Возбуждением уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере закончилась проверка деятельности ЗАО «Торговое сотрудничество» столичным управлением налоговой полиции. Организация занимала помещения в здании, оборудованном по европейским стандартам -- огороженная территория, охрана, средства видеоконтроля. Документы также свидетельствовали о весьма активном бизнесе, но отчетность по налогам была почти нулевой. Задолженность по налогам в бюджет «Торговое сотрудничество» и не думало гасить, хотя и обладало необходимыми средствами. Как установили ревизоры, большое количество сделок проводилось среди одних и тех же фирм-партнеров «Сотрудничества», которые и проводили расчеты по взаимному погашению задолженностей, оплате поставок и т.д. Как отметили полицейские, сейчас такую схему многие крупные организации используют для минимизации легальных доходов, дробления оборотов и, как следствие, ухода от налогов. Для этого вокруг предприятия создается несколько мелких подконтрольных фирм, на счета которых переводятся средства, от их имени заключаются договоры. Зарегистрированы эти фирмочки, как правило, на подставных лиц, и финансовую отчетность они не сдают. Об уплате налогов речи вообще не идет. В случае с «Торговым сотрудничеством» оперативников особенно поразил тот факт, что фирмы-партнеры были зарегистрированы на ближайших родственников и знакомых руководителей ЗАО, которые были абсолютно уверены в собственной неуязвимости.