К скандальному международному расследованию об отмывании денег через Bank of New York в ближайшее время могут наконец подключиться и российские правоохранительные органы. Как стало известно газете «Время новостей», на днях в следственный комитет (СК) при МВД РФ поступили официальные документы от властей Германии, где указывается, что к гигантской «прачечной» имели отношение несколько немецких фирм, контролировавшихся мебельным магнатом Сергеем Зуевым. Через них, как подозревают международные спецслужбы, в Россию могли поступать десятки миллионов «отмытых» долларов, и немцы по этому поводу уже начали свое расследование.

Сергей Зуев владеет в московском регионе двумя самыми крупными комплексами по торговле мебели -- «Три кита» и «Гранд». В 2000 году ГТК объявил, что часть представленного в комплексах товара имеет явно контрабандное происхождение. По этому факту было начато расследование, на партию мебели ГТК наложил арест, заявив, что не вернет ее, пока владельцы груза не погасят таможенные задолженности. И хотя Зуев не признал, что задержанная мебель принадлежит ему, все же согласился через свою фирму выплатить долги в казну. Дело о контрабанде по-прежнему расследует Генпрокуратура, а недавно Зуевым заинтересовалась уже германская полиция в связи с расследованием об отмывании денег через BONY.

Еще несколько лет назад ФБР установило, что ряд фирм, в том числе Benex и Becs, «прокрутили» через BONY несколько миллиардов «грязных» долларов, в основном поступавших из стран бывшего СССР. Вскоре к расследованию подключились спецслужбы Италии, потом «антиотмывочное дело» добралось до ФРГ. Как следует из документов спецслужб Германии, поступивших в СК, в общей сложности в 1998--1999 годах Benex перевела на счет немецкой фирмы Maxex Gmbx 4,6 млн долларов, которые явно имели сомнительное происхождение. Когда полицейские стали изучать Maxex, то выяснили, что ей также поступали деньги и из другой международной «отмывочной» структуры -- Becs. Управляли же фирмой жители ФРГ Уве и Вольф Пфайффле, а ее совладельцем являлся российский мебельный магнат Сергей Зуев.

Дальнейшее расследование немецких спецслужб показало, что г-н Зуев и Вольф Пфайффле являются давними партнерами. Им принадлежит в Германии целый ряд компаний, в том числе Maxex и Inter Deus. Причем, хотя г-н Зуев и приобрел контрольные пакеты акций этих структур, он заключил с Вольфом Пфайффле официальный договор, по которому немец должен на всех переговорах представляться владельцем Maxex и Inter Deus, но действовать может только в интересах Зуева и под его контролем. В договоре это объяснялось тем, что «русский компаньон» (Зуев. -- Ред.) хочет таким образом показать, будто эти структуры принадлежат гражданам ФРГ, и «избежать денежных поборов со стороны русской мафии».

Как установила полиция, на счета Maxex и Inter Deus в Райффайзенбанке поступали огромные суммы в долларах, в том числе от Benex и Becs, а также от неких Sinex-bank (Австралия) и Sutrok (Кипр). Затем на часть этих денег Inter Deus приобретало мебель для поставки в Россию, а Maxex оплачивал строительные работы по возведению мебельных торговых домов в Московском регионе. Также в немецких документах говорится, что Зуев «согласно инвестиционным договорам между Maxex и российской фирмой «Ла Макс» перевел в Москву более 40 млн немецких марок». Власти ФРГ указывают, что после начала расследования «мебельного дела» в России г-н Зуев, «заметая следы», продал свою долю в Inter Deus некой уругвайской фирме «Лассманн Трейдинг».

Представители немецкой полиции на днях переправили все находящиеся у них документы в СК и попросили помощи российских коллег в антиотмывочном расследовании. Один из сотрудников СК вчера подтвердил нам, что такие бумаги к ним действительно поступили. Сергей Зуев оказался в среду для комментариев недоступен.