Вчера на сессии Всемирного экономического форума в Москве Владимир Путин объявил, что в ближайшее время подпишет документ о создании уполномоченного органа по борьбе с отмыванием денег, известным также как финансовая разведка. Согласно заявлению президента, новая служба «будет действовать в тесной координации с Министерством финансов». Фактически это означает, что Путин одобрит предложенный несколько месяцев назад Минфином проект указа об организации комитета по финансовому мониторингу (КФМ). По словам нашего источника в администрации президента, сейчас этот проект указа уже полностью готов к подписанию. Как отмечает собеседник газеты «Время новостей», кроме минфиновского, никаких других проектов создания финразведки не было.

Президент явно не случайно сделал это заявление именно сейчас, когда Москве принимает Всемирный экономический форум, а в Вашингтоне началось заседание FATF (Международная организация по борьбе с отмыванием денег). Обе эти международные организации постоянно требовали, чтобы Россия срочно навела порядок в борьбе с легализацией денег, добытых преступным путем. Под их давлением был принят «антиотмывочный» закон, а теперь появится и орган, который займется его выполнением. Но еще не родившаяся структура уже стала объектом споров. Одни считают, что КФМ «по-мифиновски» будет неживой структурой. Другие, напротив, говорят, что в ее пользу свидетельствует международный опыт. Например, в США финразведка с теми же функциями, что и у КФМ, работает при минфине вполне успешно.

Изначально проектом Министерства финансов были недовольны многие ведомства -- Счетная палата, МВД, ФСБ, ФСНП, ГТК и т.д. Их не устраивало, главным образом, то, что КФМ станет работать лишь в рамках «антиотмывочного» закона, а это значительно ограничит возможности комитета. Например, он не сможет пользоваться информационными ресурсами МНС, ФКЦБ, ЦБ, не вправе будет заниматься нелегальными доходами, полученными от таможенных и налоговых преступлений (а на них во многом держится теневая экономика), а из силовиков в КФМ войдут только представители МВД, СВР и ФСБ. Поэтому многие специалисты, в том числе руководители МВД, предлагали создать иную структуру, в которую вошли бы сотрудники всех правоохранительных органов и которая руководствовалась бы Уголовным кодексом и другими законами.

Представитель департамента валютного контроля (ДВК) Минфина, разрабатывавший проект, в беседе с корреспондентом газеты «Время новостей», отметил: «Разрабатывая концепцию КФМ, мы строго следовали «антиотмывочному» закону, а в нем не предусмотрено, что уполномоченный орган будет заниматься таможенными и налоговыми преступлениями». По словам представителей Минфина, иными функциями КФМ может наделить только президент, но, похоже, делать он этого не будет. Единственное, что может поменяться, так это количество представителей спецслужб в комитете. В проекте предусмотрено участие 15 сотрудников МВД, ФСБ и СВР. По информации же газеты «Время новостей», только от МВД в комитет сейчас просят включить 16 оперативников.

Другая интрига, развернувшаяся вокруг финразведки, касается ставшей после событий в США крайне актуальной борьбы с финансированием международных террористов. По нашей информации, президент поручил правительству проработать этот вопрос, Михаил Касьянов и Алексей Кудрин провели совещание с силовиками. В результате премьер, по сведениям газеты «Время новостей», поручил заняться этой темой ФСБ, а г-н Кудрин вовремя напомнил об уже лежавшем в правительстве проекте указа о создании КФМ. Похоже, что функциями по выявлению денежных каналов террористов теперь тоже займется комитет, хотя, по данным из администрации президента, отдельным пунктом в проекте указа это не значится. Такое положение не устраивает многих. Например, замруководителя Межведомственного центра (ныне существующая структура по борьбе с отмыванием денег) при МВД Александр Бабичев заявил корреспонденту газеты «Время новостей», что нормальное выявление источников террористов невозможно только при использовании лишь «антиотмывочного» закона. Для этого, по его мнению, необходима еще интеграция информационных ресурсов более 30 организаций и ведомств. К тому же, по его мнению, деятельность новой структуры не будет удовлетворять последним требованиям FATF по борьбе с международным терроризмом.