Один из старейших американских банков -- Bank of New York -- вчера «признал ответственность за преступное поведение» и согласился заплатить штраф и компенсацию 38 млн долл. Расследование деятельности банка, тщательно проводимое федеральной прокуратурой США на протяжении шести лет, закончилось в минувший вторник. Прокуратура обвиняла Bank of New York в самых распространенных и в то же время самых страшных для современной Америки корпоративных грехах -- мошенничестве и отмывании денег на 7 млрд долл. При таком масштабе преступления сумма штрафа является незначительной.

В результате банк обвинили в халатности. В ходе расследования стало известно, что специальные службы банка не вели должного наблюдения за подозрительными счетами и соответственно не сообщали о них. Главный консультант и управляющий консультант банка, а также другие представители руководства долгое время игнорировали требования сообщить о незаконных операциях. Все это продолжалось до тех пор, пока прокуратура не начала выдавать ордера на арест подозреваемых клиентов Bank of New York.

В одной из схем были задействованы счета российских граждан. Прокуроры Манхэттена и Бруклина полагают, что схема по отмыванию денег в BONY подразумевала незаконный перевод наличности, поступившей на счета банка из России. Через американские счета деньги направлялись на счета в различных странах мира. Таким образом удалось переправить около 7 млрд долл., считают прокуроры. Впервые об этом деле стало известно летом 1999 года, когда приватизация в России привела к росту критики в отношении инсайдерских сделок и возможной коррупции в среде российской деловой элиты и кремлевских чиновников, отмечает InoPressa.

Штраф, который банк заплатит по закону, состоит из двух частей: в 14 млн долл. обойдется недостаточное внимание к подозрительным российским счетам, а 24 млн долл. будут выплачены за отдельные мошеннические операции при участии отделения Bank of New York на Лонг-Айленде. Чтобы загладить этот просчет, а возможно, и серьезно скостить сумму штрафа, руководство Bank of New York взяло обязательство начать в ближайшее время «радикальные внутренние реформы, призванные восстановить выполнение необходимых обязательств в борьбе с мошенничеством и отмыванием денег».

Нью-йоркский банк должен тщательно выполнять условия соглашения, чтобы избежать возможных дальнейших преследований со стороны правоохранительных органов. Так, ему предстоит допустить независимого эксперта для наблюдения за финансовыми операциями, на что он уже покорно согласился.

Руководство банка уверяет, что расследование не отразится на деловой репутации Bank of New York. «Мы уверены, что это соглашение полностью соответствует интересам нашей компании. В сложившейся ситуации мы принимаем правильные решения, способные обеспечить нормальную деловую практику. Это не повлияет на рост компании и нашу способность реализовывать деловые стратегии», -- говорится в заявлении главы банка Томаса Рени.