Московское управление СКП, как стало известно «Времени новостей», завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего следователя по особо важным делам (ОВД) прокуратуры Центрального административного округа (ЦАО) Москвы 33-летнего Сергея Костерева. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, которое выразилось, по версии следствия, в фальсификации уголовных дел о контрабанде. Под видом расследования этих дел у трех торговых компаний были незаконно изъяты и за бесценок распроданы крупные партии товара. Общий ущерб от «противоправных действий» г-на Костерева, по оценкам следствия, составил более 456 млн руб. Сам обвиняемый, впрочем, вины не признает.

Это уголовное дело СКП возбудил в ходе масштабного расследования о махинациях с конфискатом, в которых были задействованы столичные бизнесмены, сотрудники прокуратур и милиции (см. «Время новостей» от 13 июля 2009 года). Они подыскивали старые уголовные дела о контрабанде, которые лежали у прокурорских следователей и расследование которых по тем или иным причинам было приостановлено. Попутно аферисты по объявлениям в газетах и Интернете находили жертв -- фирмы, торговавшие импортными ходовыми товарами: бытовой техникой, дорогими часами, компьютерами и т.д. После этого следователи под надуманным предлогом незаконно «вводили» такую компанию в старое уголовное дело, к которому она на самом деле не имела никакого отношения. На этом основании милиционеры и следователи проводили обыски на складах у бизнесменов, изымая в качестве вещдоков весь товар. Далее следователи через «своих» якобы независимых экспертов проводили оценку конфиската, в десятки раз занижая его стоимость, после чего товар с разрешения РФФИ за бесценок продавался фирмам, подконтрольным аферистам.

Когда эта схема была выявлена, то возбудили сразу несколько уголовных дел, одно из которых сейчас слушается в суде. По нему проходят 17 человек, в том числе несколько прокурорских работников и милиционеров, которые обвиняются в мошенничестве, должностных преступлениях и фальсификации уголовных дел. При расследовании этого масштабного дела было проведено множество обысков, в ходе которых СКП и вышел на следователя ЦАО Сергея Костерева. В феврале 2008 года Замоскворецкий районный суд Москвы разрешил привлечь его в качестве обвиняемого.

Следствие пришло к выводу, что при участии г-на Костерева было совершено как минимум три аналогичные аферы с распродажей незаконно изъятых товаров. Правда, так и осталось неясно, был ли он как-то связан с другими участниками таких афер, были ли у него сообщники, и по уголовному делу он проходит один.

Как следует из материалов столичного СКП, 20 июля 2004 года г-н Костерев «принял к своему производству дело, возбужденное 21 ноября 2003-го в отношении руководителей ООО «ФПГ Сервис» по статье уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС)». А чуть позже следователь «получил информацию» о том, что гендиректор ООО «Торговый дом «Ларан» Александр Петрученко в 2003 году якобы контрабандой ввез в Россию крупную партию бытовой техники. Следователь не стал докладывать об этом руководству, и, «не проводя какой-либо проверки информации, 17 сентября 2004 года вынес постановление о производстве обыска в офисе ТД «Ларан», расположенном в подмосковном Дзержинске». Результатов он не принес -- «предметов или документов, свидетельствующих о контрабандном происхождении имущества», сыщики не нашли, в связи с чем товар был просто опечатан, а изъятые документы переданы следователю Костереву. А он, по версии следствия, «продолжая грубо превышать свои полномочия, без осмотра, изучения и анализа изъятой документации, не устанавливая обстоятельств поступления обнаруженного товара на склад компании, содержал его в опечатанном виде, препятствуя законному собственнику распоряжаться имуществом».

