N°145
16 августа 2010
Время новостей ИД "Время"
Издательство "Время"
Время новостей
  //  Архив   //  поиск  
 ВЕСЬ НОМЕР
 ПЕРВАЯ ПОЛОСА
 ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА
 ОБЩЕСТВО
 ПРОИСШЕСТВИЯ
 ЗАГРАНИЦА
 БИЗНЕС И ФИНАНСЫ
 КУЛЬТУРА
 СПОРТ
 КРОМЕ ТОГО
  ТЕМЫ НОМЕРА  
  АРХИВ  
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
  ПОИСК  
  ПЕРСОНЫ НОМЕРА  
  • //  16.08.2010
Погоня за долгами
Завершено расследование дела о хищении денег со счетов судебных приставов

Столичное управление СКП, как стало известно «Времени новостей», завершило расследование уголовного дела о хищении денег со счетов московского управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Обвиняемыми по нему проходят сотрудники самой этой службы -- бывший старший инспектор-делопроизводитель контрольно-ревизионного отдела управления ФССП Москвы 24-летняя Алина Григорьева, бывший судебный пристав-исполнитель 1-го межрайонного отдела судебных приставов (МРОСП) по ЦАО 24-летний Владимир Янышев и его супруга Наталья. По версии обвинения, они умудрились увести по подложным документам с депозитных счетов своего подразделения в подставные фирмы почти 5 млн руб., предназначавшихся для выплат взыскателям по долгам.

Это уголовное дело было возбуждено в рамках масштабного расследования, начатого еще осенью 2008 года по факту хищения со счетов одного из столичных отделений ФСПП около 26 млн руб. Эти деньги были взысканы по различным судебным решениям и подлежали переводу для погашения долгов, но, как выяснилось, некие злоумышленники перевели их на счета подставных фирм. Первым обнаружил неладное один из сотрудников МРОСП по ЦАО. Он передал в отделение управления Федерального казначейства (УФК) этого же округа несколько платежных поручений для окончательного оформления перевода денег, полученных приставами от должников на основании вступивших в силу судебных решений, на счета различных предприятий-кредиторов. Когда пристав приехал в казначейство, чтобы забрать выписку о движении средств по счетам, то при сверке документов вдруг увидел, что в них значится два счета -- №3398 (на перевод более 16,1 млн руб.) и №3399 (на сумму около 10 млн руб.), на которые платежные поручения на самом деле не выписывались.

Приставы обратились за помощью к следователям, и те возбудили уголовное дело о мошенничестве. В ходе расследования было установлено, что фальшивые платежные поручения неизвестные передали в отделение казначейства по ЦАО, и полученные таким образом деньги переводились с депозитного счета МРОСП на счета подставной фирмы ООО «Евротраст». Далее, по данным следствия, около 15,6 млн руб. ушло на счет другой фирмы -- ООО «Геопром-технолоджис». Этот перевод следствию удалось по решению суда заблокировать. Но остальные почти 11 млн руб. до сих пор не удалось вернуть, поскольку со счета «Евротраста» они были несколькими партиями переведены на счета нескольких фирм-однодневок, откуда поступили на счета других, пока неустановленных компаний.

В ходе изучения документов, изъятых в 1-м МРОСП по ЦАО, следователи обнаружили еще 12 подложных платежных поручений, по которым со счетов судебных приставов в период с марта по июль 2008 года было похищено и обналичено около 4,8 млн руб. В ноябре 2009-го по этому факту было заведено новое дело, и вскоре в нем появились и подозреваемые -- сотрудники УФССП Алина Григорьева и Владимир Янышев, а также супруга последнего Наталья.

Г-жа Григорьева работала в управлении с ноября 2007 года, и в ее обязанности входило обеспечение сохранности денежных средств и материальных ценностей, а также проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности всех подразделений ФССП, в том числе и 1-го МРОСП по ЦАО. Войдя в курс дела, г-жа Григорьева обнаружила, что в ведомстве примерно с 2003--2004 года ее коллеги почему-то не исполняли в отведенный законом пятидневный срок перечисление полученных от должников средств взыскателям. В результате на счетах подразделений постоянно накапливались крупные суммы денег, которые лежали мертвым грузом.

Первый МРОСП по ЦАО -- самый большой из прочих окружных подразделений московского УФССП, и на его счету больше всего аккумулировалось денег. Их-то, как считает следствие, и решила присвоить г-жа Григорьева. По версии обвинения, она «вступила в преступный сговор со своими знакомыми» -- супругами Янышевыми, разработав следующий план. Г-жа Григорьева знала, что в 1-м МРОСП по ЦАО не хватает сотрудников депозитной группы, и порекомендовала на эту должность Владимира Янышева. К тому времени он еще не получил диплом о высшем образовании, но его взяли на работу, пообещав после окончания института повышение по службе и прибавку к жалованью.

Как следует из материалов дела, по замыслу г-жи Григорьевой, Янышев должен был изготавливать липовые платежные поручения и подсовывать их вместе с настоящими на подпись руководителю подразделения. Г-жа Григорьева же должна была прикрывать своего подельника. Роль супруги Янышева заключалась в открытии нескольких счетов в Альфа-банке. Для этого она договорилась со своими знакомыми оформить на них счета и передать ей кредитные карты во временное пользование. За эту услугу, как установило следствие, «подставным физлицам» было выплачено по 5 тыс. рублей.

Как следует из материалов дела, в марте 2008 года г-ну Янышеву стало известно, что «на депозитном счете 1-го МРОСП по ЦАО находится крупная сумма денег». После этого, как полагает следствие, Янышев «систематически» вносил в платежные документы «не соответствующие действительности сведения о том, что основанием платежей якобы являются исполнительные документы, выданные различными судами Москвы и Московской области». После того как Янышев подписывал у начальства документы и они заверялись гербовой печатью, он переправлял их в казначейство Центрального округа, чтобы перечислить их по цепочке подставных фирм. Через некоторое время сообщники обналичивали деньги и, как считают следователи, «распоряжались ими по своему усмотрению в личных корыстных целях».

В середине прошлого года Григорьева и Янышев уволились из службы по собственному желанию, но от следствия им скрыться не удалось. Всем троим было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Поскольку Янышева воспитывает малолетнего ребенка, то ее арестовывать не стали, и она дала подписку о невыезде. Остальных по решению суда взяли под стражу. При этом супруги раскаялись в содеянном и во всем признались. Г-жа Григорьева тем не менее не признает себя виновной и уверяет, что Янышевы оклеветали ее.

Обвиняемые уже начали знакомиться с материалами дела. Однако расследование основного дела о хищении около 26 млн руб. со счета 1-го МРОСП по ЦАО пока продолжается.
Екатерина КАРАЧЕВА




реклама

  ТАКЖЕ В РУБРИКЕ  
  • //  16.08.2010
Завершено расследование дела о хищении денег со счетов судебных приставов
Столичное управление СКП, как стало известно «Времени новостей», завершило расследование уголовного дела о хищении денег со счетов московского управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП)... >>
  БЕЗ КОМMЕНТАРИЕВ  
Реклама