В Германии разразился скандал, который имеет все предпосылки для того, чтобы стать европейским аналогом знаменитого дела Bank of New York 1999 года. Тогда утечка в ведущие мировые газеты информации о расследовании ФБР сомнительных финансовых операций фирм, связанных с гражданами России, переросла в мощную политическую кампанию. Она нанесла серьезный урон международной репутации России и ее руководства, а также существенно повлияла на политическую ситуацию в стране.

На сей раз инициатором скандала вокруг российских махинаторов стал маститый еженедельник Der Spiegel, который опубликовал вчера материал под заголовком «Подозрение на гигантское отмывание денег». Речь идет о расследовании дюссельдорфской прокуратурой аферы, которую считают чуть ли не крупнейшей операцией по отмыванию «грязных» денег в германской истории. По данным журнала, некая «международная предпринимательская группа, которая поднялась на ноги при помощи восточноевропейской торговли сырьевыми продуктами», начиная с 1997 года отмыла в четырех германских банках более 7 млрд марок. Половина этой суммы, как следует из публикации, прошла через общественно-правовой (т.е. государственный) банк Westdeutsche Landesbank -- WestLB. В соседних европейских странах, сообщается далее, концерн, в сфере влияния которого по всему миру находится почти 100 фирм (включая банки), разместил еще около 8 млрд марок. Все вчерашние немецкие утренние газеты, рассказавшие об этой публикации одновременно с выходом в свет Der Spiegel, не назвали упомянутую восточноевропейскую компанию. Однако, как стало известно газете «Время новостей», эта компания -- хорошо известный в России международный концерн Trans World Group, штаб-квартира которого расположена в Лондоне. Именно его деятельность расследует с ноября прошлого года прокуратура Дюссельдорфа.

Штефан Раб, представитель федерального союза общественно-правовых банков в Берлине, рассказал в беседе с корреспондентом газеты «Время новостей», что 13 ноября прошлого года его организация получила письмо из федерального ведомства по надзору за деятельностью банков, в котором содержались предупреждения относительно возможности отмывания денег, в частности через WestLB. «Когда поступает подобная информация, мы обращаемся с предупреждениями ко всем нашим банкам. Что мы и сделали в случае с WestLB, -- сказал Штефан Раб. -- В письме ведомства по надзору за банками содержались предостережения, касающиеся деятельности Trans World Group, активно оперировавшей в России и Казахстане в сфере экспорта стали и алюминия, говорилось также о двух российских и одном израильском гражданах».

Представитель прокуратуры в Дюссельдорфе Михаэль Шварцвальд подтвердил корреспонденту газеты «Время новостей», что именно Trans World Group является главным подозреваемым в следствии об отмывании «грязных» денег в особо крупных размерах. Согласно данным прокуратуры, значительная их часть поступила в WestLB от имени фирмы, зарегистрированной на британских Виргинских островах. На ее счету в данном банке временно находилось свыше 1,2 млрд марок.

Деньги, как стало известно следствию, были направлены из United Global Bank в Западном Самоа. При проверке оказалось, что такого банка на самом деле не существует. Для переводов фирма пользовалась свифт-кодом Trade Finance Bank в Нассау (Багамские острова), который находится в сфере влияния Trans World Group. Как стало известно, после получения предупреждения от федерального союза общественно-правовых банков WestLB прекратил деловые отношения с Trans World Group, а к 31 декабря 2000 года закрыл счета этого концерна.

В штаб-квартире WestLB вчера подтвердили прекращение деловых отношений с концерном и при этом сообщили, что банку ничего не известно о начавшемся против него следствии по данному делу. Но афера вокруг Trans World Group -- не первый скандал, в который вовлечен WestLB. Летом прошлого года дюссельдорфская прокуратура провела обыск в дюжине филиалов этого банка, подозревая его в пособничестве укрыванию налогов на сумму в 350 млн марок. Это дело было заведено еще в 1996 году, когда под подозрение прокуратуры попали глава банка Фридель Нойбер, а также свыше 50 его сотрудников.

Прошлым же летом WestLB заинтересовались следователи франкфуртской прокуратуры и федерального криминального управления, занимавшиеся делом о банкротстве крупнейшего немецкого строительного концерна Philipp Holzmann, в котором были обнаружены липовые счета на сумму в 100 млн марок. Не менее скандальной была в 1999 году так называемая авиаафера: WestLB, как стало известно, оплачивал высшим политикам, включая президента Германии Йоханнеса Рау, перелеты, не связанные с исполнением служебных обязанностей.