Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEС) вчера обвинила эстонский инвестиционный банк Lohmus Haavel & LHV Viisemann (LHV) в мошенничестве. Сейчас имущество LHV в США арестовано. Двух сотрудников LHV -- граждан Эстонии Оливера Пика и Кристиана Лепика -- подозревают в краже и распространении еще не обнародованной информации о 360 биржевых событиях, связанных с деятельностью по крайней мере 200 американских компаний. Предполагается, что банк проводил торговые операции на фондовом рынке, располагая материалами релизов, которые еще не были выпущены. Используя эти данные, банк сумел заработать более 7 млрд долл., считают в SEС.

По требованию комиссии окружной суд Южного округа Нью-Йорка издал временный приказ, в соответствии с которым счета обвиняемых должны быть заморожены, а полученные незаконным путем средства возвращены. Кроме того, информация о деяниях банка была представлена для анализа руководству Нью-Йоркской фондовой биржи, торговым площадкам в Филадельфии и Чикаго и в офис NASDAQ. «Этот случай показателен. Он ясно демонстрирует тот факт, что даже в случае применения мошенниками новых способов нарушения закона SEC способна их остановить», -- заявил представитель SEС Дэниэл Хоук. Как сообщает РИА «Новости», пресс-служба банка распространила информацию о начале внутреннего расследования. Подозреваемые отстранены от работы до выяснения всех обстоятельств.

Следствие полагает, что сотрудники эстонского банка добыли информацию нелегальным путем, взломав при помощи специальной программы Spider (паук) интернет-портал Business Wire, где хранилась инсайдерская информация. Известно, что LHV стал клиентом -- подписчиком системы распространения пресс-релизов Business Wire летом 2004 года. В SEC считают, что данная инициатива была предпринята с одной целью -- вскрыть базу данных. «Маклеры использовали запрещенное программное обеспечение для кражи еще не обнародованных сообщений для прессы котирующихся на бирже предприятий», -- говорится в заявлении SEC.

Руководство LHV попыталось спасти репутацию банка, настояв на том, что сотрудники действовали в своих личных интересах. В сообщении инвестиционного банка говорится, что его фонды и счета никак не связаны с фактом мошенничества. По словам председателя правления LHV Райна Тамма, сделки могли быть совершены исключительно по инициативе двух подозреваемых сотрудников.