Правоохранительные органы возбудили в 2008 году по материалам «Росфинмониторинга» более 1,5 тыс. уголовных дел. Об этом заявил вчера на пресс-конференции по итогам расширенной коллегии Федеральной службы по финансовому мониторингу глава ведомства Юрий Чиханчин (на снимке).

Из полутора тысяч уголовных дел, возбужденных по расследованиям службы финмониторинга, в 262 случаях вынесены судебные приговоры. По линии противодействия легализации преступных доходов «Росфинмониторинг» провел почти 14,5 тыс. финансовых расследований, а по линии противодействия финансированию терроризма -- 245. В частности, вместе с правоохранительными органами «Росфинмониторинг» выявил крупномасштабную сеть расчетов за наркотики, поступающие из стран Латинской Америки. Общий объем выявленных преступных доходов превышает 1 млн долл. С использованием ресурсов «Росфинмониторинга» проверено также более 600 физических лиц и 30 организаций на предмет причастности к легализации наркодоходов.

Глава «Росфинмониторинга» Юрий Чиханчин заявил, что в последнее время повысилась востребованность информации его службы. Основными направлениями деятельности ФСФМ на нынешний год станут контроль за использованием средств, которые выделяются государством для поддержания стабильности экономики и финансового сектора, борьба с коррупцией и контроль за реализацией национальных проектов.

В числе приоритетов ведомства контроль за средствами, выделяемыми на проведение саммита АТЭС в 2012 году во Владивостоке и зимней Олимпиады в Сочи в 2014-м. Как пояснил присутствовавший на коллегии первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман, опасения, что криминальные круги будут пытаться принять участие в распределении земли и денег, выделяемых под эти проекты, весьма реальны. Во Владивостоке, по его словам, уже было заведено уголовное дело по поводу незаконного приобретения земель под прикрытием подготовки к саммиту АТЭС, подобные же материалы есть в распоряжении правоохранительных органов и по Сочи.

Особой сферой внимания «Росфинмониторинга» останутся казино, так как служба столкнулась с ситуацией, когда игорные заведения откровенно занимаются отмыванием денег. Зарегистрированы случаи страхования сотрудников игорных автоматов на миллионы рублей, выплаты страховой премии через несколько дней после заключения договора. Некоторым игрокам предоставляются займы на 2--3 млн руб. вне зависимости от того, выиграл человек или проиграл. "Это что за форма кредитования такая?" -- задал риторический вопрос г-н Чиханчин.

За прошлый год «Росфинмониторинг» получил более 8,5 млн сведений от поднадзорных организаций, в частности банков, на общую сумму около 87 трлн руб. По словам главы «Росфинмониторинга», службе в сотрудничестве с банками удалось наладить адекватно работающую противоотмывочную систему. Действующая в России система противодействия легализации преступных доходов создавалась с учетом требований ФАТФ (международной организации по борьбе с незаконной легализацией капиталов) и основана на принципе приоритетного использования банковской структуры для борьбы с отмыванием преступных доходов.

По действующему федеральному закону №115 банки обязаны сообщать в контролирующее ведомство о подозрительных операциях и в обязательном порядке идентифицировать всех лиц, находящихся на обслуживании у данной кредитной организации.

Как подчеркивают в руководстве «Росфинмониторинга», противоотмывочная система в условиях кризиса доказала свою работоспособность. "Уже в конце августа -- начале сентября мы стали получать информацию от финансовых организаций, говорящую о том, что на финансовом рынке происходит ряд операций, которые были нехарактерны для рынка, связанных с открытием "спящих счетов", -- перевод больших денежных сумм за рубеж, обналичивание и покупка валюты, организация офшорных компаний", -- отметил Юрий Чиханчин. По его словам, в конце 2008 года график денежных потоков вновь был урегулирован и вышел на докризисный уровень вследствие совместных действий правительства, ЦБ и правоохранительных структур.

Как подчеркивают в Центробанке, кредитные учреждения уже без «окрика» со стороны контролирующих структур по собственной инициативе выполняют требования противоотмывочного законодательства. Заместитель председателя ЦБ Виктор Мельников пояснил журналистам, что принцип 115-ФЗ «знай своего клиента» банки соблюдают аккуратно. «Как только мы вызываем на разговор банк по тем или иным подозрительным операциям, часто выясняется, что банк по своей инициативе давно расстался с подозрительным клиентом».

Как подчеркнули участники коллегии «Росфинмониторинга», в период кризиса контроль над банками будет усилен. Так, спецпредставители Центробанка придут в банки, получившие деньги от государства. В первые 30 банков представители ЦБ придут уже во второй половине февраля -- начале марта. По словам зампреда ЦБ, это будут банки, которые получили наиболее крупные суммы господдержки и через которые эти средства проходят, -- Сбербанк, Газпромбанк и ВТБ. Г-н Мельников не исключил, что в будущем список банков, в которые войдут представители ЦБ, расширится.