N°43
17 марта 2008
Время новостей ИД "Время"
Издательство "Время"
Время новостей
  //  Архив   //  поиск  
 ВЕСЬ НОМЕР
 ПЕРВАЯ ПОЛОСА
 ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА
 ОБЩЕСТВО
 ПРОИСШЕСТВИЯ
 ЗАГРАНИЦА
 КРУПНЫМ ПЛАНОМ
 БИЗНЕС И ФИНАНСЫ
 КУЛЬТУРА
 СПОРТ
 КРОМЕ ТОГО
  ТЕМЫ НОМЕРА  
  АРХИВ  
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
  ПОИСК  
  ПЕРСОНЫ НОМЕРА  
  • //  17.03.2008
Рейдеры уходят в регионы
версия для печати
16 марта свой профессиональный праздник отметили сотрудники подразделений МВД по борьбе с экономическими преступлениями. Работа этой службы связана с расследованием самых громких преступлений -- многомиллиардных афер, проявлениями коррупции -- и всегда находится в центре внимания. О последних итогах и успехах этой работы, о проблемах и задачах, стоящих перед службой, корреспонденту «Времени новостей» Екатерине КАРАЧЕВОЙ рассказал начальник департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России генерал-майор милиции Юрий ШАЛАКОВ.

-- В последнее время наибольший резонанс вызывают преступления, связанные с махинациями в финансово-кредитной сфере. Каковы сейчас основные тенденции здесь, какие схемы преступники чаще используют для вывода денежных средств за рубеж, их незаконного обналичивания и уклонения от уплаты налогов?

-- Действительно, в прошлом году работа по пресечению преступлений этой категории была усилена. Хотя нельзя сказать, что именно это направление для нас главное, у нас все направления деятельности являются приоритетными. Преступники, которые занимаются разработкой схем ухода от налогов, обналичиванием денег, незаконным предпринимательством, не примитивные жулики, а люди с хорошим уровнем образования и интеллекта. Они, как правило, осознанно идут на совершение преступлений, стараются не повторяться, ищут новые решения и способы для незаконного обогащения. Поэтому с каждым годом появляются все более изощренные, продуманные схемы. Так, в 2007 году нам удалось предотвратить хищение значительных сумм, принадлежащих одной общественной профсоюзной организации. На момент возбуждения уголовного дела преступники путем обналичивания через счета физлиц уже присвоили более 850 млн руб. И могли бы положить себе в карман еще больше, если бы не наше вмешательство. В прошлом году сотрудники ДЭБ осуществляли оперативное сопровождение аналогичных дел, возбужденных в отношении руководителей и сотрудников ряда банков. Как показывает практика, на сегодняшний день одним из наиболее опасных экономических преступлений является неконтролируемый перевод денег из безналичной формы в наличную. Так, недавно сотрудниками УБЭП по Волгограду и управления по налоговым преступлениям (УНП) по Волгоградской области была разоблачена преступная группа, специализировавшаяся на незаконном обналичивании денег через фирмы-однодневки. Установлено, что руководство одного из волгоградских банков продало контрольный пакет акций трем бизнесменам из Москвы. Те, в свою очередь, реализовали схему по ежедневному обналичиванию денег. В день через фирмы-однодневки прокачивалось до 200 млн руб., а за несколько месяцев они обналичили свыше 2 млрд руб. Кроме того, мы стараемся работать не только по свершившемуся факту каких-либо махинаций, но и по их упреждению. Ведь именно предотвращение преступлений и является основой нашей работы. Хочу отметить, что выстроенная в стране с участием нашего департамента система противодействия отмыванию преступных доходов получила положительную оценку экспертов Международной организации по борьбе с отмыванием денег (FАТF), которые осенью прошлого года специально приезжали для ее изучения и анализа. Постоянный обмен информацией с «Росфинмониторингом», «Ростехнадзором», «Росприроднадзором», Генпрокуратурой, Следственным комитетом при прокуратуре (СКП), ФСБ, Федеральной таможенной службой, Федеральной налоговой службой (ФНС) и другими ведомствами также позволяет нам вовремя предотвращать и пресекать совершение тех или иных преступлений. В целом в прошлом году нами было выявлено 252 тыс. преступлений экономической направленности. Государству возвращено около 100 млрд руб. А это примерно бюджет двух нацпроектов.

