Глава комитета по финансовому мониторингу Виктор Зубков считает, что закон о борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, на основании которого и был создан КФМ, нуждается в корректировке и уточнении.

Разговоры о недостатках свежеиспеченного закона велись и раньше, сразу после его принятия, -- уже тогда было ясно, что он далеко не совершенен. Впрочем, раздавались и другие голоса: утверждалось, что закон вовсе не плох и нынешней ситуации в России вполне соответствует, ведь борьба с отмыванием «грязных» денег -- дело для нас новое, и похвастаться такими же в нем успехами, как страны Запада, Россия не может.

Г-н Зубков хочет скорректировать антиотмывочный закон сразу по нескольким направлениям. Во-первых, он предлагает определить орган, который бы занимался борьбой с финансированием терроризма. Естественно, по мнению г-на Зубкова, им должен стать КФМ. Во-вторых, г-н Зубков хотел бы распространить действие закона на казино, инвестиционные фонды и сделки с драгоценными металлами и камнями (сейчас в поле зрения КФМ попадают только кредитные организации, участники рынка ценных бумаг, страховые и лизинговые организации, почтовые и иные учреждения, занимающиеся переводом денежных средств, и ломбарды). В-третьих, г-н Зубков предлагает установить ответственность организаций за непредоставление информации. Эту позицию уже высказывали во время визита в Москву представители Международной организации по борьбе с отмыванием денег (FATF).

Однако г-н Зубков пошел дальше экспертов FATF: он предлагает ввести ответственность за непредоставление информации не только о сделках, подлежащих обязательному контролю и обговоренных в антиотмывочном законе, но и о любых подозрительных операциях и сделках вообще. Впрочем, здесь сразу возникают вопросы: что именно считать «подозрительной сделкой вообще» и каким образом определять приметы этой подозрительности. Не исключено, что если это положение найдет отражение в будущих поправках, статья 6 закона о борьбе с легализацией «грязных» денег, в которой идет речь о сделках и операциях, подлежащих обязательному контролю, расширится до немыслимых пределов.

Поправки к ныне действующему антиотмывочному закону будут готовы, как сообщили в КФМ газете «Время новостей», в конце мая или начале июня. По словам Виктора Зубкова, подготовительная работа в профильных комитетах Думы уже проведена, и депутаты с пониманием отнеслись к планам финансовой разведки.