Управление налоговой полиции по Хабаровскому краю пресекло попытку незаконной выплаты налога на добавленную стоимость местным предприятиям-экпортерам, а против ООО «Хабнефто» даже возбудило уголовное дело о мошенничестве. В свое время в налоговую инспекцию Кировского района Хабаровска «Хабнефто» обратилось с просьбой возместить НДС на 5 млн рублей за поставку 40 тонн мозаичного стекла американской фирме Innovation & Technologi Corp. Масштабы сделки впечатлили хабаровских полицейских. Стекло было куплено в Москве у ООО «Кессион Классик». Оплата по экспортным контрактам за американскую фирму проводилась торговой корпорацией «Интер Оверсиз Банк Инк» (Республика Науру) через АКБ «Транскредитбанк». Деньги сначала поступили на счета «Хабнефто», а потом продавцу стекла. Оплаченный товар отправился в далекую Америку через Себежскую таможню (Северо-Западное таможенное управление). Однако, по оперативной информации, на самом деле границу пересек либо мусор, либо пустые вагоны, так как получателя товара в природе не существовало. По данным Интерпола, фирмы Innovation & Technologi Corp. в США не значится. По мнению оперативников, ложная экспортная сделка проводилась с помощью схем внутрибанковских махинаций, для которых использовался АКБ «Транскредитбанк». Деньги переводились с одного счета на другой и в результате ушли обратно в Республику Науру. Кроме того, при более пристальном изучении московского предприятия выяснилось, что «Кессион Классик» зарегистрирован на умершего человека. В этой ситуации управление налоговой полиции по Хабаровскому краю обратилось в ФСНП с рекомендациями по изменению действующей нормативно-правовой базы. Среди первоочередных мер значится создание специальных экспортных счетов в одном из контролируемых государством банков, а также необходимость получения подтверждения от иностранного компаньона по сделке о прибытии груза. Полицейские уверены, что внедрение экспортных счетов позволит сразу отсечь все фирмы-однодневки, а ужесточение правил контроля товара за пределами России до нуля снизит возможности злоупотреблений.