Расследование крупномасштабных мошенничеств при сделках по продаже алюминия начали на днях сотрудники Главного управления по борьбе с экономической преступностью (ГУБЭП) МВД. По версии оперативников, целый ряд фирм, экспортирующих металл на Запад, пытались незаконно выманить у государства порядка 200 млн долларов. При этом мошенники использовали пробелы в налоговом законодательстве.

Как отмечают в ГУБЭП, предприятиям, которые вывозят за рубеж конкурентоспособную продукцию, российское правительство возвращает 20% от ее цены (налог на добавленную стоимость). По мнению сыщиков, механизм выплат продуман плохо, этим и решили воспользоваться несколько предпринимателей. Схема мошенничества, по словам представителей ГУБЭП, была крайне проста. Дельцы учреждали 8--10 подставных фирм, зарегистрированных на утерянные или фальшивые паспорта. Все их счета непременно были открыты в санкт-петербургском Петро-Аэро-банке. Первая фирма-«помойка» покупала на каком-нибудь заводе низкокачественный алюминий или другой металл и начинала перепродавать его другим фирмам. Третья или четвертая подставная фирма в этой цепочке перечисляла государству за товар все необходимые выплаты, в том числе НДС, и тут начиналось самое интересное.

Аферисты продолжали перепродавать низкокачественный алюминий подконтрольным им фирмам-однодневкам, и во время этих сделок цены на металл резко росли. Поэтому, когда груз доходил до последнего в этой цепочке предприятия, стоил он уже в 3--4 тысячи раз больше, чем в начале. Именно по этой завышенной цене последняя фирма-«помойка» продавала алюминий какому-нибудь заграничному предприятию (чаще офшорному), тоже контролируемому теневыми дельцами, и требовала с государства возврата 20% стоимости товара. Казна при этом несла колоссальные убытки -- ведь за алюминий ей перечисли одну сумму, а вернуть надо было уже в 3--4 тысячи раз больше.

Первыми забили тревогу представители налоговой инспекции Санкт-Петербурга, у которых некое ООО «СВС» недавно потребовало 260 млн рублей за проданный в Венгрию алюминий. И хотя представленные коммерсантами документы были оформлены по всем правилам, налоговики решили обратиться в ГУБЭП. Оперативники же, изучив судьбу партии металла, обнаружили немало интересного. Как оказалось, в начале года зарегистрированное в Горно-Алтайске ООО «Операционные системы» купило у Саянского алюминиевого завода партию дешевого алюминия меньше, чем за миллион рублей. После этого заработала описанная схема -- фирмы-посредники со счетами в Петро-Аэро-банке стали продавать металл друг другу, взвинчивая цену. В конце концов «СВС» через дочернюю компанию продала алюминий за рубеж, указав в таможенных документах 1,5 млрд рублей -- эта сумма в три тысячи раз превышала реальную цену товара. Ну а деньги коммерсанты потребовали у петербургских налоговиков. По словам оперативников, все участвовавшие в сделках предприятия контролируются одним человеком, который имеет непосредственное отношение к Петро-Аэро-банку. Кстати, в этот же банк должны были перечисляться государственные деньги, которые потом уходили в Англию и на Кипр.

Несколько дней назад сотрудники ГУБЭП МВД провели обыски в центральном офисе и 16 филиалах Петро-Аэро-банка в Москве и Санкт-Петербурге. Оказалось, что приехали сыщики вовремя -- по их словам, в одном из кабинетов удалось обнаружить еще один пакет бумаг, подготовленный для отправки в налоговую инспекцию. На этот раз дельцы собирались потребовать у государства 40 млн долларов за проданную на Запад партию марганца и промышленного оборудования. Понятно, что реальная стоимость товара была в несколько тысяч раз меньше. Согласно изъятым в банке документам, как уверяют в ГУБЭП, аферисты собирались опустошить казну более чем на 200 млн долларов.

Милиционерам удалось найти и закрома банкиров -- в потайной комнате московского филиала Петро-Аэро-банка оказалось более 1 млн долларов наличными, документы на которые отсутствовали. В результате против шестерых сотрудников Петро-Аэро-банка было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», а троих из них -- руководителя филиала, главбуха и заведующего кассой -- оперативники задержали. Представители Петро-Аэро-банка вчера комментировать милицейское расследование категорически отказались, заявив, что оно касается лишь одного из клиентов банка.