N°201
01 ноября 2007
Время новостей ИД "Время"
Издательство "Время"
Время новостей
  //  Архив   //  поиск  
 ВЕСЬ НОМЕР
 ПЕРВАЯ ПОЛОСА
 ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА
 ОБЩЕСТВО
 ПРОИСШЕСТВИЯ
 ЗАГРАНИЦА
 КРУПНЫМ ПЛАНОМ
 БИЗНЕС И ФИНАНСЫ
 КУЛЬТУРА
 СПОРТ
 КРОМЕ ТОГО
  ТЕМЫ НОМЕРА  
  АРХИВ  
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
  ПОИСК  
  ПЕРСОНЫ НОМЕРА  
  • //  01.11.2007
Чужие
ЦБ нашел еще один способ бороться с отмыванием

Банк России вчера опубликовал письмо «Об особенностях принятия на банковское обслуживание юридических лиц-нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками». Регулятор рекомендует очень осторожно относиться к таким клиентам, поскольку именно через компании-нерезиденты обычно проводятся нелегальные операции. Очередной шаг ЦБ в борьбе с отмыванием, по мнению участников рынка, может привести к желаемому эффекту, но вместе с тем затруднит работу банков. Теперь им придется диверсифицировать критерии оценки всех клиентов-нерезидентов, часть которых являются вполне законопослушными.

В документе рекомендуется собирать о компаниях-нерезидентах дополнительные сведения, включая рекомендательные письма, запрашивать у них данные об основных контрагентах, объеме и характере банковских операций, получать от них финансовую отчетность и т.д. Таким образом ЦБ планирует снизить активность таких компаний, ведь многие из них были созданы для проведения нелегальных операций.

Как отмечает заместитель предправления крупного российского банка, в делах многих кредитных организаций, у которых отозваны лицензии в связи с «антиотмывочным законом», действительно фигурировали компании-нерезиденты. «Эти рекомендации могут дать нужный эффект, но при этом затруднят работу банков -- им придется разбираться с каждым конкретным клиентом», -- считает он.

«Банки, безусловно, будут стараться выполнять рекомендации ЦБ, при этом скорее всего во внутренних документах они будут классифицировать клиентов-нерезидентов по признакам, подтверждающим их надежность и деловую репутацию, -- это известность бренда, наличие высоких международных рейтингов, -- говорит главный бухгалтер Оргрэсбанка Татьяна Шарова. -- К крупным компаниям с именем будут применяться иные критерии оценки, чем к неизвестным заемщикам. В соответствии с данными рекомендациями особое внимание будет направлено на компании, зарегистрированные в офшорных зонах».
Наталья РОМАНОВА
//  читайте тему  //  Банки


реклама

  ТАКЖЕ В РУБРИКЕ  
  • //  01.11.2007
Бывшие топ-менеджеры банкрота выиграли суд против Эдуарда Ребгуна
Голландский суд вчера признал недействительным последний и самый скандальный аукцион по продаже зарубежных активов ЮКОСа. Как сообщают информагентства, иск подали бывшие руководители опальной компании Брюс Мизамор и Дэвид Гофри... >>
//  читайте тему:  Дело ЮКОСа
  • //  01.11.2007
Украина погасила газовый долг
Украинская сторона вчера полностью расплатилась со швейцарским трейдером RosUkrEnergo за поставленный газ. Но как будут проводиться взаиморасчеты с «Газпромом», в RUE вчера не комментировали. Ожидается, что этот вопрос будет решен в рабочем порядке в ближайшие дни... >>
//  читайте тему:  Ситуация на Украине
  • //  01.11.2007
AP
Немецкая авиакомпания не сможет летать над Россией
Немецкий воздушный грузоперевозчик Lufthansa Cargо (LHC) потерял право транзитного пролета через Россию. Это событие спровоцировало вал неприятных для России комментариев в германских политических кругах и прессе... >>
  • //  01.11.2007
Алла Алешкина рассказала о будущем Сбербанка
Первый зампред Сбербанка Алла Алешкина рассказала вчера о планах банка на ближайшие месяцы. Скорее всего это не последняя ее встреча в этом статусе с представителями финансового сообщества... >>
//  читайте тему:  Банки
  • //  01.11.2007
ЦБ нашел еще один способ бороться с отмыванием
Банк России вчера опубликовал письмо «Об особенностях принятия на банковское обслуживание юридических лиц-нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками»... >>
//  читайте тему:  Банки
  • //  01.11.2007
МВД провело обыски в Промсвязьбанке
Представители МВД вчера провели обыски в ряде офисов столичного Промсвязьбанка. По официальной информации, связаны они были с уголовным делом, возбужденным следственной частью Главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу (ГУ МВД по ЦФО) по факту рейдерского захвата некоего здания в Москве... >>
//  читайте тему:  Банки
  • //  01.11.2007
ФРС оказалась предсказуемой
Федеральная резервная система США не обманула ожидания большинства участников рынка, сократив вчера базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 4,5% годовых... >>
  • //  01.11.2007
Шведский министр экологии требует альтернативных маршрутов балтийского газопровода
Швеция, больше всех критикующая проект «Северный поток», вчера снова высказала сомнения в необходимости его реализации... >>
  • //  01.11.2007
ИТАР-ТАСС
Вслед за газом новым раздражителем отношений стала нефть
Судя по жесткой реакции Кремля на события вокруг «Укртатнафты», конфликт по поводу Кременчугского НПЗ, которым владеет эта компания, вышел на межгосударственный уровень... >>
//  читайте тему:  Ситуация на Украине
//  читайте тему:  Борьба с рейдерством
  • //  01.11.2007
Владимир Миловидов обещает за два месяца прекратить конфликт между депозитариями
Длящийся больше года конфликт двух крупнейших российских депозитариев -- Национального депозитарного центра (НДЦ) и Депозитарно-клиринговой компании (ДКК) -- может разрешиться до конца декабря... >>
  БЕЗ КОМMЕНТАРИЕВ  
Реклама