В Василеостровском суде Санкт-Петербурга начался процесс над бывшими руководителями двух крупных финансовых структур города -- «Петро-Аэро-банка» и банка «Национальный». Их обвиняют в масштабных аферах с незаконным получением у государства компенсации за налог на добавленную стоимость (НДС) на 50 млн долл. Свидетелем по делу проходит экс-глава МНС, а ныне министр труда Александр Починок.

Как известно, любой вид товара, продаваемого на территории России, облагается НДС в размере 20%. Однако фирмам, которые потом отправляют продукцию за рубеж, налог возмещается государством. В этой схеме много законодательных прорех, которыми, по версии Генпрокуратуры, в 2000--2001 годах и решили воспользоваться два крупных коммерсанта -- глава юридического бюро «Дита» Михаил Фастунов и гендиректор фирмы «ВТФ РД» Валерий Мешанов.

По липовым документам предприниматели создали в Калмыкии фирму «Парадиз», которая приобрела партию ржавых станков. «Парадиз» перепродал хлам компании «СПБ-информ» (тоже подставной и тоже организованной Мешановым и Фастуновым), однако в документах уже значилось, что это дорогое очистное оборудование стоимостью 250 млн долларов. Именно по этой цене станки перешли «ВТФ РД». А «ВТФ РД», согласно бумагам, продала технику венгерской компании Dunaferr Dunat vasmu RT. Дальше г-н Мешанов и Фастунов, как честные экспортеры, потребовали у УМНС по Санкт-Петербургу возмещения 20% стоимости техники (50 млн долларов) -- тот самый НДС.

Помогали в этом мошенникам представители «Петро-Аэро-банка», где были открыты счета экспортной сделки с венграми. По версии Генпрокуратуры, сотрудники банка подготовили для Мешанова бумаги о том, что в Россию от офшорного Trast Investment Bank Ink (Науру) якобы поступила выручка за проданное оборудование, а также другие необходимые для получения НДС документы.

УМНС по Санкт-Петербургу выдавать деньги «ВТФ РД» отказалось. После недолгих споров с питерскими налоговиками Мешанов и Фастунов перерегистрировали «ВТФ РД» в Калмыкии, и уже местное УМНС согласилось выплатить им 50 млн долларов. Причем, по словам следователей, судьбой НДС для «ВТФ РД» лично занимался тогдашний налоговый министр Александр Починок.

В 2001 году историей заинтересовалась Генпрокуратура, которая возбудила дело о мошенничестве. Следователи выяснили, что «очистное оборудование» стоит не 250 млн долларов, а в 133 раза меньше, все сделки по его перепродаже в России проводились только на бумаге, а Dunaferr Dunat vasmu RT ничего у «ВТФ РД» реально не приобретало. Станки же были просто выброшены на свалку в одном из зарубежных портов. Также, по версии Генпрокуратуры, структуры с названием Trast Investment Bank Ink в Науру никогда не существовало, поэтому она не могла перечислить 250 млн долларов в «Петро-Аэро-банк». Полученные Мешановым и Фастуновым 50 млн долларов были переведены в векселя, «прокручены» через банк «Национальный» и отправлены в офшоры. Допросили следователи и Александра Починка, однако он заявил, что всего лишь давал поручение проверить, на каких основаниях питерский МНС отказался выплачивать НДС фирме «ВТФ РД». В результате обвинения были предъявлены бывшему председателю правления «Петро-Аэро-банка» Ольге Безгачевой, ее заму Ларисе Бялой, экс-председателю правления банка «Национальный» Алексею Кукоеву. Фастунов и Мешанов были объявлены в розыск. Последнего даже задержали на Кипре, но пока власти острова отказываются выдавать его России.

Кстати, незадолго до Нового года управление Гепрокуратуры по Северо-Западному федеральному округу передало в суд еще одно большое дело о незаконном получении НДС, в котором главным фигурантом выступает тот же «Петро-Аэро-банк».