«Дело BONY» началось в 1999 году, когда американские СМИ, ссылаясь на анонимные источники в ФБР, сообщили, что банк вместе замешан в отмывании нескольких миллиардов долларов. На BONY изначально вышли английские сыщики, которые занимались исследования путей отмывания денег «русской мафии», полученных с преступных доход от торговли оружием, наркотиками, мошенничества, вымогательства и похищения людей. В частности, под подозрение попали фирмы Benex и Becs, счета которых находились в BONY, а владельцем компаний значился американский гражданин, выходец из СССР Петр Берлин. Англичане обратились за помощью к американским коллегам из ФБР, и те тут же подключились к работе. Свое внутреннее расследование началось и в банке. Первыми под подозрение попали также двое наших бывших сограждан -- вице-президент лондонского отделения BONY Люси Эвардс, которая, как оказалось, была замужем за тем самым г-ном Берлином, и вице-президент банка Наталья Гурфинкель -- супруга Константина Кагаловского. Последний сначала работал представителем России в Международном валютном фонде, а потом был одним из топ-менеджеров ЮКОСа. Обе дамы отвечали за финансовые потоки, поступающие в BONY из Восточной Европы.

В связи с этим появилась иная версия происхождения отмывания денег -- якобы коррумпированные чиновники из России через счета подставных фирм в BONY уводили украденные деньги и даже кредиты МВФ. При этом даже выдвигались подозрения в отношении членов семьи президента Бориса Ельцина.

Сотрудничество с российскими правоохранительными органами у американцев не сложилось, и наши спецслужбы ограничились тем, что в лице бывшего на тот момент министром внутренних дел Владимира Рушайло заявили о непричастности родственников Ельцина к криминальным финансовым операциям. Российские банки, через которые в том числе проводились деньги в BONY также заявили, что ничего противозаконного не совершали. А ФСБ и прокуратура это со своей стороны подтвердили.

Со временем и правоохранительные органы США признались, что обнаруженные 7 млрд долл., которые отмывали через BONY, не имели отношения к преступному бизнесу, а переводились российскими импортерами. Компании-посредники между импортерами и экспортерами при этом использовались для того, чтобы избежать налоговых платежей и таможенных пошлин. Импортеры искусственно занижали стоимость поставляемых в Россию товаров и платили налоги только с этих заниженных сумм. А затем, чтобы полностью расплатиться за товар с иностранными поставщиками, под разными видами перечисляли деньги в подставные фирмы-однодневки, те в свою очередь также под видом оказания каких-нибудь консалтинговых услуг отправляли их иностранным посредникам, как например, тот же Benex, а оттуда деньги уже поступали на счета экспортеров.

В итоге в 2000 году расследование одного из крупнейших дел о банковских финансовых махинациях закончилось почти полным провалом. Обвинение в отмывании денег Эдварс и Берлину предъявить так и не удалось. Оба сознались только в том, что осуществляли банковскую деятельность без лицензии и незаконном перечислении российских денег и сокрытии их в оффшорных зонах. Супруги отделались наказанием чисто символическим - их приговорили к домашнему аресту на полгода, условному заключению сроком на пять лет и незначительным штрафам. Незадолго до этого за отказ сотрудничать со следователями ФБР и соучастие в отмывании денег на две недели отправилась в тюрьму еще одна сотрудница BONY, подчиненная и подруга Люси Эвардс -- Светлана Кудрявцева. А в 2005 году BONY, признав вину «преступное поведение» и халатность отдельных сотрудников, по решению американских властей был приговорен лишь к штрафу всего в 38 млн долл.

В середине 2004 года, после "кризиса доверия" на российском банковском рынке, Bank of New York вместе с другими крупными американскими банками в массовом порядке закрывал корреспондентские счета российским контрагентам, преимущественно мелким и средним банкам. Это было сделано в связи с опасением американских финансистов того, что их российские партнеры отмывают через них нелегальные средства.

Тем не менее с крупными банками, BoNY продолжил работать. Например, он является основным банком-корреспондентом Сбербанка по операциям в долларах.

---

Основанный в 1784 году Bank of New York является десятым по величине банком США, его активы сейчас составляют более 103 млрд. долл., а рыночная капитализация -- 31 млрд. долл. Свой бизнес банк ведет в 33 странах мира. «Это старейший банк США, который последовательно играл роль заметную роль в эволюции финансовых рынков всего мира», -- говорится на официальном сайте BoNY.