N°230
09 декабря 2005
Время новостей ИД "Время"
Издательство "Время"
Время новостей
  //  Архив   //  поиск  
 ВЕСЬ НОМЕР
 ПЕРВАЯ ПОЛОСА
 ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА
 ОБЩЕСТВО
 ЗАГРАНИЦА
 ТЕЛЕВИДЕНИЕ
 БИЗНЕС И ФИНАНСЫ
 КУЛЬТУРА
 СПОРТ
 КРОМЕ ТОГО
  ТЕМЫ НОМЕРА  
  АРХИВ  
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
  ПОИСК  
  ПЕРСОНЫ НОМЕРА  
  • //  09.12.2005
Роман Мухаметжанов
Ничего личного
Второй день обысков в крупных банках

версия для печати
Не успели «отгреметь залпы» правоохранительных органов по МДМ-банку, в центральном офисе которого до вечера среды проходили выемки документов, как вчерашним утром сотрудники Генпрокуратуры посетили с ордером на обыск офис банка «Нефтяной». Согласно официальной информации, к банкам ни прокуратура, ни МВД претензий не имеют: в обоих случаях речь идет о клиентах кредитных организаций. Примечательно также, что следственные действия проводились в рамках уголовных дел, возбужденных по одной и той же статье -- легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных незаконным путем. На этом, похоже, все сходства заканчиваются. В первом случае речь, видимо, идет о деятельности нескольких банков, проходящих по «отмывочной» статье. В частности, это касается деятельности банка «Визави», а также небольшого банка «Эмал». В связи со вчерашними обысками в «Нефтяном» участники рынка не исключают, что произошедшее может иметь отношение к опальному ЮКОСу.

Обыски в «Нефтяном» (входит в топ-100 российских банков) начались с самого утра. «Это рабочий момент. Пришли посмотреть документы по клиенту, сквозная проверка, обычная для нашей прокуратуры. Это даже не наш клиент, просто были проводки по нашим счетам. Это просто проверка по стороннему делу, не связанному с деятельностью банка» -- пояснила руководитель пресс-службы банка Анна Ярцева.

В Генпрокуратуре подтвердили факт обысков, сообщив, что «проводимые следственные действия связаны с расследованием уголовного дела, возбужденного по факту совершения незаконных банковских операций через «Нефтяной». «Эти операции имеют признаки легализации средств, добытых преступным путем», -- пояснил представитель Генпрокуратуры.

Между тем участники рынка не исключают, что визит сотрудников Генпрокуратуры связан с расследованиями в отношении ЮКОСа. Впрочем, в самой Генпрокуратуре не подтвердили и не опровергли связь обысков с делом ЮКОСа. А председатель совета директоров концерна Борис Немцов в беседе с корреспондентом Интерфакса отверг подобные предположения. По его словам, банк «Нефтяной» не был связан с компанией ЮКОС. «Мы проводили для ЮКОСа какие-то операции. Но никаких имущественных или корпоративных связей не было». Весной нынешнего года в банке практически полностью сменилась команда управленцев. Председателем правления «Нефтяного» была назначена Марина Чекурова, прежде возглавлявшая АРКО. А еще зимой в банк на позицию члена совета директоров пришел известный банкир, бывший топ-менеджер Альфа-банка и «УралСиба» Евгений Бернштам. Кадровые перестановки были связаны с решением собственника банка, президента концерна «Нефтяной» Игоря Линшица, недовольного ведением бизнеса прежней командой.

Отметим, что начиная с весны нынешнего года правоохранительные органы значительно активизировали свою деятельность в отношении российских банков. Например, летом чуть ли не каждую неделю сообщалось о выемках документов и обысках в средних и малых банках. У некоторых из них были отозваны лицензии как раз по «отмывочной» статье. Как сообщил вчера Интерфакс со ссылкой на своего источника в правоохранительных органах, «не исключено, что в ближайшее время аналогичные следственные действия будут проведены и в ряде других банков». Появление сотрудников правоохранительных органов в банках, похоже, действительно становится делом обычным, и со временем будет, возможно, будет вызывать все меньший интерес со стороны общественности.
Георгий ПАНОВ


реклама

  ТАКЖЕ В РУБРИКЕ  
  • //  09.12.2005
Кирилл Каллиников
У России не оказалось энергетической стратегии
Правительство, похоже, призналось, что у России, обладателя самого крупного в мире топливно-энергетических комплекса, фактически нет энергетической стратегии. Хотя разговор начался с относительно узкой, "электрической" тематики, проблема затрагивает все отрасли ТЭК... >>
  • //  09.12.2005
Reuters
Россия и Германия заверяют друг друга в неизменности курса
Торжества, посвященные началу строительства Северо-Европейского газопровода, которые пройдут сегодня под Вологдой, обещают стать одним из главных событий в российско-германских отношениях... >>
  • //  09.12.2005
Роман Мухаметжанов
Второй день обысков в крупных банках
Не успели «отгреметь залпы» правоохранительных органов по МДМ-банку, в центральном офисе которого до вечера среды проходили выемки документов, как вчерашним утром сотрудники Генпрокуратуры посетили с ордером на обыск офис банка «Нефтяной»... >>
  • //  09.12.2005
Владимир Путин нашел в бюджете Украины деньги для «Газпрома»
Выслушав в среду президента Украины Виктора Ющенко (по телефону) и спикера Верховной рады Владимира Литвина (лично), Владимир Путин вчера собрал в Ново-Огареве министров экономического блока... >>
//  читайте тему:  Ситуация на Украине
  • //  09.12.2005
Будут платить владельцы АЗС страховщикам с 2006 года
Закон об обязательном страховании ответственности эксплуатантов опасных объектов вчера был рекомендован банковским комитетом Госдумы к первому чтению, которое состоится в декабре... >>
  БЕЗ КОМMЕНТАРИЕВ  
Реклама