Главное следственное управление (ГСУ) при ГУВД Москвы возбудило уголовное дело по факту мошенничества с активами Содбизнесбанка, у которого Центральный банк еще 13 мая отозвал лицензию. По информации "Времени новостей", в ближайшее время это расследование может быть объединено с другим -- о преднамеренном банкротстве банка «Кредиттраст». Как подозревают милиционеры, обе эти структуры контролировал один человек -- предприниматель Александр Слесарев.

Как рассказали источники газеты в следственной группе, до 2002 года Содбизнесбанк принадлежал коммерсанту Игорю Захарову, который одновременно являлся и председателем правления банка. Однако потом к этой структуре стал проявлять интерес Александр Слесарев, контролировавший на тот момент еще и банк «Кредиттраст». «Слесарева привлекало в «Содбизнесбанке то, что у него была большая клиентская база как физических, так и юридических лиц, -- отметил наш собеседник. -- К тому же через этот банк проходила часть платежей между Россией и Белоруссией. Общая сумма сделки между Захаровым и Слесаревым, по предварительным данным, составила порядка 300--400 млн долл.». Однако, по словам нашего источника, позже Слесарев обнаружил, что у Содбизнесбанка есть большое количество непогашенных долгов, о которых предприниматель не знал перед покупкой. «После этого Слесарев потребовал от Захарова вернуть часть денег, но получил отказ, -- рассказывает собеседник газеты. -- Тогда, по еще уточняемой информации, Слесарев в качестве компенсации захотел получить универмаг «Москва», принадлежавший Игорю Захарову. Но и в этот раз ему отказали. После этого между бизнесменами началось уже открытое противостояние. Закончилось оно тем, что Игорь Захаров, занимавший в то время должность зампреда Красбанка, был арестован и до сих пор находится в тюрьме. А Александр Слесарев, по предварительным данным, через бывших топ-менеджеров универмага и при помощи решений одного из судов просто захватил «Москву». Впрочем, в свое время Игорь Захаров успел переписать акции универмага на свою жену, и позже она вернула контроль над «Москвой». Этот конфликт до сих пор не улажен».

Пока шла борьба за универмаг, у Содбизнесбанка начались проблемы с правоохранительными органами. В прошлом году в Татарстане был похищен гендиректор ОАО «КамАЗ-Металлургия» Виктор Фабер, и оперативники выяснили, что выкуп за бизнесмена был обналичен через Содбизнесбанк. В результате сыщики арестовали председателя правления банка Сергея Реусова (раньше он являлся заместителем председателя правления банка «Кредиттраст») и его заместителя Арсена Миносяна. Впрочем, потом их отпустили, а дело в отношении банкиров было прекращено. Но к тому времени деятельностью Содбизнесбанка заинтересовались Центробанк и Комитет по финансовому мониторингу (КФМ), заявившие, что банк более восьми месяцев в 2003--2004 годах не представлял обязательную информацию о проводимых операциях, а также утерял базу данных обо всех операциях за 2002 год. В апреле этого года ЦБ выдал предписание о запрете приема вкладов Содбизнесбанком, а спустя месяц вовсе отозвал у него лицензию. В результате тысячи вкладчиков не смогли получить свои деньги. Как теперь заподозрили в ГСУ при ГУВД Москвы, часть активов банка была похищена мошенническим путем. «По нашим данным, речь идет о сумме порядка 18--28 млн долл.», -- отметил наш источник в правоохранительных органах.

Данное уголовное дело может быть объединено с другим расследованием -- о преднамеренном банкротстве банка «Кредиттраст», которое было возбуждено в середине августа и которое ведет следственное управление МВД по Центральному федеральному округу. «У нас есть все основания полагать, что эта структура тоже контролировалась Александром Слесаревым», -- отметили следователи. С первыми проблемами «Кредиттраст» столкнулся еще в мае этого года, когда не смог провести ряд клиентских платежей. Вскоре банк вообще прекратил все операции и у него была отозвана лицензия. После этого ЦБ объявил, что причиной неплатежеспособности банка стали сделки, осуществленные незадолго до его краха. Еще до 1 июня 2004 года в кредитном портфеле «Кредиттраста» были высоколиквидные векселя «Газпрома», Альфа-банка, Банка Москвы и т.д. Однако затем они были заменены на векселя эмитентов с неизвестной платежеспособностью. К 15 июня большую часть активов банка (5,6 млрд руб.) составляли как раз сомнительные векселя, и поэтому банк не смог расплатиться по задолженности в 4,6 млрд руб. В августе все материалы по «Кредиттрасту» были переданы в СУ МВД по ЦФО, где возбудили уголовное дело по преднамеренному банкротству. По нашей информации, в ближайшее время следователи планируют допросить бывших зампредов правления «Кредиттраста» Вячеслава Кошелева и Сергея Реусова. «У нас накопилось много вопросов и к Александру Слесареву, но мы его просто не можем найти, -- отметили в правоохранительных органах. -- Хотя знаем, что сейчас он находится в Москве».