12 января 2005 года г-н Костерев, по данным СКП, завел дело о контрабанде в отношении руководства ТД «Ларан», соединив его с налоговым делом ФПГ «Сервис». В его рамках было вынесено «заведомо незаконное и необоснованное постановление о признании части обнаруженного в «Ларане» товара в количестве 35 074 единицы вещдоков по делу ФПГ «Сервис». При этом, как следует из материалов дела, г-н Костерев не стал вносить в книгу учета вещдоки и без заключения соглашения передал их на ответственное хранение ЗАО ПВЦ «Агро-98». При перевозке изъятого на склад этой фирмы на Полярной улице, как установило следствие, часть товара была повреждена, но этот факт опять же документально не был зафиксирован. Затем следователь Костерев вынес постановление о проведении товароведческой судебной экспертизы изъятого компанией ООО «Консалт-Сервис», «умышленно» не представив эксперту документы, «в которых содержались сведения о балансовой и закупочной стоимости имущества». В результате эксперт в заключении указал, что рыночная цена конфиската составляет около 17,6 млн руб., хотя по документам выходило более 141,4 млн руб. И через несколько дней по распоряжению г-на Костерева товар был продан.

Аналогичным образом он, по версии следствия, использовал и уголовное дело о контрабанде партии электроники марок Casio, Citizen, Seiko, Q&Q, Festina, которая еще в феврале 2003 года была обнаружена в ООО «Кихонторг». В декабре 2004 года г-н Костерев был назначен руководителем следственной группы по этому делу. Обвиняемых по нему установить так и не удалось, и вскоре расследование было приостановлено. Возобновилось оно лишь в феврале 2006 года, когда г-н Костерев получил информацию от сотрудников московского УБЭП, что ООО «МТТ-Холдинг» якобы незаконно ввозит дорогостоящие швейцарские часы марки Ulysse Nardin.

Следователь, как следует из материалов дела, не стал регистрировать в книге учета преступлений эту информацию, а поручил коллеге вынести постановление о проведении обыска в офисе «МТТ-Холдинг» якобы в рамках расследования приостановленного дела «Кихонторга». В тот же день в компанию нагрянули милиционеры, изъяв более 2 тыс. часов, 103 ювелирных изделия и шесть золотых перьевых ручек, общая стоимость которых составляла почти 260 млн руб. При этом, как следует из материалов дела, среди изъятого оказалась и личная коллекция гендиректора фирмы Юрия Яковлева.

Никаких данных о том, что товар действительно контрабандный, у следователя Костерева не было. Тем не менее сразу же после изъятия он поручил передать его на хранение на склад предложенного РФФИ ООО «Родан М», где часы и украшения «хранились в условиях, не соответствующих требованиям, предъявляемым к изделиям точной механики». Товароведческую судебную экспертизу вещдоков Костерев поручил провести ООО «Консалтинговая группа «Эксперт М», представители которой оценили их всего в 4,4 млн руб. После этого Костерев возбудил новое дело о контрабанде -- уже в отношении руководства «МТТ-Холдинг», и в его рамках изъятый товар с уведомления РФФИ был продан. Как выяснилось в ходе расследования, часть вещдоков при этом была утеряна, но следователь также это не стал фиксировать. А чуть позже вынес постановление о приостановке дела «МТТ-Холдинг» ввиду невозможности установить виновных.

По третьему эпизоду, вменяемому г-ну Костереву, была незаконно распродана также партия дорогих швейцарских часов. Правда, в этом случае, по версии СКП, махинация была проведена совсем просто, без использования старых уголовных дел. По данным следствия, в апреле 2006 года Костерев вынес постановление о производстве обыска в офисе ООО «Империал М» на Якиманке, 22, лишь на основании информации оперативников УБЭП, заподозривших, что эта фирма торгует незаконно ввезенными швейцарскими часами. Сыщики тут же выполнили поручение и изъяли 442 единицы часов таких марок, как Ulysse Nardin, Debey & Shandenbrand, Jaeger Le Coultre, Chronoswiss и др., общей стоимостью порядка 55,3 млн руб. По распоряжению Костерева все это добро было передано на хранение тому же ООО «Родан М», а эксперты ООО «Консалтинговая группа «Эксперт М» вынесли заключение, что реализовать его можно лишь за 2,1 млн руб., что вскоре и было сделано. Следователь Костерев сначала возбудил дело о контрабанде в отношении руководства «Империал М», а позже также приостановил его из-за отсутствия обвиняемых.

Сейчас Сергей Костерев знакомится с материалами дела, а генеральные директора компаний ТД «Ларан», «МТТ-Холдинг» и «Империал М» по делу проходят потерпевшими. Сфабрикованные в отношении них дела были прекращены.