Сотрудники МВД на днях провели выемки документов в центральном офисе МДМ-банка в Москве. Следователей интересовали материалы, связанные с деятельностью Сибирской угольно-энергетической компании (СУЭК). Несколько лет назад принадлежащая ей Красноярская угольная компания (КУК) продала акции трех угольных разрезов фирмам, подконтрольным все той же СУЭК. Как посчитали в МНС, с этой сделки не был уплачен налог в размере более чем 1 млрд руб. По данному факту МВД возбудило уголовное дело, а потом посетило МДМ-банк, у которого с СУЭК общие акционеры. В самом СУЭК утверждают, что все деньги государству компания выплатила еще в конце мая.

История с разрезами КУК тянется уже несколько лет. Еще в 2002 году она неожиданно продала три главных своих актива -- акции разрезов «Бородинский», «Назаровский» и «Березовский-1» -- нескольким структурам, в том числе офшорным, подконтрольным СУЭК. В самой СУЭК объясняют операцию тем, что компания стремится быть «вертикально интегрированной», а для этого необходимо подчинить все свои предприятия непосредственно головному офису. Офшорные же фирмы использовались как посредническое звено. В результате у КУК, 18% акций которой принадлежат красноярским властям, остались только мебель, оргтехника и несколько автомобилей. Сделка по продаже разрезов сразу вызвала в Красноярске волну критики. Депутаты законодательного собрания и обладминистрация посчитали ее «ущемляющей права трудового коллектива и края». Вызвала у них сомнения и сумма сделки: акции разрезов были проданы по их балансовой стоимости -- всего за 770 тыс. руб. Чиновники попросили разобраться в этой истории правоохранительные и фискальные органы. В результате МНС установило, что рыночная цена акций составляет несколько миллиардов рублей. Именно с этой суммы КУК и должна уплатить налог на прибыль. Налоговики выставили КУК счет на 948 млн руб., а позже эта сумма за счет пеней и штрафа подросла еще на 243 млн руб. Однако КУК с таким решением не согласилась и оспорила его в арбитражном суде Красноярского края. Слушания на разных уровнях длились два года, пока в мае 2004 года Высший арбитражный суд не постановил, что в сделках при продаже акций разрезов присутствуют «признаки недобросовестности» и «как следствие, существенное занижение продажной стоимости акций», обязав КУК выплатить злополучный миллиард.

История с разрезами неоднократно привлекала внимание правоохранительных органов. Вначале красноярское ГУВД возбудило уголовное дело против гендиректора КУК Виктора Гуськова, потом местное управление по борьбе с преступлениями в налоговой сфере начало свое расследование, а в начале июня ситуацией занялся Следственный комитет при МВД.

Незадолго до этого МНС написало письмо в Генпрокуратуру, где подробно описало все события и сообщило, что сделки с акциями разрезов «свидетельствуют о наличии состава преступления, предусмотренного статьями УК РФ 159 (мошенничество) и 199 (уклонение от уплаты налогов юрлицом)». В связи с этим налоговики попросили «оказать содействие в установлении лиц, осуществивших сделки, с целью взыскания ущерба и привлечения к уголовной ответственности». На днях сотрудники МВД уже провели выемки документов в МДМ-банке. В самом банке эту информацию, правда, опровергают, но ее нам подтвердили источники в СУЭК. «У СУЭК и МДМ-банка общие акционеры -- Сергей Попов и Андрей Мельниченко. Более того, некоторые счета СУЭК открыты в МДМ-банке», -- отметил собеседник газеты "Время новостей". Движение финансов по этим счетам и заинтересовало следователей.

«Сразу после решения Высшего арбитражного суда, 27 мая, СУЭК дала заем Красноярской угольной компании, а она в полном объеме расплатилась по налоговым долгам. Все эти деньги пошли по назначению, и 400 млн руб. уже поступили в бюджет Красноярска», -- сообщил газете «Время новостей» официальный представитель СУЭК.