N°64
15 апреля 2009
Время новостей ИД "Время"
Издательство "Время"
Время новостей
  //  Архив   //  поиск  
 ВЕСЬ НОМЕР
 ПЕРВАЯ ПОЛОСА
 ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА
 ОБЩЕСТВО
 ПРОИСШЕСТВИЯ
 ЗАГРАНИЦА
 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО
 БИЗНЕС И ФИНАНСЫ
 КУЛЬТУРА
 СПОРТ
 КРОМЕ ТОГО
  ТЕМЫ НОМЕРА  
  АРХИВ  
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
  ПОИСК  
  ПЕРСОНЫ НОМЕРА  
  • //  15.04.2009
Вексельное искусство
Следователи пытаются найти изготовителей поддельных ценных бумаг Сбербанка

версия для печати
Главное следственное управление (ГСУ) при ГУВД Москвы закончило расследование дела о попытке вброса на рынок поддельных векселей Сбербанка на миллиард рублей. Обвиняемым по нему проходит 23-летний безработный из Иванова Эдуард Малинин. Ему вменяется попытка сбыта двух таких векселей, но кто, как и где изготовил их, пока установить не удалось. По версии следствия, производством и распространением таких подделок занимается хорошо организованная преступная группа, но выйти на остальных ее членов пока не удалось, и в отношении них расследование выделено в отдельное производство.

Это уголовное дело было возбуждено в августе прошлого года на основании оперативного материала сотрудников столичного УБЭП. Тогда сыщики узнали, что некий Андрей Бархатенко ищет покупателя на вексель Сбербанка номиналом 500 млн руб. Проверяя, с кем они имеют дело, оперативники обнаружили, что продавец -- фигура мифическая. Оказалось, что чуть ранее жительница Владимирской области Ксения Бархатенко потеряла паспорт, и именно его и использовал аферист, вклеив в него свою фотографию и изменив имя с отчеством и пол. Также оперативники установили, что в мае и июле 2008 года продавец поддельных векселей арендовал в общей сложности семь ячеек в офисе банка «Московский капитал» на Ткацкой улице, где, видимо, и хранил свой товар. В итоге руководство УБЭП решило внедрить своего оперативника под видом покупателя.

На встрече с мнимым покупателем, который фиксировал все переговоры на диктофон, Малинин-Бархатенко продемонстрировал вексель, признав, что он фальшивый, но очень высокого качества. По словам продавца, обнаружить признаки подделки может лишь специальная экспертиза, но, поскольку она проводится в исключительных случаях, реализовать дальше или даже погасить такой вексель будет легко. По данным следствия, Малинин хотел получить за вексель 50 млн руб., но оперативник уговорил его снизить цену до 25 млн, после дал согласие.

Пока шли эти переговоры, сотрудники УБЭП установили, что векселя с таким номером Сбербанк никогда не выпускал. Попутно к операции подключились еще сотрудники ФСБ, поскольку не исключалась версия, что деньги от продажи таких подделок могут идти на финансирование террористов.

На второй встрече покупатель и продавец обговорили детали сделки -- Малинин поставил условие, что менять деньги на вексель они будут в офисе одного из филиалов «Юниаструм-банка» на улице Академика Королева. Тогда же он оговорился, что у него есть и еще один такой же вексель.

Задержан Малинин был 7 августа сразу после пересчета денег, полученных от оперативника за поддельный вексель. Его сразу же доставили в офис «Московского капитала», где сыщики провели обыск во всех его ячейках. Там был обнаружен второй вексель -- также на 500 млн руб.-- и еще 40 млн руб. наличными.

«Как установили эксперты, деньги и второй вексель также оказались фальшивыми, при этом его номер действительно существовал, но он был выпущен на гораздо меньшую сумму и уже давно был погашен, -- рассказал «Времени новостей» следователь по особо важным делам 1-го отдела следственной части ГСУ Артур Ширяев. -- Сначала Малинин признался в афере, но потом отказался от показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции. Обвинение ему предъявлено в сбыте поддельных ценных бумаг и использовании поддельного документа. Но изъятые фальшивые 40 млн руб. мы не смогли ему вменить, так как он ни в одном из разговоров не упоминал о том, что хочет их продать».

Адвокат Малинина Давид Гарибов решил воздержаться от комментариев «до вынесения приговора».
Екатерина КАРАЧЕВА




реклама

  ТАКЖЕ В РУБРИКЕ  
  • //  15.04.2009
Следователи пытаются найти изготовителей поддельных ценных бумаг Сбербанка
Главное следственное управление (ГСУ) при ГУВД Москвы закончило расследование дела о попытке вброса на рынок поддельных векселей Сбербанка на миллиард рублей... >>
  • //  15.04.2009
Подмосковного энергетика уличили в незаконном сотрудничестве с пищевиками
На днях вступил в законную силу обвинительный приговор Ногинского горсуда Подмосковья в отношении бывшего инженера-инспектора первой категории районного отделения ЗАО «Центр обслуживания продаж энергии» («ЦОПэнерго») 40-летнего Андрея Пугина... >>
  БЕЗ КОМMЕНТАРИЕВ  
Реклама