Последний судебный процесс по грандиозной эпопее начала 90-х годов об аферах с банковскими авизо начался на днях в Пресненском суде Москвы. По версии Следственного комитета (СК) при МВД, авторитетный чеченец Хусейн Чекуев, который и предстал перед судом, вместе с земляками Али Ибрагимовым и Шаманом Зелимхановым похитил у подразделений Центробанка около 3 млрд руб. Большинство других фигурантов этого дела -- предпринимателей, помогавших чеченцам в махинациях, -- погибли при загадочных обстоятельствах.

Во времена СССР для перечисления предприятиями и учреждениями денег с одного банковского счета на другой использовалась система так называемых авизо -- специальных сообщений, отправлявшихся в Центробанк и его подразделения по телетайпу. В нем при помощи паролей и кодов указывалось, какую сумму и куда надо перевести. Пока в стране не существовало частных банков и фирм, этот механизм был вполне надежен, но после перестройки им тут же заинтересовались аферисты. Всеми возможными путями (обычно подкупом) они узнавали пароли и шифры и рассылали в подразделения ЦБ «свои» авизо. В них указывалось, что банк-отправитель просит перевести деньги на счет какой-либо структуры в коммерческом банке. Такие переводы осуществлялись незамедлительно. Когда выяснилось, что «отправитель» на самом деле ничего не посылал, а фирма-«получатель» принадлежит аферистам, вернуть средства было уже невозможно.

В России по «авизовкам» работало много преступных групп, и самой крупной из них в свое время занялся СК. Роли в ней были четко распределены. Всей организационной работой занимался Шаман Зелимханов, Хусейн Чекуев ведал «обработкой» (в том числе и «силовой») нужных банкиров и бизнесменов, а Али Ибрагимов отвечал за отмывку денег. По данным СК, в 1992 году Зелимханов и Чекуев приехали в Екатеринбург и сделали заманчивое предложение руководителю ТОО «Урал-кварц» (фамилия не называется в интересах следствия) и главе ТОО «Арт-Юс» Сергею Пунегову. На счета бизнесменов должны были поступать крупные суммы, 25% от которых они забирали бы себе, а остальное отправляли далее на счета, указанные чеченцами. В качестве адресатов Зелимханов и Чекуев назвали несколько подставных фирм, созданных главой МГП «ЭВМ Сервис» Сергеем Жердевым (Тверская область). 26 октября и 24 ноября 1992 года в ГУ ЦБ по Свердловской области поступили авизо якобы от Агропромбанка и Жилсоцбанка с требованием перевести в общей сложности 609 млн руб. фирмам «Урал-кварц» и «Арт-Юс». Разумеется, позже выяснилось, что Агропромбанк и Жилсоцбанк никаких авизо не отправляли, но следы денег уже затерялись. Поскольку первый опыт прошел успешно, чеченцы, по данным СК, поставили аферы на поток и похитили таким образом около 3 млрд руб. (курс доллара тогда был 400--450 рублей).

Как только спецслужбы занялись расследованием этой истории, ее участники стали погибать при странных обстоятельствах. Первой жертвой стал глава «Арт-Юс» Сергей Пунегов. По данным сыщиков, как-то его структурам поступило от авизовочных афер 60 млн руб., которые он должен был перечислить на счета, указанные чеченцами. Однако операционистка ошиблась и отправила эти деньги по другому адресу. На семью Пунегова тут же посыпались угрозы, и он выехал для переговоров в Москву. Чеченцы же объяснений Пунегова слушать не захотели и потребовали вернуть деньги. Бизнесмен уехал из столицы в подавленном состоянии, а по пути прямо в вагоне поезда перерезал себе вены. Состав остановили и Пунегова доставили в больницу. Врачи спасли ему жизнь, он покинул больницу, после чего исчез. Спустя несколько суток Пунегова нашли повешенным в товарном вагоне. Сам ли бизнесмен свел счеты с жизнью или ему "помогли", так и не выяснилось. Однако МВД стало известно, что после смерти Пунегова чеченцы «повесили» долг на его партнера, главу «Урал-кварца», которая согласилась выплатить всю сумму. Позже был арестован и руководитель МГП «ЭВМ Сервис» Сергей Жердев. На допросах он сразу начал давать показания на чеченцев, но вскоре его нашли повешенным в камере.

В 1995 году был арестован и один из предполагаемых организаторов афер с авизо Хусейн Чекуев. Его задержали следователи Свердловской области, которые занимались одним из эпизодов этого дела -- о хищении 1 млрд руб. В апреле 1996 года Ленинский райсуд Екатеринбурга приговорил его всего к четырем годам условно и Чекуев вышел на свободу. Прокуратура подала протест и добилась отмены приговора, но Чекуев уже скрылся.

После этого все материалы по мошенничеству с авизо из регионов забрал к себе Следственный комитет, который объединил их в одно большое уголовное дело. При его расследовании выяснилось, что средства от таких афер проходили через ряд фирм, принадлежавших Владимиру Гусинскому. Однако потом подозрения с него сняли. Как установили следователи, вырученные мошенниками миллиарды прокручивались для запутывания следов через такое огромное количество компаний, что при желании претензии можно было выставить большинству крупных банков. Причем сами банкиры вряд ли догадывались о происхождении денег.

В 1997 году СК был арестован Шаман Зелимханов, но его почти сразу обменяли на нескольких российских солдат, захваченных в плен чеченскими боевиками. 1 июня 2000 года милиционеры схватили в Москве и Али Ибрагимова -- суд над ним начался несколько месяцев назад. А год назад сыщикам удалось задержать Хусейна Чекуева. Как оказалось, все это время он прятался в чеченском селе Гойты.

На первых слушаниях в Пресненском суде прокурор зачитал обвинительное заключение и стороны подали судье ряд ходатайств о порядке рассмотрения дела и вызове необходимых, по их мнению, свидетелей.