-- Проблема возможных нарушений с бюджетными средствами, выделенными на реализацию нацпроектов «Здоровье», «Доступное и комфортное жилье -- гражданам России», «Развитие АПК», «Образование», кстати, последнее время активно обсуждается. Как здесь обстоят дела?

-- Во взаимодействии с другими ведомствами нами предпринят комплекс мер. Могу со всей ответственностью констатировать, что выстроенная система многоуровневого контроля существенно затруднила возможности злоупотреблений при реализации нацпроектов. В прошлом году в сфере реализации нацпроектов к уголовной ответственности было привлечено более 400 чиновников, в госказну было возвращено порядка 176 млн руб. Так, по материалам департамента недавно было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка, сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) в отношении руководителей одной фирмы. Как выяснилось, они предоставили фиктивные сведения о соответствии автомоблией УАЗ-220694 требованиям ГОСТа «Автобусы для перевозки детей». Это позволило коммерческой структуре победить в конкурсе на поставку в регионы России 442 микроавтобусов вместимостью до 11 человек на общую сумму более 123 млн руб. По причине непригодности микроавтобусов для перевозки детей указанная техника на учет в ГИБДД не ставилась и не использовалась по прямому ее назначению. Кроме того, мы выявили факты поставки из Московской области в 20 регионов страны некачественного оборудования для кабинетов химии и биологии общеобразовательных школ на общую сумму более 300 млн руб. В ходе проверки было установлено, что к поставленному учебному оборудованию прилагались паспорта, сертификаты соответствия и санитарно-эпидемиологические заключения российского производителя. Исследовав изъятые образцы этого оборудования, эксперты установили, что оно не отвечает требованиям безопасности, а сертификаты его соответствия не удостоверяют соответствие представленных образцов положениям госстандартов. Вместе с тем наши оперативники получили документы, что данное учебное оборудование прошло таможенное оформление и было произведено в Китае. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 159-4 УК (мошенничество).

-- Проблема коррупции традиционно считается одной из самых острых. Насколько успешно ведется борьба с этим явлением?

-- В последнее время мы, действительно, активизировали работу по выявлению таких преступлений. В прошлом году нами было выявлено около 26 тыс. преступлений против госвласти, интересов госслужбы и службы в органах местного самоуправления. Например, в конце прошлого года во Владимирской области при получении взятки в размере более 300 тыс. руб. был задержан госинспектор регионального управления «Ростехнадзора». Как выяснилось в ходе следствия, чиновник брал деньги за оказание помощи в ускорении выдачи разрешительных документов на соответствие установленным нормам газовых сетей, смонтированных одним дачным кооперативом. СКП возбудил уголовное дело по ст. 290-4 УК (получение взятки в крупном размере). Хочу сказать, что от действий нечистых на руку чиновников страдают не только граждане, но и государство. В прошлом году нашими сотрудниками в Санкт-Петербурге при получении взятки в размере 22 млн руб. был задержан исполняющий обязанности замглавы министерства промышленности и природных ресурсов Карелии. Эти деньги он получил за содействие в выдаче одной лицензии на право пользования участком недр на территории Карелии. Как оказалось, эти деньги -- 22 млн руб. -- были лишь первым траншем, а общая сумма взятки должна была составить 46 млн руб. Кроме того, в ходе следствия было установлено, что обвиняемый с 2003 года неоднократно вымогал у предпринимателей деньги за приобретение лицензии на недропользование -- от 500 до 600 тыс. евро за каждую. Всего же при его содействии было выдано около 60 таких лицензий. По результатам нашей проверки прокуратура Республики Карелия в отношении чиновника возбудила уголовное дело по трем статьям -- получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и незаконное участие в предпринимательской деятельности. Еще одно уголовное дело было возбуждено в отношении главы администрации и руководителя торгово-промышленной палаты Красноармейска Московской области. Они были задержаны при получении взятки в 750 тыс. долл. По нашей информации, полученная сумма являлась лишь первым траншем. Общая же сумма взятки должна была составить 9 млн долл. И такие примеры не единичны.

