Пришла беда -- открывай ворота: вдогонку за гражданским иском, который вчинил 7 ноября 38-летнему россиянину Андрею Кудашеву, его компаниям и ближайшему соратнику один их австралийский инвестор, последовало шумное уголовное дело, о котором пишут десятки газет от Москвы до Мельбурна. В судебных документах Кудашев фигурирует как «беглец от правосудия». В 1999 году он вернулся в Москву, где возглавляет «Мособлгаз». После того как разразился нынешний скандал, он уверяет знакомых, что давным-давно продал компании, фигурирующие в материалах дела.

Финансовая пирамида, которую якобы построили в южной части Манхэттена ответчики, а теперь уже и обвиняемые, рано или поздно развалилась бы сама, но ее крах ускорило падение башен-близнецов Всемирного торгового центра. На 15-м этаже второй башни находился офис крошечной компании First Equity Enterprises, никто из пяти сотрудников которой, к счастью, не пострадал 11 сентября. Скоро в трех офисах другой манхэттенской компании -- Evergreen International Spot Trading -- начали раздаваться звонки клиентов. Они не могли дозвониться до First Equity, куда в прошлом отправили деньги, и беспокоились о судьбе своих вложений. Как говорится в судебном иске, который возбудил в манхэттенском федеральном суде австралиец Дирк Карреман, обе фирмы принадлежали Кудашеву, основавшему их осенью 1997 года. Evergreen привлекала средства инвесторов из многих стран якобы для операций на спотовом валютном рынке. На самом же деле она никуда их не вкладывала, а переводила в офшоры, прежде всего в будапештскую контору Forex International.

Инвесторам регулярно присылались отчеты, в которых фигурировали их мифические прибыли. Если кто-то из них хотел забрать свои деньги, ему честно переводили сумму, взятую из средств новых инвесторов. Такая модель работает лишь ограниченное время, но теракты 11 сентября несколько ускорили процесс. Инвесторы отправляли деньги не в Evergreen, а в First Equity, которая выдавалась за «независимую» клиринговую фирму, а на самом деле была плоть от плоти Evergreen. В бруклинском федеральном суде возбуждено уголовное дело против Кудашева, обеих этих компаний, будапештской фирмы Forex и президента First Equity 32-летнего Гарри Фарберова (он же Фарбер), проживающего в Бруклине.

Фарберов не ждал, пока к нему придут с ордером на арест, а сам сдался властям, заявив судье, что он невиновен, и был освобожден под залог в полмиллиона долларов. Он и Кудашев обвиняются в мошенничестве, за которое им грозит до пяти лет тюрьмы, и в отмывании денег, к которому власти США относятся в четыре раза серьезнее: тут обоим светит по 20 лет, хотя не следует воспринимать этот срок буквально. Оба пункта обвинения также предусматривают гигантские штрафы, взыскать которые не будет никакой возможности.

15 октября прокуратура Восточного округа Нью-Йорка получила у федерального судьи Кэрол Эмон, председательствовавшей на обоих процессах Вячеслава Иванькова, санкцию на арест всех активов означенных компаний и лиц. За последние полтора месяца с банковских счетов в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Чикаго и Швейцарии изъято примерно 5,5 млн долларов. В Evergreen работало до 150 человек, в основном брокеры, которые звонили потенциальным клиентам и мастерски уговаривали их вложить деньги. Данные о клиентах и их телефоны брались из справочников или покупались у специальных компаний.

Инвесторов засыпали рекламными материалами. В октябре 2000 года их, например, заверили: «Ваши средства депонированы в Chase Manhattan Bank». Но клиенты не имели понятия, что за два месяца до этого банк дал обеим компаниям Кудашева от ворот поворот и закрыл их счета. В том же проспекте утверждалось, что Forex создана в 1971 году и круглосуточно осуществляет операции «для центральных банков» и «коммерческих банков» в таких колоссальных масштабах, что «ваш капитал почти идеально ликвиден». На самом деле из ведомостей явствует, что Forex проводила лишь около 15 операций в месяц.

Инвесторам также гарантировалось, что в случае нарастающих убытков операции с их средствами будут автоматически прекращены. Например, австралийцу Полу Семонову, который тоже обратился в суд, пытаясь получить с Evergreen свои 1,4 млн долларов, было гарантировано, что дальнейшие операции с его счетом будут прекращены, когда он потеряет 10%. Ему также обещали в письменном виде, что его инвестиции будут застрахованы на случай хищения. Семонов говорит, что никакой страховки не было и в помине.

Брокеры Evergreen сулили инвесторам 25% прибыли в год. В одном проспекте говорилось, что если вложить с ее помощью 5 млн долл. на три года, то можно заработать почти 4,8 млн. Но даже если бы компании удалось обеспечить клиенту ежегодную прибыль в 25%, эта калькуляция не учитывала нью-йоркских налогов, которые съели бы почти половину этой суммы. Австралийцы составляли самую большую (40%) группу из примерно 1400 пострадавших инвесторов: они много путешествуют и традиционно интересуются колебаниями валютных курсов, к которым индифферентно подавляющее большинство американцев.

Когда в середине сентября телефоны в офисах Evergreen стали обрывать встревоженные инвесторы, их заверили, что все в порядке, а руководство обеих компаний решило принять экстренные меры на тот случай, если многие клиенты потребуют свои деньги обратно. В исковом заявлении Карремана говорится, что 22 сентября трое руководящих работников Evergreen и First Equity -- эмигранты Полина Сиротина, Гарри Гельман и Гарри Фарберов -- встретились в бруклинском гольф-клубе со своим ведущим брокером Джастином Фауси и предложили разработать план привлечения 160 млн долларов от новых клиентов в разных странах для покрытия недостачи. Аналогичное предложение было сделано брокеру Мамеду Мехтиеву.

Поскольку почти все ранее полученные средства пошли на оплату текущих расходов компаний, были израсходованы на личные нужды их руководства или переведены в офшоры, на счетах Evergreen и First Equity было хоть шаром покати. Карреман утверждает, что Кудашев и его сообщники присвоили 105 млн долларов. В частности, Кудашев якобы купил, отремонтировал и обставил на деньги клиентов кооперативную квартиру в Клиффсайд-Парке (штат Нью-Джерси) и приобрел на кредитную карту компании предметы роскоши и произведения искусства на 150 тыс. долларов. Пользуясь служебной кредиткой American Express, Сиротина будто бы купила драгоценности, меховые шубы и другую одежду на полмиллиона долларов. Фауси и Мехтиев не захотели сделаться строителями пирамид и заявили в полицию.