Крупнейшие международные банки причастны к нарушениям, которые привели к банкротству итальянского молочного гиганта Parmalat. К такому выводу в минувшую пятницу пришла прокуратура Милана, выдвинувшая обвинения против Citibank N.A, Morgan Stanley, Deutsche Bank AG и UBS, сообщает Reuters. Пятым обвиняемым стала компания Nextra Investment Management SGR spa, принадлежащая итальянскому Banca Intesa. Именно она, по утверждениям следствия, помогала менеджерам Parmalat подделывать финансовую отчетность.

Заявление бывшего главного финансиста Parmalat Альберто Феррариса подтверждает версию прокуратуры. «У Parmalat и банков был общий интерес в том, чтобы обеспечить рынок ложной информацией», -- заявил он, выступая год назад в суде. Интерес банков заключался в создании образа благополучия и процветания молочной империи, благодаря которому они могли выгодно продавать раздутые акции. Распространяя ложную информацию, инвестиционные банки действовали исключительно в своих интересах, игнорируя при этом интересы акционеров и участников рынка, считают в миланской прокуратуре. Обвинители также потребовали от судьи Чезаре Таккони тщательно изучить все материалы, доказывающие личную причастность 13 менеджеров названных банков к обману акционеров Parmalat.

Распространение ложной информации, влияющей на стоимость акций на рынке, карается по итальянским законам пятилетним тюремным сроком. В случае ответственности юридических лиц предусмотрены штраф или прекращение деятельности организации на территории страны. Трудно представить, что дело может дойти до запрета на деятельность в Италии кого-либо из обвиняемых. Тем более что итальянское судопроизводство предоставляет банкам многочисленные возможности для подачи апелляций. Обвиняемые имеют право в течение 20 дней после получения документов подать запрос на проведение дополнительного расследования. Представители Citigroup, Morgan Stanley, Deutsche Bank и Nextra пока воздерживаются от комментариев. В UBS заверили, что не получали никаких уведомлений из прокуратуры и понятия не имеют о каких-либо незаконных действиях своих сотрудников в деле Parmalat.

Parmalat был объявлен банкротом в декабре 2003 года. К этому времени не оказалось 4 млрд евро, якобы находившихся на счете концерна в Bank of America. Затем следственные органы в Милане и Парме обнаружили свыше ста офшорных компаний, зарегистрированных Parmalat для строительства нелегальных финансовых схем, которые предлагались банками. Последняя проверка, проведенная аудиторской компанией PricewaterhouseCoopers, показала, что концерн регулярно раздувал свою прибыль. Только за последние девять месяцев 2003 года руководство Parmalat приписало к официальным доходам 400 млн долл. Вскоре после объявления о несостоятельности стало известно, что размер чистого долга компании достигает астрономической суммы -- 14 млрд евро. В результате расследования выяснилось, что последние годы компания вела двойную бухгалтерию, выписывая на многие товары по несколько счетов. В схему было вовлечено более 30 дистрибьюторов и несколько сотен супермаркетов.

Процесс по иску итальянской прокуратуры начнется в сентябре в Милане. Тогда же пройдет суд над бывшим президентом Parmalat Калисто Танци и другими восемнадцатью обвиняемыми.