Вчера в США начался новый виток скандала, связанного с причастностью крупнейших американских банков к многолетнему отмыванию денег. Специальный подкомитет сената, который занимается связанным с этим расследованием, опубликовал очередной черный список (см. таблицу) попавших под подозрение финансовых институтов.

Кроме того, в назидание нечистым на руку банкирам сенатские следователи провели «показательную порку» Hanover Bank Ltd, получившего лицензию на Антибах. Не имея ни официального офиса, ни персонала, ни документооборота, он успешно пропускал через себя миллионы весьма сомнительных долларов. А руководил этим процессом некто Майкл Энтони Фитцпатрик, гражданин Ирландии, не имевший никакого представления о банковской деятельности (по его собственным словам, он в1981--1982 годах был советником тогдашнего премьер-министра Ирландии по связям с общественностью). Причем делал это не выходя из собственного дома. И за восемь лет плодотворной работы г-на Фитцпатрика им ни разу не заинтересовались регулирующие органы ни на Антибах, ни в Ирландии. Хотя клиенты у Hanover Bank были соответствующие. Чего стоит хотя бы Терренс Уингроув, британский торговец антиквариатом, который сидит сейчас в лондонской тюрьме в ожидании экстрадиции в США, где предстанет перед судом штата Южная Каролина по обвинению в мошенничестве. Доступ к своему счету в Hanover Bank он предусмотрительно открыл американскому гражданину Уильяму Крупу, которого федеральная прокуратура Нью-Джерси обвиняет в отмывании денег и финансовых махинациях. Этот преуспевающий бизнесмен пропустил через корреспондентские счета Hanover и еще двух аналогичных контор в солидных американских банках около 13 млн долл.

Как же банки вроде Hanover, с которыми по идее ни один американский банк не должен был иметь дела ни прямо, ни косвенно, умудряются открывать корреспондентские счета? По словам членов сенатского подкомитета, схема довольно проста: в 1992 году Hanover открыл корсчет в крупном офшорном Standard Bank Jersey Ltd., у которого, в свою очередь, был корсчет в нью-йоркском отделении чикагского Harris Bank. Вот таким нехитрым образом масса солидных американских банков, перечисленных в докладе сенатского подкомитета, была включена в сеть «финансовых прачечных». Двадцати из них, включая Bank of America, Bank of New York, Bank One, Chase Manhattan, Citibank, First Union, FleetBoston и Wells Fargo, уже разосланы вопросы, на которые им предстоит ответить в сенате.

По данным специального подкомитета, в США ежегодно отмывается около 600 млрд долл. (5% мирового ВВП). Причем до скандала с Bank of New York в августе 1999 года (через который было пропущено 7 млрд долл. сомнительных «русских» денег) никто на это особого внимания не обращал. Потом началось расследование в Citibank. Теперь под подозрением оказались еще два десятка американских банков. Расследование продолжается.

Список банков -- потенциально опасных партнеров

Название	Страна или территория, выдавшая лицензию	Период совершения противо-правных действий	Статус	Кор. банки в США	Возможные обвинения
American International Bank	Антигуа	1992--1998	находится под внешним управлением	BAC of Florida, Bank of America, Barnett Bank, Chase Manhattan Bank	финансовое мошенничество, мошенничество в Интернете
British Bank of Latin America	Багамские острова	1981--2000	в настоящее время закрыт	Bank of New York	отмывание денег, полученных от торговли наркотиками
British Trade and Commerce Bank	Домини-канская Республика	с 1997 года по настоящее время	открыт	Banco Industrial de Venezuela (офис в Майами), First Union National Bank, Security Bank	финансовое мошенничество, спекуляции в Интернете
Caribbean American Bank	Антигуа	1994--1997	находится в процессе ликвидации	BAC of Florida, Bank of America, Barnett Bank, Chase Manhattan	финансовое мошенничество
European Bank	Вануату	с 1972 года по настоящее время	открыт	ANZ Bank (нью-йоркский офис), Citibank	мошенничество с кредитными карточками
Federal Bank	Багамские острова	с 1992 года по настоящее время	открыт	Citibank	отмывание денег, полученных в качестве взяток
Guardian Bank and Trust Ltd.	Каймановы острова	1984--1995	закрыт	Bank of New York	финансовое мошенничество, уклонение от налогов
Hanover Bank	Антигуа	с 1992 года по настоящее время	открыт	Harris Bank (офис в Нью-Йорке)	финансовое мошенничество
M.A. Bank	Каймановы острова	с 1991 года по настоящее время	открыт	Citibank, Union Bank of Switzerland (офис в Нью-Йорке)	отмывание денег, полученных от наркоторговли
Overseas Development Bank and Trust	Домини-канская Республика	с 1996 года по настоящее время	открыт	BAC of Florida, Bank of America, Barnett Bank, Chase Manhattan, AmTrade International, Bank One	финансовое мошенничество
Swiss American Bank	Антигуа	с 1983 года по настоящее время	открыт	Bank of America, Chase Manhattan	финансовое мошенничество, мошенничество в Интернете, отмывание денег от торговли наркотиками и незаконной торговли оружием
Swiss American National Bank	Антигуа	с 1981 года по настоящее время	открыт	Bank of New York, Chase Manhattan	финансовое мошенничество, отмывание денег, полученных от торговли наркотиками и незаконной торговли оружием

Источник: AP