-- Последние годы наблюдается всплеск преступлений, связанных с переделом рынка государственной и частной собственности. Кто стоит за рейдерскими захватами и какие регионы сейчас наиболее интересны для преступников?

-- Противодействие такого рода явлениям -- одна из важнейших задач наших подразделений. На место нескольких крупных рейдерских компаний в настоящее время пришло большое количество средних и мелких компаний, специализирующихся на противоправном завладении собственностью. И если ранее большинство противоправных захватов происходило в столичном регионе, то в настоящее время наблюдается тенденция «ухода» рейдерских структур в регионы. В последнее время рейдеры активно действуют, например, в Ростовской области и Екатеринбурге. Эти преступления содержат повышенную общественную опасность, так как посягательствам подвергаются предприятия с большим производственным потенциалом, имеющие стратегическое и оборонное значение, являющиеся градообразующими. Поэтому в целях защиты экономических интересов таких предприятий в МВД были разработаны планы совместных мероприятий по декриминализации данной отрасли, созданы рабочие группы, в состав которых включены сотрудники подразделений криминального блока правоохранительных органов. С каждым конкретным случаем мы разбираемся, возбуждаем уголовные дела. Здесь большое значение имеет именно предупреждение преступлений. Практика показывает, что проверка первичной информации о готовящемся захвате собственности может быть поводом для отказа рейдерских структур от первоначальных преступных планов либо для перевода процесса захвата в гражданско-правовую плоскость. Так, мы разоблачили преступную группу, которая действовала на территориях московского региона, Пензенской, Саратовской и Брянской областей. Установлено, что в одну из межрайонных инспекций ФНС по Москве представлялись поддельные документы, на основании которых регистрировались изменения о переходе права собственности на доли в уставном капитале ряда ООО. Затем новые владельцы реализовывали эти объекты недвижимости через цепочку подставных фирм. По данному факту возбуждено несколько уголовных дел, установлены организаторы преступления. На объекты захвата решением суда был наложен арест, что дало возможность законным собственникам восстановить свои права. А сотрудники УБЭП по Ростовской области пресекли попытку рейдерского захвата и нанесения ущерба одному из предприятий в размере около 22 млн руб. путем создания фиктивной кредиторской задолженности. В результате проведенных мероприятий ситуация на предприятии стабилизировалась. Процедура банкротства была отменена.

-- Насколько успешно развиваются международные контакты службы?

-- В свое время был специально создан Координационный совет руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств -- участников СНГ (КСОНР). В настоящее время его председателем является замминистра внутренних дел Евгений Михайлович Школов. Очередная встреча предстоит в этом году в России. Сотрудничаем мы и с органами обеспечения экономической безопасности других стран -- Евросоюза, США, Китая, Японии. Благодаря этому в прошлом году наши оперативники смогли завершить расследование ряда значимых уголовных дел. К примеру, наши коллеги в Великобритании обнаружили скрывшегося от российского правосудия замгендиректора одной из крупных фирм из Пермского края, который в элитном районе Лондона купил для себя апартаменты. В 2004--2005 годах коммерсант, используя свое служебное положение, подделал договоры, заключил с несколькими компаниями контракты о якобы выполненных работах и затем присвоил деньги за их оплату. Благодаря сотрудничеству с коллегами из Великобритании были установлены его сообщники и дополнительные свидетели преступления, а также вся недвижимость на территории Великобритании, которую мошенник приобрел на похищенные деньги. Сейчас решается вопрос об его экстрадиции в Россию. А в одной из европейских стран полицейские обратили внимание, что один россиянин массово скупает земли. В результате совместной проверки было установлено, что недвижимость он скупал с целью легализации похищенных денежных средств. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас решается вопрос о задержании беглеца и доставке его в Россию.
//  читайте тему  //  Борьба с рейдерством


реклама

  ТАКЖЕ В РУБРИКЕ  
  • //  17.03.2008
16 марта свой профессиональный праздник отметили сотрудники подразделений МВД по борьбе с экономическими преступлениями. Работа этой службы связана с расследованием самых громких преступлений -- многомиллиардных афер, проявлениями коррупции... >>
//  читайте тему:  Борьба с рейдерством
  БЕЗ КОМMЕНТАРИЕВ  
Реклама