19 июня 2003 года арестован сотрудник внутренней безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин. Ему предъявили обвинение в организации похищения и убийства тамбовского предпринимателя Сергея Горина и его супруги Ольги Гориной, в организации покушения на бывшего главу «Роспрома» Сергея Колесова, а также в организации покушения на бывшего советника Михаила Ходорковского и сотрудницу департамента по связям с общественностью московской мэрии Ольгу Костину. В Генпрокуратуре считают, что Пичугин, совершая эти преступления, выполнял поручения Леонида Невзлина. В марте 2005 года коллегия присяжных признала Алексея Пичугина виновным, а Мосгорсуд приговорил его к 20 годам колонии строгого режима.

2 июля 2003-го арестован председатель совета директоров МФО «Менатеп» Платон Лебедев.

25 октября 2003-го арестован председатель правления НК «ЮКОС» Михаил Ходорковский. Они обвиняются в совершении свыше десятка преступлений в составе ОПГ: хищение чужого имущества путем обмана в составе организованной группы, в крупном размере; злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда; причинение имущественного ущерба собственникам путем обмана; уклонение от уплаты налогов с организации и с физического лица в особо крупном размере; подделка официальных документов; присвоение или растрата чужого имущества организованной группой, в крупном размере. Михаил Ходорковский, по версии следствия, в 1994 году создал организованную преступную группу с тем, чтобы обманом завладеть акциями различных предприятий, потом продать их подконтрольным фирмам-посредникам по заниженным ценам, которые в свою очередь реализовали их уже по рыночным расценкам. В частности, по мнению Генпрокуратуры, именно таким образом в 1994--1995 годах были похищены 20% акций ОАО «Апатит», принадлежащих государству. По требованию Российского фонда федерального имущества (РФФИ) арбитражный суд признал сделку с покупкой акций незаконной и обязал вернуть бумаги государству, но это судебное решение так и не было выполнено -- акции были переданы иностранным компаниям. Причем сделали это якобы с помощью подконтрольной Ходорковскому компании АОЗТ «Волна», гендиректор которой Андрей Крайнов, по версии обвинения, входил в состав ОПГ главы ЮКОСа. В конце прошлого года стало известно о еще одном уголовном деле по факту легализации денежных средств. Генпрокуратура в минувшую пятницу объявила о своем намерении в самое ближайшее время предъявить обвинение в совершении данного преступления Ходорковскому и Лебедеву.

24 января 2004-го санкционирован арест одного из крупнейших акционеров ЮКОСа Леонида Невзлина. Кроме обвинений, связанных с делом Пичугина, Генпрокуратура считает его виновным в неуплате налогов и присвоении акций ОАО «Томскнефть» на сумму 39 млн долларов.

В январе 2004-го санкционирован арест акционера Group Menatep Владимира Дубова. Он объявлен в международный розыск и, по некоторым данным, находится в Израиле. Бывший депутат Госдумы подозревается в участии в незаконных сделках, совершенных подразделениями ЮКОСа, когда те расплатились по своим долгам с бюджетом Волгоградской области неликвидными векселями на сумму 76 млрд рублей.

5 февраля 2004-го Мещанский районный суд Москвы вынес приговор бывшему главе «ЮКОС-Москва» Василию Шахновскому. Суд признал его виновным в уклонении от уплаты налогов, приговорил его к году лишения свободы и освободил от наказания «в связи с изменением обстановки». В частности, в приговоре суд указал, что Шахновский больше не занимает прежнюю должность в компании «ЮКОС-Москва», вследствие чего не представляет общественной опасности, возместил ущерб, а также совершил преступление средней тяжести впервые.

11 марта 2004-го санкционирован арест акционера «Менатепа» Михаила Брудно, а через год, 4 марта 2005 года, Басманный суд выдал санкцию на его арест в рамках нового уголовного дела по обвинению в хищении 6 млрд 797 млн долл., а также в отмывании 133 млрд руб. Г-н Брудно объявлен в международный розыск и, по некоторым данным, также находится в Израиле.

В сентябре 2004-го санкционирован арест бывшего начальника управления регионального бизнеса ЗАО «Роспром» Натальи Чернышевой. В сентябре 2004 года санкционирован арест бывшего заместителя главного бухгалтера НК «ЮКОС» Дмитрия Маруева. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции из Великобритании. Обоим заочно было предъявлено обвинение в хищении 76 млрд руб. из бюджета Волгоградской области. Генпрокуратура считает г-жу Чернышеву и г-на Маруева активными членами организованной преступной группы Ходорковского и обвиняет их в участии в 1994 году в хищении акций ОАО «Апатит» и НИИ удобрений и инсектофунгицидов.

