Следственный комитет при МВД России завершил расследование уголовного дела в отношении экс-главы Содбизнесбанка Романа Петрова, обвиняемого в преднамеренном банкротстве, незаконной банковской деятельности и злоупотреблении полномочиями. Банкир, в течение нескольких лет проходивший по делу в качестве свидетеля, был задержан лишь три месяца назад. После ареста он полностью признал свою вину, попросив, чтобы его дело рассматривалось в особом порядке.

Уголовное дело по фактам незаконной деятельности Содбизнесбанка было возбуждено еще в сентябре 2005 года, основным фигурантом должен был стать его владелец Александр Слесарев. Однако буквально через месяц после этого неизвестные преступники расстреляли его в Подмосковье. Роман Петров, который до ареста возглавлял компанию «Форматек», производившую одноразовую посуду, все это время проходил по делу в качестве свидетеля, а обвиняемым стал только в марте этого года.

По данным следствия, в 2003 году Сергей Реусов, в то время занимавший должность председателя правления Содбизнесбанка, и его первый заместитель Денис Давыдов по приказу г-на Слесарева вывели из банка 3 млрд руб. для личных нужд хозяина компании, тем самым поставив банк на грань банкротства. Исправлять ситуацию был призван как раз Роман Петров, который и сменил на посту председателя правления организации г-на Реусова. Его первостепенной задачей, которую поставил перед ним Александр Слесарев, было придумать некую схему, чтобы помочь банку вновь «встать на ноги».

Как считает следствие, г-н Петров с задачей справился: чтобы создать перед Центробанком РФ видимость того, что Содбизнесбанк все еще остается сильной и надежной организацией и владеет крупными активами, он каждый месяц выдавал различным страховым и инвестиционным компаниям, оформленным на подставных лиц, кредиты на крупные суммы (до 3 млрд руб.). Впоследствии эти деньги поступали на счета фирм-однодневок, которые в тот же день возвращали их банку. При этом банки и фирмы, которые участвовали в этой операции, получали свои комиссионные в 0,13% от каждого кредита. Кроме этого, как считают в СК, благодаря тому, что эта схема сработала и банк сумел отчитаться перед ЦБ, Роману Петрову удалось выпустить облигационный заем в полмиллиарда рублей и провести широкомасштабную рекламную кампанию по увеличению процентной ставки по вкладам. Облигации тут же были распроданы, в банк пошли новые клиенты, вклады которых составили к весне 2004 года 1,5 млрд руб. С вкладчиками Содбизнесбанк не расплатился до сих пор.

В мае 2004 года тогдашний первый заместитель председателя ЦБ Андрей Козлов объявил о том, что у Содбизнесбанка отзывается лицензия и ему запрещено проводить любые банковские операции. По словам г-на Козлова, тогда Содбизнесбанк стал первой финансовой структурой, у которой была отозвана лицензия не из-за неудовлетворительного финансового положения, а в связи с нарушением закона о легализации преступных доходов. После этого тысячи простых вкладчиков и представителей юридических лиц начали штурмовать офисы банка в надежде вернуть свои деньги. Однако, по данным следственных органов, к тому моменту из Содбизнесбанка вывели значительную часть активов, и возвращать людям было уже нечего. В отношении банка была начата процедура принудительной ликвидации, а в июне 2005 года Арбитражный суд Москвы признал его банкротом. Долги банка составили около 2,7 млрд руб., 874,7 млн из которых предназначались физическим лицам. Часть из этих денег вкладчикам Содбизнесбанка выплатил ЦБ.

Роман Петров, слушания по делу которого вскоре начнутся в Пресненском райсуде, вину свою полностью признал, попросив о том, чтобы его дело рассматривалось в особом порядке. В этом случае в суде не проводится судебное следствие, а обвиняемому гарантировано снисхождение -- наказание в виде не более двух третей максимального срока, предусмотренного соответствующими статьями УК.

Кроме того, в декабре 2007 года арбитражный суд Московской области обязал взыскать с экс-руководителей Содбизнесбанка более 1,4 млрд руб. в счет долгов перед кредиторами. Доля Романа Петрова в этом долге составила 324 млн рублей.

Содбизнесбанк ранее не раз оказывался в центре скандалов. Так, в 2004 году, незадолго до отзыва у банка лицензии, был арестован Сергей Реусов, правда, уже совсем по другому делу. В мае 2003 года преступниками были похищены генеральный директор ОАО «КамАЗ-Металлургия» Виктор Фабер и его заместитель Наталья Стародубцева. Вскоре неизвестные потребовали от родственников Фабера выкуп -- 10 млн руб., однако с жертвами они расправились почти сразу. Выкуп же бандитам поступил через «Содбизнесбанк». Как посчитали следователи, эти деньги были отмыты и обналичены по личному распоряжению Сергея Реусова, и ему были предъявлены обвинения в незаконной легализации средств. Впрочем, вскоре это дело было прекращено, и г-н Реусов вышел на свободу.

Кроме того, до сих пор не раскрыто убийство владельца банка Александра Слесарева. В октябре 2005 года г-на Слесарева, его жену Наталью и их 15-летнюю дочь Елизавету, ехавших по трассе Москва--Дон в Подмосковье на «Мерседесе», расстреляли неизвестные киллеры. Тогда следователи сразу же заявили, что произошедшее связано с бизнесом Александра Слесарева.

Содбизнесбанк также упоминался в связи с расследованием дела об убийстве первого зампреда Центробанка РФ Андрея Козлова, который курировал банковский надзор. Алексея Френкеля, осужденного за организацию убийства Козлова, следователи называли одним из создателей Содбизнесбанка. Сам же Френкель обвинял руководство ЦБ в причастности к убийству Александра Слесарева.