Руководство банка по делу было признано потерпевшей стороной, но все его попытки получить деньги обратно пока не увенчались успехом.