Таганский райсуд Москвы вчера вынес приговор по делу бывшего владельца и председателя правления ООО «Коммерческий банк «Новая экономическая позиция» (НЭП-банк) Бориса Сокальского, которого следствие считало создателем крупнейшей схемы по нелегальному обналичиванию денег. Суд признал его виновным в злоупотреблениях полномочиями и незаконной банковской деятельности, приговорив к семи годам колонии и штрафу в миллион рублей.

Правда, в приговоре преступная деятельность г-на Сокальского оказалась изложена не столь масштабно, как в материалах следствия. Изначально он подозревался в нелегальном обналичивании более 200 млрд руб. и около 400 млн долл. но суд признал его вину в «прокачивании» лишь 60 млрд руб. Полученный же г-ном Сокальским преступный доход был оценен лишь в 12 млн руб. Кроме того, банкир был оправдан по 99 эпизодам изготовления и сбыта поддельных ценных бумаг. Сам банкир свою вину всегда отрицал, считая, что следствие возбудило дело против него «по ошибке», и скорее всего обжалует приговор.

Это уголовное дело Следственный комитет (СК) при МВД России возбудил еще в октябре 2005 года на основании материалов департамента экономической безопасности МВД. Тогда было установлено, что четыре банка -- «НЭП», АКБ «Родник», АКА-Банк и УКБ «Центурион», а также подставная некоммерческая организация НК «Фонд стратегического планирования» (ФСП) занимаются масштабными нелегальными операциями по обналичиванию денег. В течение полутора лет следователи пытались установить организатора этих махинаций, и только в марте 2007 года они нашли веские, по их словам, доказательства причастности к этим преступлениям Бориса Сокальского.

Как установили в СК, в 2003 году г-н Сокальский «организовал преступную группу из числа своих сотрудников и знакомых для осуществления незаконной банковской деятельности и получения незаконного дохода в особо крупном размере». В эту группу, по мнению следователей, также входили заместитель председателя правления НЭП-банка Сергей Турбин и бывший следователь Зеленоградской прокуратуры Андрей Перминов, дело которого выделено в отдельное производство и сейчас рассматривается в Лефортовском райсуде столицы.

По версии следствия, для реализации своего плана г-н Сокальский приобрел московский АКБ «Родник», оформив его на подставных лиц, и назначил председателем правления г-на Перминова, а также стал владельцем зарегистрированного на утерянный паспорт ФСП. После этого фонд и оба банка -- «НЭП» и «Родник» -- стали основой схемы по обналичиванию денег.

Как считают следователи, деньги от клиентов -- представителей самых разных организаций, желавших получить наличность, не привлекая внимания контрольных органов, поступали в структуры г-на Сокальского через сеть фирм-однодневок. За один день, по данным СК, через НЭП-банк проходило от 800 млн до 1 млрд руб. За их обналичивание банк получал 2%, а его руководство из обналиченных сумм оставляло себе еще 10%.

После того как деньги со счетов фирм-однодневок поступали в «НЭП», они перечислялись в «Родник», затем возвращались обратно и потом выдавались клиентам уже наличными по поддельным банковским чекам ФСП на предъявителя. Чеки эти выдавались владельцам денег в фирмах-однодневках, и клиенты могли вписать в них любую фамилию. Использование этих чеков, как считают следователи, позволяло банкиру в течение долгого времени обходить запрет Центробанка на наличные расчеты между юридическими лицами на суммы свыше 60 тыс. рублей.

Изначально в СК сообщали, что таким образом г-н Сокальский обналичил сотни миллиардов рублей и долларов. Но в суде было установлено, что через «НЭП» за полгода его работы -- с апреля по сентябрь 2004 года -- прошло 99 таких чеков на сумму 62 млрд руб., а самому г-ну Сокальскому вменили получение лишь 12 млн руб., полученных им якобы в качестве комиссионных за нелегальные сделки.

Борис Сокальский был задержан 27 марта 2007 года. На тот момент он уже продал НЭП-банк и уволился из него. Лицензия у банка причем была отозвана ЦБ еще в сентябре 2005 года. Незадолго до задержания, как выяснилось, бывший банкир устроился на скромную должность секретаря арбитражного суда Москвы.