N°93
28 мая 2002
Время новостей ИД "Время"
Издательство "Время"
Время новостей
  //  Архив   //  поиск  
 ВЕСЬ НОМЕР
 ПЕРВАЯ ПОЛОСА
 ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА
 ЗАГРАНИЦА
 КРУПНЫМ ПЛАНОМ
 БИЗНЕС И ФИНАНСЫ
 НА РЫНКЕ
 КУЛЬТУРА
 СПОРТ
 КРОМЕ ТОГО
  ТЕМЫ НОМЕРА  
  АРХИВ  
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
  ПОИСК  
  ПЕРСОНЫ НОМЕРА  
  • //  28.05.2002
Будет третьим
В России создана еще одна служба по борьбе с отмыванием денег

версия для печати
История с созданием в России финансовой разведки приобретает все более причудливые формы. Вчера руководство МВД РФ объявило, что в своем ведомстве по инициативе министра Грызлова создает новое спецподразделение -- по выявлению фактов отмывания денег. Таким образом, в стране стало теперь три официальных структуры по противодействию легализации преступных доходов: уже есть Межведомственный центр (МВЦ) при МВД РФ и комитет по финансовому мониторингу (КФМ) при Минфине. При этом полноценными ни одну из них назвать нельзя. МВЦ доживает последние дни и вскоре будет закрыт, КФМ еще в стадии становления, а насколько успешной станет деятельность детища г-на Грызлова, пока можно только догадываться.

Сразу после принятия «антиотмывочного» закона начались споры, кто же будет заниматься его выполнением. На эту роль претендовало большинство силовых ведомств, но победил в результате гражданский Минфин -- именно при нем был создан КФМ. Силовики на это сразу заявили, что «антиотмывочный» закон имеет массу недостатков, а если его претворять в жизнь будет один КФМ, то это только осложнит ситуацию. В самом КФМ на эти нападки реагировали спокойно, до последнего уверяя, что они сами способны решить все проблемы.

Изменилась ситуация после визита в Москву в марте представителей FATF (международной организации по борьбе с отмыванием денег), которые остались недовольны как общей ситуацией с отмыванием денег в России, так и отчасти работой КФМ. Как отметили наши источники, иностранцы констатировали, что структура для вычисления «грязных» денег -- КФМ -- у нас есть, но как она реализует свои сведения, непонятно, а значит, не видно и каких-либо ощутимых результатов.

После этого вице-премьер Алексей Кудрин и глава КФМ Виктор Зубков заговорили о необходимости внесения поправок в «антиотмывочный» закон, а также о расширении полномочий КФМ -- в первую очередь по наделению его функциями отслеживания источников финансирования терроризма. Причем чиновникам явно надо было спешить, поскольку уже в июле FATF будет решать вопрос, стоит ли вычеркивать нашу страну из «черного списка» «стран-прачечных». В рамках этой своеобразной «программы» подготовки к предстоящему заседанию FATF и встал вопрос о создании новой структуры, способной на деле реализовать наработки КФМ.

По нашей информации, вначале рассматривался вопрос о том, чтобы этим занимался МВЦ при МВД -- подразделение, созданное решением правительства еще два года назад, но практически прекратившее работу после создания КФМ. Однако, по данным наших источников, руководство КФМ выступило против такого варианта. МВЦ -- межведомственная структура и, следовательно, должна по статусу координировать работу всех других структур по борьбе с легализацией, в результате чего роль КФМ резко уменьшилась бы.

Потом рассматривался вопрос о создании в МВД целого управления по борьбе с отмывкой денег. Но и эта идея не подошла, поскольку создать новое управление можно только указом президента, и времени на его подготовку уже нет. Тогда был найден компромиссный вариант -- создать при ГУБЭП МВД РФ оперативно-розыскное бюро (ОРБ) по выявлению преступлений, связанных с отмыванием денег. По предварительным данным, в него войдут четыре отдела, а общая численность сотрудников составит 50 человек. Причем один отдел займется исключительно выявлением каналов финансирования террористов.

