N°32
25 февраля 2005
Время новостей ИД "Время"
Издательство "Время"
Время новостей
  //  Архив   //  поиск  
 ВЕСЬ НОМЕР
 ПЕРВАЯ ПОЛОСА
 ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА
 ОБЩЕСТВО
 ЗАГРАНИЦА
 ТЕЛЕВИДЕНИЕ
 БИЗНЕС И ФИНАНСЫ
 КУЛЬТУРА
 СПОРТ
 КРОМЕ ТОГО
  ТЕМЫ НОМЕРА  
  АРХИВ  
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28      
  ПОИСК  
  ПЕРСОНЫ НОМЕРА  
  • //  25.02.2005
Начни с себя
Нотариусов и юристов обязали доносить на подозрительные сделки своих клиентов

версия для печати
Правительство придумало новую обязанность для юристов -- сообщать обо всех подозрительных сделках их клиентов "финансовой разведке". На днях премьер Михаил Фрадков утвердил Порядок передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг. На следующей неделе это постановление заработает в полную силу. При этом юристам наверняка придется на первых порах перестраховываться и весьма подробно информировать власти о деятельности своих клиентов -- ведь отныне они обязаны сообщать в ФСФМ о сделках, которые даже гипотетически «могут быть осуществлены в целях легализации».

Согласно закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в перечень подозрительных финансовых операций может попасть практически любая сделка -- от купли-продажи недвижимости до регистрации компаний. Заподозрив хоть что-то неладное, юрист должен буквально на следующий же день сообщить ФСФМ о клиенте, виде операции, дате ее совершения, сумме и обстоятельствах, «послуживших основанием полагать, что операция (сделка) клиента осуществляется или может быть осуществлена в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма».

Пока «стукачи по принуждению» в массе своей только знакомятся с инструкцией, которую им предстоит исполнять, однако некоторые юристы со стажем уже проявили свои профессиональные навыки и нашли способы вежливо отказаться от навязываемого властями сотрудничества. Так, нотариусы утверждают, что сегодня им и без того нечасто доводится удостоверять крупные сделки. Мол, те же права на недвижимость приобретаются после государственной регистрации. А адвокаты и вовсе хотят освободиться от роли информаторов. «В законе «О противодействии легализации» сказано, что требования информировать «не относятся к сведениям, на которые распространяются требования законодательства РФ о соблюдении адвокатской тайны», -- пояснил корреспонденту «Времени новостей» партнер Московской коллегии адвокатов "ФБК-право" Юрий Воробьев. -- Так что формально адвокат может уведомлять ФСФМ только о тех клиентах, с которыми он отказался сотрудничать».

Сложнее придется бухгалтерам и частным юристам, и не исключено, что часть их клиентов теперь предпочтет перекочевать к адвокатам. Впрочем, и в отношении не состоящих в адвокатских коллегиях юристов правительственные чиновники могут оказаться бессильны -- по большому счету, доказать, что эксперт знал или мог знать о том, что принимает участие в незаконной сделке, не так уж просто. А если такие доказательства у "финансовой разведки" либо у правоохранительных органов появятся, то это уже повод для возбуждения уголовного дела.
Юрий КОЛЕСОВ


реклама

  ТАКЖЕ В РУБРИКЕ  
  • //  25.02.2005
ИТАР-ТАСС
Михаил Фрадков возглавил экономику
В ближайшие четыре месяца правительство будет жить и работать по плану Михаила Фрадкова (читай: аппарата правительства), а не Германа Грефа. О таком решении заявил сам премьер на вчерашнем заседании кабинета министров... >>
  • //  25.02.2005
Вячеслав Кочетков
Михаил Касьянов ушел в бизнес и вернулся в политику
Экс-премьеры в наши дни натура не всегда уходящая, но иногда и приходящая. Михаил Касьянов вернулся 24 февраля -- ровно через год (день в день) после своей довольно обидной отставки... >>
  • //  25.02.2005
"Время новостей"
В Москве меняются правила согласования ремонта жилья
Упрощение системы согласования перепланировок квартир, обещанное столичными властями, на самом деле затрагивает лишь москвичей, решившихся на косметический ремонт своего жилья... >>
  • //  25.02.2005
О новом порядке выдачи разрешений на перепланировку жилья в режиме «одного окна» корреспонденту «Времени новостей» Александру ГУДКОВУ рассказала заместитель начальника отдела информации Мосжилинспекции Татьяна ФИЛИППОВА... >>
  • //  25.02.2005
Кирилл Каллиников
Борьба за реальный контроль над Чечней продолжается
Силовой вице-премьер Чечни Рамзан Кадыров пообещал, что убьет Шамиля Басаева. Это обещание он опубликовал в «Московском комсомольце». Причем в собственной статье, а не в интервью... >>
  • //  25.02.2005
Новый брянский губернатор атакует газеты старого
Вчера помощник полпреда президента в Центральном федеральном округе Георгия Полтавченко Вячеслав Хижняков приехал в Брянск, чтобы урегулировать конфликт между новым губернатором области единороссом Николаем Дениным и главными редакторами шести региональных газет... >>
  • //  25.02.2005
Виктор Васенин
Региональные власти хотят ограничить в средствах. Массовой информации
В конце минувшей недели в Сочи прошла почти незамеченная общенациональной прессой региональная конференция «Юг России: приоритеты информационной стратегии»... >>
  • //  25.02.2005
Нотариусов и юристов обязали доносить на подозрительные сделки своих клиентов
Правительство придумало новую обязанность для юристов -- сообщать обо всех подозрительных сделках их клиентов "финансовой разведке"... >>
  • //  25.02.2005
Количество безработных в России превысило число официально зарегистрированных в 3,2 раза... >>
  • //  25.02.2005
Переназначение избранных губернаторов продолжается
Вчера в полку губернаторов-назначенцев было отмечено существенное прибавление. Парламенты Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) и Амурской области наделили губернаторскими полномочиями Александра Филипенко и Леонида Короткова... >>
  БЕЗ КОМMЕНТАРИЕВ  
Реклама
Яндекс.Метрика