Центральный банк России (ЦБ) принял ряд документов во исполнение федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». По сообщению пресс-службы ЦБ, в частности, приняты рекомендации по разработке кредитными организациями собственных правил внутреннего контроля для противодействия легализации незаконных доходов, которые банки должны подготовить до 1 февраля 2002 года. Как и закон о противодействии отмыванию преступных доходов, новые нормативы вступят в силу с 1 февраля будущего года.