Схема взаимодействия КФМ и ОРБ предполагается следующая. Комитет будет собирать и анализировать информацию, а потом передавать ее в бюро. Сотрудники ОРБ, имеющие право заниматься оперативно-розыскной деятельностью, станут проводить уже свою работу, и в случае необходимости возбуждать уголовные дела. Попутно ОРБ будет и самостоятельно выявлять преступления, связанные с отмыванием денег. Причем, по нашей информации, основным в связке КФМ--ОРБ будет все же комитет. Эта идея понравилась Виктору Зубкову, который уже вчера имел беседу с главой ГУБЭП Алексеем Орловым. По ее окончании г-н Зубков заявил, что поддерживает инициативу г-на Грызлова и появление нового подразделения сделает «деятельность по пресечению легализации преступных доходов еще более эффективной».
Александр ШВАРЕВ

реклама

  ТАКЖЕ В РУБРИКЕ  
  • //  28.05.2002
Взрыв антисемитизма
Беспрецедентным терактом были взбудоражены вчера столичные спецслужбы. На Киевском шоссе в районе аэропорта «Внуково» средь бела дня подорвалась на бомбе женщина, попытавшаяся убрать установленный у дороги кем-то плакат с надписью «Смерть жидам». Транспарант оказался заминирован. С тяжелыми осколочными ранениями, не представляющими, к счастью, смертельной опасности, потерпевшую отправили в больницу. Крайнюю озабоченность терактом, в котором пострадала, кстати, русская женщина, вчера сразу высказал главный раввин России Берл Лазар. Как говорится в его заявлении, «терроризм всегда остается терроризмом, вне зависимости от того, в отношении кого он направлен», и «люди, которые сегодня организовали взрыв, являются патриотами России в той же степени, как и те, кто устроил взрыв в Каспийске в День Победы»... >>
  • //  28.05.2002
Владимир Путин указал Сергею Степашину границы контроля
Владимир Путин отказал в поддержке амбициозным планам главы Счетной палаты Сергея Степашина. Президент публично выразил несогласие с предложением г-на Степашина о создании в стране единой системы органов государственного и муниципального контроля. Вчера на открытии V Конгресса Европейской организации высших органов финансового контроля (ЕВРОСАИ) президент заявил, что такая позиция противоречит Конституции страны, и напомнил, что муниципалитеты не входят в систему государственной власти. В связи с этим, сказал г-н Путин, речь может идти только лишь о выработке единых принципов функционирования государственного финансового контроля... >>
  • //  28.05.2002
В России создана еще одна служба по борьбе с отмыванием денег
История с созданием в России финансовой разведки приобретает все более причудливые формы. Вчера руководство МВД РФ объявило, что в своем ведомстве по инициативе министра Грызлова создает новое спецподразделение -- по выявлению фактов отмывания денег. Таким образом, в стране стало теперь три официальных структуры по противодействию легализации преступных доходов: уже есть Межведомственный центр (МВЦ) при МВД РФ и комитет по финансовому мониторингу (КФМ) при Минфине. При этом полноценными ни одну из них назвать нельзя... >>
  • //  28.05.2002
В Красноярске активно готовятся к выборам губернатора
Наконец-то появился первый официальный претендент на пост губернатора Красноярского края. Александр Баранчуков, генеральный директор леспромхоза «Манский», принес в крайизбирком все необходимые документы и вчера получил право на сбор подписей жителей края в поддержку своей кандидатуры. Его вряд ли можно назвать фаворитом губернаторской гонки. На декабрьских выборах в законодательное собрание Красноярского края г-н Баранчуков входил в список одного из избирательных объединений, однако депутатом не стал -- слишком далеко находился от первой тройки... >>
  • //  28.05.2002
Брюссель обещает «проявить гибкость»