12 ноября 2004-го санкционирован арест главного юриста НК «ЮКОС» Дмитрия Гололобова. В настоящее время он находится в Великобритании. Ему предъявлено обвинение в организации присвоения акций дочерних структур Восточной нефтяной компании (ВНК). В совершении данного преступления, по мнению Генпрокуратуры, участвовали также замначальника правового управления ЮКОСа Светлана Бахмина, арестованная 7 декабря 2004 года, и управляющий партнер адвокатского бюро «АЛМ Фельдманс» Елена Аграновская. Ее арестовали 8 декабря того же года, но 17 декабря в связи с плохим состоянием здоровья выпустили на свободу под подписку о невыезде.

18 ноября 2004-го арестован менеджер ООО «ЮКОС-Москва» Алексей Курцин. Ему предъявлено обвинение в присвоении и растрате вверенных средств в крупном размере. Генпрокуратура считает его виновным в отмывании средств, которые «ЮКОС-Москва» перечисляло на благотворительные счета общественных организаций. В настоящее время г-н Курцин находится в СИЗО.

10 декабря 2004-го арестован гендиректор ООО «Ратибор» Владимир Малаховский. В Генпрокуратуре рассматривают «Ратибор» как одну из подставных компаний, которая использовалась ЮКОСом для хищения и отмывания денег. Г-ну Малаховскому, в частности, предъявлено обвинение в хищении 7,5 млрд рублей.

16 декабря 2004-го задержан начальник кадрового департамента ЮКОСа Антон Захаров. После двухдневного допроса он был отпущен. Вместе со Светланой Бахминой, Еленой Аграновской и Дмитрием Гололобовым подозревался в хищении акций ВНК, а также в присвоении, выводе за границу и отмывании средств на сумму свыше 10 млрд долл. По тем же основаниям 18 декабря 2004 года возбуждено уголовное дело в отношении партнера адвокатского бюро «АЛМ Фельдманс» Павла Ивлева. Однако 15 февраля 2005 года Мосгорсуд не нашел в его действиях состава преступления.

18 декабря 2004-го арестован бывший замдиректора дирекции внешнего долга НК «ЮКОС» Владимир Переверзин. По данным Генпрокуратуры, в 2001--2002 годах он участвовал в присвоении 248 млрд руб., 134 из которых были легализованы.

18 декабря 2004-го у главы администрации ЗАТО «Лесной» Александра Иванникова взята подписка о невыезде. Главу закрытого территориального образования считают виновным в том, что в 1999 году он принимал в счет уплаты налогов векселя от дочерних структур ЮКОСа, зарегистрированных в «Лесном». Тем самым, как полагают в Генпрокуратуре, г-н Иванников превысил свои должностные полномочия.

В январе 2005-го арестован президент ЗАО «Инвестиционно-финансовая группа «Росинкор» Дмитрий Величко. Генпрокуратура считает его участником ОПГ Ходорковского и обвиняет в мошенничестве в крупном размере, а именно в хищении 194,9 млрд руб., которые в 2001--2002 годах были выплачены структурам ЮКОСа из госбюджета в качестве возврата излишне уплаченных налогов.

23 февраля 2005-го санкционирован арест и.о. президента «ЮКОС РМ» Михаила Ефремова.

В феврале 2005-го объявлен в розыск первый вице-президент «ЮКОС-Москва» Михаил Трушин. Вместе с г-ном Курциным он обвиняется в растрате. В настоящее время г-н Трушин находится в международном розыске.

В феврале 2005-го возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора ОАО «Томскнефть» Сергея Шемкевича. Он обвиняется в превышении лицензионных квот на добычу нефти и получении незаконного дохода в размере более 7 млрд руб. С г-на Шемкевича взята подписка о невыезде.

10 марта 2005-го возбуждено уголовное дело и арестован гендиректор ООО «Западно-Малобалыкское» (совместное предприятие НК «ЮКОС» и венгерской MOL) Олег Витка. Ему предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве, что выразилось в превышении уровня добычи нефти, обусловленного лицензионным соглашением.

13 мая 2005-го Генпрокуратура объявила о предъявлении обвинения бывшему зампредседателя правления НК «ЮКОС» Александру Темерко. Его считают виновным в завладении обманным путем 19,7% акций ОАО «Енисейнефтегаз». Г-н Темерко объявлен в международный розыск, в настоящее время находится в Великобритании. Соучастником в совершении данного преступления прокуратура считает стажера адвокатского бюро «АЛМ Фельдманс» Ивана Колесникова. Г-н Колесников находится на Кипре, где, как предполагается, пытался скрыться от следствия. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции.

ВАШЕ МНЕНИЕ