N°119
07 июля 2008
Время новостей ИД "Время"
Издательство "Время"
Время новостей
  //  Архив   //  поиск  
 ВЕСЬ НОМЕР
 ПЕРВАЯ ПОЛОСА
 ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА
 ОБЩЕСТВО
 ЗАГРАНИЦА
 КРУПНЫМ ПЛАНОМ
 БИЗНЕС И ФИНАНСЫ
 КУЛЬТУРА
 СПОРТ
 КРОМЕ ТОГО
  ТЕМЫ НОМЕРА  
  АРХИВ  
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
  ПОИСК  
  ПЕРСОНЫ НОМЕРА  
  • //  07.07.2008
Абсурдные рекомендации
«Росфинмониторинг» разошелся во взглядах с FATF

версия для печати
Руководству Федеральной службы по финансовому мониторингу не понравились рекомендации коллег из международной группы по противодействию отмыванию денежных средств (FATF). Международная организация предложила наделить российский Центробанк правом отзывать лицензии у банков, если кто-либо из его собственников был осужден за уголовное преступление. Замглавы ФСФМ Сергей Осипов назвал эту рекомендацию абсурдной и пообещал, что служба постарается скорректировать предложения FATF на заседании в октябре.

Как известно, на прошлой неделе FATF опубликовала на своем сайте доклад о ситуации с противодействием легализации преступных доходов и финансированию терроризма в России. По оценкам этой организации, из 49 ее рекомендаций Россия полностью выполняет десять, в значительной степени -- 13, частично -- 21 и полностью не выполняет три. Еще две рекомендации к России не применимы, говорится в отчете. Кроме того, FATF внесла несколько предложений по улучшению российской системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. В частности, как рассказал г-н Осипов, выступая в пятницу на конференции «Наличное денежное обращение: модели, стандарты, тенденции», отзывать лицензии у банка, по мнению FATF, нужно, если совладелец кредитной организации был уличен в любых уголовных преступлениях, а не только в отмывании доходов. «Мы пытаемся доказать абсурдность этого требования, но такие рекомендации есть», -- заявил г-н Осипов.

Не нравятся эти предложения и члену комитета Госдумы по финансовому рынку Павлу Медведеву. «Предположим, совладелец банка совершил экономическое преступление, связанное с его другим, нефинансовым бизнесом. Получается, что кредитной организации придется нести ответственность за действия этого человека, который вообще может не определять стратегию деятельности этого банка, -- рассуждает г-н Медведев. -- Другой пример -- автомобильная авария, в которой владелец финансового института признан виновным. Какое отношение это имеет к банковскому бизнесу?».

Кроме того, FATF рекомендовала ужесточить норматив, в соответствии с которым необходимо получать разрешение ЦБ на приобретение доли в уставных капиталах банков. Сейчас такое разрешение нужно, если речь идет о покупке от 20% в уставном капитале, регулятор предлагает снизить эту планку до 10%. При этом заместитель главы ФСФМ отметил, что в Европе по-прежнему действует 20-процентный норматив. Г-н Осипов также сообщил, что «Росфинмониторинг» совместно с FATF попытается скорректировать эти формулировки на заседании в октябре. Он обратил внимание, что такие рекомендации международная организация вынесла исключительно для России, другим странам таких предложений сделано не было.

Проблема в том, что если Россия откажется выполнять указания FATF, это может повлечь за собой различные меры, в том числе исключение страны из членов этой международной организации. А это вряд ли благоприятно скажется на имидже России в мире.




FATF также предложила усилить контроль за движением наличных средств. По словам директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Елены Ищенко, регулятор старается по возможности информировать банковское сообщество о тех схемах, цепочках, операциях, на которые следует обращать больше внимания. Сейчас отсутствует норма, которая обязывала бы клиентов представлять всю информацию по запросу банков, поэтому кредитные организации должны стремиться к тому, чтобы прописать это требование в своих договорах. По словам г-жи Ищенко, ЦБ особое внимание уделяет операциям, связанным с выделением средств на закупку сельхозпродукции, покупку ценных бумаг и иные цели. По ее словам, с 2005 года объем средств, выделяемых, например, на закупку сельхозпродукции, постоянно снижается. Так, в 2004 году 50% продукции, произведенной в сельскохозяйственном частном секторе, оплачивалось за счет наличных денежных средств, в 2007 году эта доля сократилась до 11,5%. Объем средств, выделяемых на покупку ценных бумаг, в 2007 году по сравнению с 2006-м не изменился. ИНТЕРФАКС
Наталья РОМАНОВА


реклама

  ТАКЖЕ В РУБРИКЕ  
  • //  07.07.2008
Ашхабад не спешит давать Москве газовые гарантии
России пока не удается добиться от Туркмении жестко оформленных гарантий по поставкам газа, а также внятных договоренностей по ценам на него. Это подтвердил и официальный визит Дмитрия Медведева в Туркменистан... >>
//  читайте тему:  Ситуация в Туркмении
  • //  07.07.2008
Александр МИРИДОНОВ
«Роснефть» выиграла иск о незаконности присоединения «Томскэнерго» к ТГК-11
Едва РАО «ЕЭС России» было ликвидировано, как энергореформа дала первую трещину. Арбитражный суд Москвы в пятницу удовлетворил иск «Роснефти» к ТГК-11 о незаконности присоединения к этой генерирующей компании «Томскэнерго»... >>
  • //  07.07.2008
Российские акционеры ТНК-ВР недоумевают, почему ВР стала с ними судиться
Британская ВР подала в суд на российских партнеров по ТНК-ВР, владеющих половиной совместной компании, -- Alfa Petroleum Holding Ltd. (представляет интересы «Альфа-Групп») и OGIP Ventures Ltd. (представляет Access Indastries Леонарда Блаватника и Renova Виктора Вексельберга)... >>
  • //  07.07.2008
Антон КАВАШКИН
Игорь Сечин поручил в течение месяца доработать вопрос о доступе к газопроводам
Очередное субботнее совещание у вице-премьера Игоря Сечина, курирующего в том числе топливно-энергетический комплекс, завершилось очередной отправкой на доработку проекта постановления правительства о правилах недискриминационного доступа к газопроводам... >>
  • //  07.07.2008
Антон КАВАШКИН
Сергей Шматко обещает конкуренцию на топливном рынке
Правительство по-прежнему ищет способы повлиять на рост цен на бензин. Существенные налоговые преференции, которые должны привести к росту предложения на рынке, российским нефтяным компаниями оно уже пообещало... >>
  • //  07.07.2008
Владимир Потанин и Ги де Селье поборются за место председателя совета директоров «Норникеля»
Совет директоров «Норильского никеля» сегодня должен избрать своего председателя. Позиции двух крупнейших акционеров никелевого гиганта -- объединенной компании «Российский алюминий» (РУСАЛ) и «Интерроса» Владимира Потанина -- по этому вопросу разошлись... >>
  • //  07.07.2008
«Росфинмониторинг» разошелся во взглядах с FATF
Руководству Федеральной службы по финансовому мониторингу не понравились рекомендации коллег из международной группы по противодействию отмыванию денежных средств (FATF)... >>
  БЕЗ КОМMЕНТАРИЕВ  
Реклама