На саммите Россия--Евросоюз завтра будет обсуждаться судьба Калининградской области. Судьба этого маленького российского эксклава после вступления Польши и Литвы в Евросоюз, похоже, будет не очень радостной. Через два года область ожидает немало проблем, и основной станет практически полная оторванность от родины, куда без шенгенской визы добраться будет невозможно. Глава представительства Европейской комиссии в России Ричард Райт пообещал вчера, что в Москве состоится «открытое обсуждение проблемы Калининграда». Он сказал, что ЕС «готов проявить гибкость» в решении этого вопроса, так как главная цель, которую, по его мнению, необходимо достичь, это «спокойное пересечение людьми границ в условиях расширения Евросоюза»... >>
  • //  28.05.2002
Демократы заговорили об объединении
У лидера «Союза правых сил» Бориса Немцова созрела очередная идея. Г-н Немцов считает, что на будущих президентских выборах все демократические силы не должны скопом поддерживать Владимира Путина, а должны «выдвинуть единого кандидата», имя которого определится по итогам парламентских выборов. Лидер СПС предлагает демпартиям подписать соглашение: «Кандидата выдвинет та партия, которая получит большее число мест в Госдуме, а другие будут обязаны с этим согласиться». По мнению г-на Немцова, участниками соглашения могли бы стать СПС, «Яблоко» и «Либеральная Россия»... >>
  • //  28.05.2002
Очередное половодье грозит уничтожением кораблей
Весеннее половодье вновь стало для Якутии причиной масштабного ЧП. Опасность катастрофического наводнения, подобного прошлогоднему, уже миновала, зато теперь река Яна может уничтожить большинство судов местного пароходства. Огромные глыбы льда, плывущие по течению, оторвали корабли от причалов и грозят попросту их раздавить. Это, в свою очередь, чревато срывом сроков навигации, которая здесь длится всего до сентября... >>
  • //  28.05.2002
Определены районы высадки на Марс
Обнародовать доказательства существования воды на Марсе готовятся американские ученые. В ближайший четверг специалисты НАСА выступят с официальным заявлением на этот счет, а в одном из самых авторитетных научных журналов, Science, появятся материалы, окончательно подтверждающие старые прогнозы астрономов. Правда, с корректировками: доказанным пока можно считать лишь существование под поверхностью Красной планеты большого количества льда -- ну прямо как в фильме «Вспомнить все», который накануне по случайному совпадению демонстрировался по РТР... >>
  • //  28.05.2002
Столичный мэр привлек ученых для анализа пробок на Садовом
Московские власти ищут альтернативные варианты движения на Садовом кольце, чтобы повысить его пропускную способность. Специальным постановлением правительства столицы городскому Центру организации дорожного движения поручено до конца полугодия провести анализ того, что творится на одной из самых загруженных городских магистралей... >>
  • //  28.05.2002
Правительство утверждает в Думе образовательный стандарт
Ускорить законодательное обеспечение образовательной реформы просит Госдуму российское правительство. Просьбу эту донес вчера до нижней палаты министр образования Владимир Филиппов, изложивший на совещании с депутатами суть правительственных инициатив. По словам министра, очень важно поскорее скорректировать законодательную базу, чтобы перевести реформы из сферы теоретических споров в реальную жизнь... >>
  • //  28.05.2002
Правительственная комиссия по расследованию обстоятельств катастрофы вертолета Ми-8, в результате которой 28 апреля погибли губернатор Красноярского края Александр Лебедь и еще семь человек, вчера официально обнародовала результаты своей работы. Как уже сообщала наша газета, следствие установило, что виновником трагедии стал «человеческий фактор» -- ошибки пилотов... >>
  • //  28.05.2002
Еще на два месяца продлила вчера Генпрокуратура срок следствия по уголовному делу предпринимателя Бориса Березовского... >>
  • //  28.05.2002
Врачи ожогового центра в японском городе Саппоро приняли решение провести сегодня первую операцию по пересадке кожи начальнику территориального отдела «Южно-Сахалинск», заместителю начальника ТОРУ генерал-майору российской погранслужбы Виталию Гамову... >>
  • //  28.05.2002
К девяти годам колонии строгого режима потребовал приговорить вчера гособвинитель бывшего главу КрАЗа Анатолия Быкова на проходящем в Мещанском суде Москвы процессе по его делу... >>
  • //  28.05.2002
Новый начальник Главного информационного управления МВД РФ назначен вчера приказом главы этого ведомства Бориса Грызлова. Теперь главную информационно-архивную службу милиции возглавит генерал-лейтенант Искандер Галимов... >>
  • //  28.05.2002
Начальник отдела по экономической безопасности Управления ФСБ по Республике Калмыкия 34-летний майор Наран Дженгуров был застрелен в воскресенье утром в Элисте... >>
  • //  28.05.2002
Правительство предпочло общественные интересы частным
Многострадальная «техническая правка» в главу о налоге на прибыль и еще ряд глав Налогового кодекса, принятых прошлым летом, все же будет внесена. Сенатский комитет по бюджету, выслушав вчера правительство и коллег из Госдумы, рекомендовал сенаторам закон одобрить и отослать его на визу президенту. И, как заявил вчера вице-премьер Алексей Кудрин, кабинет даст главе государства «заключение, чтобы он подписал закон с условием, что мы будем исправлять пункты по переоценке налогообложения, по страхованию и по таможенному тарифу»... >>
  • //  28.05.2002
ЕС уверен, что российской энергии хватит на всех
Заинтересованность Запада в российских энергоресурсах стала еще более очевидной в последнюю неделю. Стратегическое сотрудничество в области энергетики обсуждалось на встрече президентов России и США. А одна из основных тем открывающегося завтра в Москве саммита Россия--Евросоюз -- энергетический диалог. По словам заместителя председателя Еврокомиссии Лойолы де Паласио, отвечающей за вопросы энергетики и транспорта, «энергетика -- это сфера, где наиболее возможно сотрудничество между Евросоюзом и Россией»... >>
  • //  28.05.2002
Токио больше не пытается покупать оружие у Москвы
В понедельник в Токио с официальным четырехдневным визитом прибыл главнокомандующий российскими ВВС Владимир Михайлов. Ему будет предложен полный набор VIP-мероприятий, специально разработанных военными двух стран для подобных случаев: посещение авиабаз японских ВВС и других военных объектов, переговоры с руководством Управления обороны Японии, знакомство с планами боевой подготовки и повседневным бытом «сил самообороны» нашего дальневосточного соседа. И хотя это первый в истории оборонного сотрудничества двух стран визит в Японию российского главкома ВВС, информированные источники газеты «Время новостей» утверждают, что «ждать от него чего-то судьбоносного не приходится»... >>
  • //  28.05.2002
Александр Литвиненко хочет уволиться сам
Процесс над бывшим подполковником ФСБ РФ Александром Литвиненко, известным как «личный чекист Березовского», должен начаться сегодня в Наро-Фоминском гарнизонном суде. В его преддверии опальный офицер, находящийся сейчас в Лондоне, дал по телемосту пресс-конференцию для московских журналистов. На ней г-н Литвиненко заявил, что в Россию возвращаться не собирается, но готов предстать перед служителями Фемиды - если суд приедет в Англию или если он будет выступать опять же при помощи телемоста... >>
  • //  28.05.2002
Геннадию Селезневу пеняют на беспартийность
Вопрос о партийности председателя Государственной думы снова на все лады обсуждается на Охотном ряду. Вице-спикер Владимир Жириновский (ЛДПР) намерен поставить вопрос об отставке Геннадия Селезнева с поста спикера палаты. Поводом для этого, как сказал г-н Жириновский Интерфаксу, является беспартийность г-на Селезнева -- после того как его исключили из КПРФ, он, собственно, не представляет никаких политических сил. С г-ном Жириновским согласен и его коллега по думскому президиуму Артур Чилингаров («Регионы России»): «Если бы председатель действительно выполнял функции спикера, то есть не вел самостоятельной политической работы, -- это один вопрос, но в России председатель Госдумы -- это политическая фигура, за которой стоит политическое большинство депутатского корпуса». И Владимир Жириновский, и Артур Чилингаров не исключают того, что новый спикер у Думы может появиться уже к осени... >>
  БЕЗ КОМMЕНТАРИЕВ  
Реклама
Яндекс.Метрика